- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Department of Justice
Как федеральные резервы преследуют схему инсайдерской торговли NFT как мошенничество с использованием электронных средств — и почему это важно
Министерство юстиции может использовать это дело в качестве модели для контроля за рыночными манипуляциями для других активов. Регуляторы наблюдают.
Министерство юстиции США призывает к большей координации в борьбе с Криптo
Новый отчет Министерства юстиции представляет собой ответ на указ президента JOE Байдена, изданный в этом году, и содержит некоторые из первых рекомендаций, содержащихся в указе.
Изъятый Silk Road Bitcoin для погашения долга Росса Ульбрихта в размере 183 млн долларов
В материалах суда указано, что Bitcoin, изъятые в 2020 году, будут использованы для погашения долга основателя Silk Road правительству США.
Власти США изъяли 34 миллиона долларов в ходе ONE из крупнейших конфискаций Криптo в стране
Предположительно, средства были получены за счет продажи незаконных товаров, в том числе украденных учетных данных.
Бывший CPA признал себя виновным в оказании помощи архитектору BitClub в отмывании средств в предполагаемой финансовой пирамиде на сумму 722 млн долларов
57-летний житель Невады признал себя виновным по ONE пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и ONE пункту обвинения в пособничестве в подготовке ложной налоговой декларации.
Президент фальшивого филиала ООН признан виновным в мошенничестве с Криптo
Присяжные признали Аса Сент-Клера виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи за разработку инвестиционной схемы, в результате которой были похищены сотни тысяч долларов у более чем 60 жертв.
Канадская полиция изъяла 28 миллионов долларов в Bitcoin и выдала предполагаемого члена банды вымогателей
Себастьен Вашон-Дежарден обвиняется в проведении десятков атак с использованием программ-вымогателей в 2020 году, многие из которых были специально нацелены на сектор здравоохранения в разгар пандемии COVID-19.
OpenSea Accounts of Couple Allegedly Tied to $4.5B Bitfinex Hack Have Disappeared
Heather Morgan and Ilya Lichtenstein's OpenSea accounts have disappeared, according to BuzzFeed News. The couple was arrested by the Department of Justice (DOJ) Tuesday on allegations they laundered $4.5 billion in stolen bitcoin during a 2016 hack of crypto exchange Bitfinex. "The Hash" team discusses the latest in an ongoing saga, exploring the intersection of NFTs and money laundering.
‘Story of the Year:’ Feds Seize $3.6B Stolen Bitcoin In DOJ’s Largest Crypto Bust to Date
A Washington judge stopped a decision to grant bail to Ilya “Dutch” Lichtenstein and Heather Morgan, two people charged with conspiring to launder $4.5 billion (120,000 BTC) stolen in a 2016 hack of crypto exchange Bitfinex. “The Hash” panel discusses the latest in what “might be the story of the year.”
Judge Stays Release of Couple Suspected for Laundering $4.5B in BTC From 2016 Bitfinex Hack
A federal judge has halted the release of Ilya Lichtenstein and Heather Morgan, two individuals suspected of conspiring to launder $4.5 billion from the 2016 hack of crypto exchange Bitfinex. This comes as U.S. officials seized 94,000 BTC, worth over $3.6 billion tied to the hack. CoinDesk's Nikhilesh De discusses the latest in the Department of Justice's largest financial seizure ever.