Elliptic відображає Bitcoin , вкрадені під час злому Bitfinex у 2016 році

Аналіз блокчейну мільярдів доларів Bitcoin викрадено під час Злом 2016 року біржі Криптовалюта Bitfinex демонструє цікаву еволюцію повільного та ретельного відмивання цих коштів.

Можливо, колись Криптовалюта біржі були варіантом QUICK виведення готівки, але злочинці, такі як хакери Bitfinex, сьогодні здебільшого тяжіють до великих ринків даркнету, згідно з дослідженням, наданим ексклюзивно аналітичною компанією Elliptic блокчейну.

Тим часом Політика конфіденційності гаманців подобається Гаманець васабі або JoinMarket, здається, стали кращим варіантом, ніж колись популярним змішування Bitcoin послуги. (Принаймні 13% усіх злочинних доходів у Bitcoin було надіслано через Політика конфіденційності гаманці у 2020 році, за попередніми даними Elliptic.)

Не всі запам'ятають серпень 2016 року Злом Bitfinex коли з біржі було вкрадено майже 120 000 Bitcoin (на той час вони вартували 72 мільйони доларів, а зараз – близько 7 мільярдів доларів).

За даними Elliptic, лише близько 4% вкрадених Bitcoin на сьогоднішній день було відмито або обміняно, а переважна більшість взагалі не переміщувалася. Однак зростання ціни біткойна могло спокусити злодіїв перевести близько 100 мільйонів доларів у листопаді 2020 року; у квітні 2021 року було переміщено монет ще на 774 мільйони доларів.

Занадто приватне?

Вам T обов’язково бути Крипто лібертаріанцем, щоб хвилюватися про Політика конфіденційності в Інтернеті, яка парадоксальним чином розривається між такими правилами, як Загальний регламент захисту даних (GDPR), з ONE боку, і вимогами «знай свого клієнта» (KYC) з іншого.

Wasabi Wallet, програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом, яке об’єднує колекцію транзакцій Bitcoin як тактику обфускації, в основному адмініструється та контролюється приватною компанією під назвою zkSNACKs, що базується в Гібралтарі.

Це піднімає цікаве філософське питання, принаймні з точки зору аналітичних компаній блокчейну, таких як Elliptic, яка була зайнятий відстеженням Bitcoin , отриманих із Bitfinex.

«Враховуючи те, що Wasabi Wallet зараз сприяє величезній частині всіх незаконних транзакцій у Крипто, чи законно те, що робить zkSNACKs як компанія?» сказав співзасновник Elliptic Том Робінсон в інтерв'ю. "Вони фактично роблять те саме, що робив би оператор змішувача. Тож хіба вони T потраплять у поле зору регуляторів?"

Позиція Васабі

Тут слід звернути увагу на кілька важливих моментів.

По-перше, поточний режим регулювання поширюється на криптовалюти в конфіденційних налаштуваннях, тобто там, де така компанія, як біржа (постачальник послуг віртуальних активів, або VASP, у регуляторі) бере на себе опіку та зберігає монети користувача. Програми, які не підлягають зберіганню, зокрема Wasabi Wallet, не підпадають під компетенцію регулятора. (Хоча також варто зазначити, що регулятивні вказівки неухильно повзуть до гаманців, які не є опікуном.)

По-друге, «zk» у zkSNACKs означає «нульові знання», галузь Технології , яка захищає будь-яку інформацію про користувача платформи zkSNACKs від сторонніх очей, у тому числі від самої компанії.

«Поліцейські департаменти з усього світу постукали в наші двері, розслідуючи певні транзакції», — сказав в інтерв’ю генеральний директор і співзасновник zkSNACKs Балінт Гармат, додавши:

«За допомогою аналітичних компаній блокчейну вони з’ясували, що деякі з транзакцій були здійснені через Wasabi Wallet, і вони запитують, чи можемо ми надати їм будь-яку особисту ідентифікаційну інформацію, або IP-адреси, чи щось інше».

Хармат сказав, що, наскільки відомо фірмі, вона просто не може нічим ділитися через спосіб створення програмного забезпечення.

"Навіть якби ми надали комусь доступ до всіх наших серверів, вони T змогли б зібрати будь-які дані, тому що у нас їх T . Це спосіб створення програмного забезпечення", - сказав він.

Гібралтар, де базується zkSNACKs, став центром електронних ігор ще на початку 2000-х і пишається своїм талантом йти в ногу з інноваціями, зокрема Крипто. Комісія з фінансових послуг Гібралтару (GFSC) навіть має Технології розподіленої книги <a href="https://www.fsc.gi/dlt">https://www.fsc.gi/dlt</a> .

Компанія рекламувала закони та правила Гібралтару на своєму веб-сайті та в інтерв’ю, не стверджуючи, що перебуває під наглядом уряду.

«zkSNACKs належним чином захищатиме оброблені дані в процесі обслуговування клієнтів від несанкціонованого доступу (третіх осіб) відповідно до положень правової бази Гібралтару, а також Європейського Союзу», — йдеться на веб-сайті.

Хіллебранд сказав CoinDesk: «Цю компанію було створено в Гібралтарі, де є чітко сформульоване положення про те, що некастодіальні транзакції або гаманці не підпадають під дію [США] правил FinCEN. Отже, згідно із законодавством Гібралтару, це абсолютно законно для існування компанії та надання послуг, які вона надає. Це просто послуга зв’язку, а не якийсь фінансовий посередник».

Але щоб було зрозуміло, речник GFSC із американської фірми зі зв’язків з громадськістю Wachsman однозначно заявив, що zkSNACKs «жодним чином НЕ регулюється GFSC (або будь-яким іншим регулятором у Гібралтарі)».

Зроблено в Гібралтарі

Альберт Ізола, член парламенту, міністр цифрових і фінансових послуг Гібралтару, сказав, що фірми, які регулюються в юрисдикції, повинні повідомляти про підозрілу діяльність у підрозділ фінансової розвідки (який використовує іншу відому аналітичну компанію блокчейну під назвою Coinfirm).

Відповідаючи на запитання, чи отримував підрозділ фінансової розвідки юрисдикції деякі або будь-які звіти про підозрілі транзакції (STR), що стосуються Wasabi Wallet і zkSNACKs, Ізола відповів, що йому не відомо, скільки таких звітів стосувалося будь-якої конкретної фірми.

"Я знаю, що ми маємо значну кількість STR, повідомлених спільнотою онлайн-ігор, а також спільнотою блокчейнів. Тому я знаю, що вони повідомляють, і це те, що я хочу бачити", - сказала Ізола, додавши:

"Я думаю, що ми перебуваємо в набагато кращому становищі, ніж з готівкою, якщо я можу використати це як приклад. Тому що принаймні у вас є стежки та сліди, за якими ви можете Соціальні мережі. І ви можете бачити рух цих віртуальних активів".

Опір цензурі

Робінсон з Elliptic сказав, що сам факт того, що Wasabi не є опікою, робить його більш привабливим, ніж попередні міксери Bitcoin . Централізовані предки Wasabi ризикували такими речами, як шахрайство з виїздом, не кажучи вже про ймовірність того, що такі служби могли бути прихованими правоохоронними органами.

Робінсон порівняв сценарій zkSNACKs з децентралізованою біржею (DEX) DYDX, яка керує централізованою книгою замовлень, але не є кастодіальною, а розрахунок відбувається в мережі.

«Як Wasabi, DYDX ніколи не контролює кошти, але оскільки вони контролюють відповідність замовлень, вони можуть блокувати замовлення, якщо хочуть», — сказав Робінсон. «Тому чи означає це, що вони повинні перевіряти, наприклад, чи є їхні клієнти підсанкційними організаціями, і блокувати транзакції?»

Той факт, що докази з нульовим знанням знаходяться в середині протоколу, такого як Wasabi Wallet, не змінює того факту, що така фірма, як zkSNACKs, повинна знати, що вхідні дані Bitcoin надходять від чогось на зразок злому Bitfinex, і брати на себе відповідальність, стверджував Робінсон.

«Вони можуть не знати, хто їхні користувачі або куди йдуть кошти, але вони допомагають злочинцям приховувати свої сліди», — сказав Робінсон.

Надто публічно?

Контраргумент полягає в тому, що аналітика блокчейнів не є точною наукою.

Компанії, які розробили та створили платформи для захисту Політика конфіденційності своїх користувачів і стійкі до цензури, не збираються блокувати цих користувачів на основі евристики, зазначив Макс Хіллебранд, автор гаманця Wasabi.

«Такий аналіз не є остаточним, і такі типи цензури транзакцій не працюють», — сказав Хіллебранд в інтерв’ю. "Це T має сенсу з філософської точки зору і це неможливо реалізувати технічно. Тому ми цього T робимо".

ОНОВЛЕННЯ (14 травня, 14:50 UTC): Виправлено уривки про статус zkSNACKs у Гібралтарі та додано роз’яснювальну заяву від регулятора.