Министерство финансов США ввело санкции против 5 человек и 4 организаций, связанных с российской группировкой по отмыванию денег

Министерство финансов США ввело санкции против пяти физических и четырех юридических лиц, связанных с TGR Group — сложной международной службой по уклонению от санкций, обслуживающей российскую элиту.

Группа TGR, которую, как полагают, возглавляет гражданин Украины Джордж Росси, использовала криптовалюты, включая Tether (USDT), чтобы помочь клиентам, включая российских олигархов, банды, занимающиеся вымогательством, и международные преступные синдикаты, скрыть свою незаконную деятельность с помощью различных методов отмывания денег (включая личную торговлю наличными за Криптовалюта и предоплаченные кредитные карты) с целью обойти международные санкции, согласно пресс-релизу Министерства финансов в среду. Tether, эмитент привязанного к доллару стейблкоина, в тот же день заморозил токены на сумму 8 миллионов долларов, хранящиеся в более чем 30 кошельках.

«Через TGR Group российские элиты пытались использовать цифровые активы — в частности, стейблкоины, обеспеченные долларом США, — чтобы обойти санкции США и международные санкции, еще больше обогащая себя и Кремль», — заявил исполняющий обязанности заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит. «Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами по-прежнему привержены пресечению любых попыток России использовать цифровые активы или другие незаконные финансовые схемы для накопления, хранения и передачи своих неправомерных доходов».

Санкции являются результатом совместного расследования с Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), правительством Объединенных Арабских Эмиратов и двумя другими агентствами США — Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Управлением по борьбе с наркотиками (DEA). Расследование, которое NCA назвало операцией «Дестабилизация», привело к более чем 80 арестам иконфискация более 25 миллионов долларов наличными и Криптовалюта.

Росси и двое его соратников — гражданка России Елена Чиркинян и гражданин Латвии Андрейс Браденс — попали под санкции в среду. Двое других россиян, связанных суже санкционированная Екатерина ЖдановаПод санкции также попали Хаджи-Мурат Далгатович Магомедов и Никита Владимирович Краснов (лидер российской группировки по отмыванию денег «Смарт-групп»).

В число компаний, подвергшихся санкциям, входят три компании, контролируемые Росси и Чиркиняном: TGR Partners, основная компания, базирующаяся в Москве, британская компания TGR Corporate Concierge LTD и компания из ОАЭ TGR-DWC-LLC.

Другие подпадающие под санкции компании — эксперт в области электроники Siam Expert Trading Company Limited из Таиланда и Pullman Global Solutions LLC из Шеридана, штат Вайоминг, — контролируются Брейденсом.

В среду Tether внесла в черный список более 30 адресов кошельков, на которых в общей сложности находится более 8 миллионов долларов, хотя представитель Tether отказался комментировать «отдельные случаи», когда его спросили, связаны ли недавно внесенные в черный список адреса с TGR Group.

«Tether однозначно осуждает незаконное использование стейблкоинов и полностью привержен борьбе с незаконной деятельностью», — добавил представитель. «С Tether каждое действие происходит онлайн, каждая транзакция отслеживается, каждый актив может быть арестован, а каждый преступник может быть пойман. Тот факт, что эта операция была закрыта, является свидетельством отслеживаемости и задержания преступников и их незаконного использования USDT».

В октябре,Wall Street Journal сообщил что правительство США проводит проверку Tether на предмет возможного нарушения санкций и правил по борьбе с отмыванием денег. Tether решительно отрицалточность отчета.