Elliptic está mapeando Bitcoin roubado do hack da Bitfinex em 2016

Análise de blockchain dos bilhões de dólares emBitcoinroubado durante o2016 hack da exchange de Criptomoeda Bitfinex mostra uma evolução interessante na lavagem lenta e cuidadosa desses fundos.

As bolsas de Criptomoeda podem ter sido uma opção QUICK de saque, mas criminosos como os hackers da Bitfinex atualmente gravitam em torno de grandes mercados da darknet, de acordo com uma pesquisa fornecida exclusivamente pela empresa de análise de blockchain Elliptic.

Enquanto isso, carteiras de Política de Privacidade como Carteira Wasabiou JoinMarket parecem ter se tornado a opção preferida em relação ao outrora popularmistura de Bitcoin serviços. (Pelo menos 13% de todos os rendimentos do crime em Bitcoin foram enviados por meio de carteiras de Política de Privacidade em 2020, de acordo com dados iniciais da Elliptic.)

Nem todos se lembrarão de agosto de 2016Bitfinex hack quando quase 120.000 Bitcoin (que valiam US$ 72 milhões na época, mas agora estão em torno de US$ 7 bilhões) foram roubados da bolsa.

Apenas cerca de 4% do Bitcoin roubado foi lavado ou trocado até o momento, e a grande maioria não foi movida, de acordo com a Elliptic. No entanto, um aumento no preço do bitcoin pode ter tentado os ladrões a transferir cerca de US$ 100 milhões em novembro de 2020; em abril de 2021, outros US$ 774 milhões em moedas foram movidos.

Muito privado?

Você T precisa ser um Cripto para se preocupar com a Política de Privacidade na internet, que parece paradoxalmente dividida entre regras como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), de um lado, e requisitos de conhecimento do cliente (KYC), do outro.

O Wasabi Wallet, um software de código aberto que reúne uma coleção de transações de Bitcoin como uma tática de ofuscação, é amplamente administrado e supervisionado por uma empresa privada chamada zkSNACKs, sediada em Gibraltar.

Isto levanta uma questão filosófica interessante, pelo menos do ponto de vista de empresas de análise de blockchain como a Elliptic, que tem sidoocupado rastreando Bitcoin roubado da Bitfinex.

“Dado que a Wasabi Wallet agora está facilitando uma grande proporção de todas as transações ilícitas em Cripto, o que a zkSNACKs está fazendo, como empresa, é legal?” disse o cofundador da Elliptic, Tom Robinson, em uma entrevista. “Eles estão efetivamente fazendo a mesma coisa que um operador de mixer faria. Então, eles T estarão na mira dos reguladores?”

A posição de Wasabi

Há alguns pontos importantes a serem observados aqui.

Primeiro, o regime regulatório atual se aplica a criptomoedas em configurações de custódia, ou seja, onde uma empresa como uma exchange (provedora de serviços de ativos virtuais, ou VASP, na linguagem do regulador) assume a custódia e mantém as moedas de um usuário. Aplicativos que não são custodiais, o que inclui a Wasabi Wallet, não se enquadram na alçada do regulador. (Embora também valha a pena notar que a orientação regulatória está se aproximando cada vez mais de carteiras não custodiais.)

Em segundo lugar, o “zk” em zkSNACKs significa “conhecimento zero”, um ramo da Tecnologia que protege qualquer informação sobre o usuário da plataforma zkSNACKs de olhares curiosos, inclusive da própria empresa.

“Departamentos de polícia de todo o mundo bateram à nossa porta, investigando certas transações”, disse o CEO e cofundador da zkSNACKs, Bálint Harmat, em uma entrevista, acrescentando:

“Eles descobriram por meio de empresas de análise de blockchain que algumas das transações foram feitas por meio da Wasabi Wallet e perguntam se podemos compartilhar qualquer tipo de informação de identificação pessoal com eles, ou endereços IP ou o que quer que seja.”

Harmat disse que, até onde a empresa sabe, ela simplesmente não pode compartilhar nada devido à maneira como o software é construído.

“Mesmo se déssemos a alguém acesso a todos os nossos servidores, eles T seriam capazes de coletar nenhum tipo de dado porque T temos dados. É assim que construímos o software”, ele disse.

Gibraltar, onde a zkSNACKs está sediada, tornou-se um centro de e-gaming no início dos anos 2000 e se orgulha de seu talento para acompanhar a inovação, incluindo Cripto. A Comissão de Serviços Financeiros de Gibraltar (GFSC) tem até mesmo uma Estrutura de Tecnologia de Contabilidade Distribuída <a href="https://www.fsc.gi/dlt">https://www.fsc.gi/dlt</a> .

A empresa divulgou as leis e regulamentações de Gibraltar em seu site e em entrevistas, sem afirmar que está sob a supervisão do governo.

"A zkSNACKs protegerá os dados processados no processo de Atendimento ao Cliente adequadamente contra acesso não autorizado (de terceiros), de acordo com as disposições da estrutura legal de Gibraltar e da União Europeia", diz o site.

Hillebrand disse ao CoinDesk: "Esta empresa foi criada em Gibraltar, onde há uma regulamentação claramente declarada, de que transações ou carteiras não custodiais não se enquadram nestas regulamentações FinCEN [dos EUA]. Então, de acordo com a lei de Gibraltar, é absolutamente legal para a empresa existir e oferecer o serviço que oferece. É basicamente como um serviço de comunicação, e não um intermediário financeiro de algum tipo."

Mas para deixar claro, um porta-voz da GFSC da empresa de relações públicas dos EUA Wachsman declarou inequivocamente que o zkSNACKs "NÃO é regulamentado de forma alguma pela GFSC (ou qualquer outro regulador em Gibraltar)".

Feito em Gibraltar

Albert Isola, MP, ministro de Serviços Digitais e Financeiros de Gibraltar, disse que as empresas regulamentadas na jurisdição devem relatar atividades suspeitas à Unidade de Inteligência Financeira (que usa outra empresa de análise de blockchain bem conhecida, chamada Coinfirm).

Questionado se a Unidade de Inteligência Financeira da jurisdição recebeu alguns ou quaisquer relatórios de transações suspeitas (STRs) relacionados à Wasabi Wallet e zkSNACKs, Isola disse que não sabia quantos desses relatórios eram relacionados a qualquer empresa em particular.

“Sei que temos um número significativo de STRs relatados pela comunidade de jogos online e também pela comunidade de blockchain. Então, sei que eles estão relatando, que é o que quero ver”, disse Isola, acrescentando:

“Acho que estamos em uma posição muito melhor do que estávamos com dinheiro, se eu pudesse usar isso como exemplo. Porque pelo menos você tem trilhas e rastros, você pode Siga. E você pode ver o movimento desses ativos virtuais.”

Resistência à censura

Robinson, da Elliptic, disse que é o próprio fato de que o Wasabi não é custodial que o torna mais atraente do que os mixers de Bitcoin anteriores. Os antepassados ​​centralizados do Wasabi corriam o risco de coisas como golpes de saída – sem mencionar a possibilidade de que tais serviços pudessem ser uma aplicação da lei disfarçada.

Robinson comparou o cenário do zkSNACKs à exchange descentralizada (DEX) DYDX, que executa um livro de ordens centralizado, mas permanece sem custódia e a liquidação acontece na cadeia.

“Assim como a Wasabi, a DYDX nunca tem controle dos fundos, mas como eles controlam a correspondência de ordens, eles podem bloquear ordens se quiserem”, disse Robinson. “Portanto, isso significa que eles devem verificar se seus clientes são entidades sancionadas, por exemplo, e bloquear transações?”

O fato de que provas de conhecimento zero estejam no meio de um protocolo como o Wasabi Wallet não muda o fato de que uma empresa como a zkSNACKs deveria estar ciente de que as entradas de Bitcoin estão vindo de algo como o hack da Bitfinex e assumir a responsabilidade, argumentou Robinson.

“Eles podem não saber quem são seus usuários ou para onde os fundos estão indo, mas estão ajudando os criminosos a esconder seus rastros”, disse Robinson.

Muito público?

Um contra-argumento é que a análise de blockchain não é uma ciência exata para começar.

Empresas que projetaram e construíram plataformas para proteger a Política de Privacidade de seus usuários e serem resistentes à censura não estão prestes a começar a bloquear esses usuários com base em heurísticas, destacou o colaborador da carteira Wasabi, Max Hillebrand.

“Esse tipo de análise não é conclusivo e esses tipos de censura de transações não funcionam”, disse Hillebrand em uma entrevista. “T faz sentido filosoficamente e é impossível implementar tecnicamente. Portanto, T fazemos isso.”

ATUALIZAÇÃO (14 de maio, 14:50 UTC):Passagens corrigidas sobre o status dos zkSNACKs em Gibraltar e declaração esclarecedora adicionada do regulador.