- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Crime
Если ты в Криптo, ты преступник
Сенатор Лиз Уоррен активизировала свою антикриптовалютную армию, начав борьбу с вращающейся дверью между блокчейном и Вашингтоном (округ Колумбия). Я поддерживаю ее, и вы тоже должны выступить против этих врагов государства: пользователей Криптo .
Предполагаемое мошенничество с Криптo на сумму 80 млн долларов США: в США четырем людям предъявлены обвинения в отмывании денег
Четверо подозреваемых якобы получили деньги посредством так называемой разделки свиней и других мошеннических схем.
До Квону грозит экстрадиция в США по обвинениям, связанным с крахом TerraUSD и LUNA : WSJ
Взрывы его токенов UST и LUNA спровоцировали кризис, охвативший всю Криптo в 2022 году и приведший к потерям, отразившимся далеко и широко.
У бывшего главы украинского Минсвязи изъята Криптовалюта на сумму $1,5 млн
Арест был поддержан Высшим антикоррупционным судом Украины.
Достаточно ли крупна Binance, чтобы пережить штраф в размере 4,3 млрд долларов и отставку основателя CZ?
«Историческое» урегулирование с DOJ, CFTC и Министерством финансов США может наконец позволить фирме прийти к соблюдению. Но если это произойдет, сможет ли крупнейшая в мире Криптo продолжать расти?
Министерство юстиции США арестовало Tether стоимостью 9 млн долларов, связанный с мошенничеством по «разделке свиней»
В понедельник Tether заявила, что заморозила стейблкоин USDT на сумму 225 миллионов долларов в связи с расследованиями Министерства юстиции США.
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании ищет шестерых следователей по Криптo
Принятый на прошлой неделе законопроект о борьбе с преступностью предоставляет правоохранительным органам больше полномочий по изъятию и замораживанию Криптo.
CFTC присудила 16 миллионов долларов информаторам из США; большинство подсказок были связаны с криптовалютой
По словам комиссара Кристи Голдсмит Ромеро, в Криптo по-прежнему широко распространено мошенничество и другие противозаконные действия.
Раскрытие темной стороны Криптo
Эксперт по финансированию терроризма Эван Кольманн утверждает, что сбор разведывательной информации в сети не должен сводиться к предоставлению нам информации о рисках, которых можно было бы избежать, только постфактум.
Elliptic утверждает, что за взломом FTX Сэма Бэнкмана-Фрида могли стоять российские злоумышленники
Исследовательская компания Elliptic, ссылаясь на анализ блокчейна, заявила, что часть украденных средств, по всей видимости, связана с российскими киберпреступными группировками.
