Le Trésor américain sanctionne cinq personnes et quatre entités liées à un groupe de blanchiment d'argent russe

Le département du Trésor américain a sanctionné cinq individus et quatre entités liés au groupe TGR, un service sophistiqué d'évasion des sanctions internationales au service des élites russes.

Le groupe TGR, vraisemblablement dirigé par l'Ukrainien George Rossi, a utilisé des cryptomonnaies, dont Tether (USDT), pour aider ses clients, parmi lesquels des oligarques russes, des gangs de rançongiciels et des organisations criminelles internationales, à dissimuler leurs activités illicites par diverses techniques de blanchiment d'argent (notamment l'échange en personne d'espèces contre des Cryptomonnaie et des cartes de crédit prépayées) afin de contourner les sanctions internationales, selon un communiqué de presse publié mercredi par le département du Trésor. Tether, l'émetteur du stablecoin indexé sur le dollar, a gelé pour 8 millions de dollars de jetons détenus dans plus de 30 portefeuilles le même jour.

« Par l'intermédiaire du groupe TGR, les élites russes ont cherché à exploiter des actifs numériques, notamment des stablecoins adossés au dollar américain, pour échapper aux sanctions américaines et internationales, enrichissant ainsi davantage leur propre personne et le Kremlin », a déclaré Bradley Smith, sous-secrétaire par intérim au terrorisme et au renseignement financier, dans un communiqué. « Les États-Unis, aux côtés de leurs alliés et partenaires, restent déterminés à contrecarrer toute tentative de la Russie d'utiliser des actifs numériques ou d'autres stratagèmes financiers illicites pour accumuler, stocker et transférer leurs gains mal acquis. »

Les sanctions sont le résultat d'une enquête conjointe avec la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni, le gouvernement des Émirats arabes unis et deux autres agences américaines : le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et la Drug Enforcement Administration (DEA). L'enquête, baptisée « Opération Déstabilisation » par la NCA, a abouti à plus de 80 arrestations et à lasaisie de plus de 25 millions de dollars en espèces et en Cryptomonnaie.

Rossi et deux de ses associés — la ressortissante russe Elena Chirkinyan et le ressortissant letton Andrejs Bradens — ont été inclus dans les sanctions de mercredi. Deux autres Russes liés àEkaterina Jdanova, déjà sanctionnée(le chef de l'opération russe de blanchiment d'argent The Smart Group), Khadzi-Murat Dalgatovich Magomedov et Nikita Valdimirovich Krasnov, ont également été sanctionnés.

Les entités sanctionnées comprennent trois entités contrôlées par Rossi et Chirkinyan : TGR Partners, la principale entité basée à Moscou, une entité britannique appelée TGR Corporate Concierge LTD, une société basée aux Émirats arabes unis appelée TGR-DWC-LLC.

Les autres entités sanctionnées — l'expert en électronique basé en Thaïlande Siam Expert Trading Company Limited et Pullman Global Solutions LLC, basé à Sheridan, dans le Wyoming — sont contrôlées par Bradens.

Tether a mis sur liste noire plus de 30 adresses de portefeuille contenant collectivement plus de 8 millions de dollars mercredi, bien qu'un représentant de Tether ait refusé de commenter les « cas individuels » lorsqu'on lui a demandé si les adresses nouvellement mises sur liste noire étaient liées au groupe TGR.

«Tether condamne sans équivoque l'utilisation illégale des stablecoins et s'engage pleinement à lutter contre les activités illicites », a ajouté le porte-parole. « Avec Tether, chaque action est en ligne, chaque transaction est traçable, chaque actif peut être saisi et chaque criminel peut être appréhendé. La fermeture de cette opération témoigne de la traçabilité et de l'arrestation des criminels et de leur utilisation illicite de USDT. »

En octobre,le Wall Street Journal a rapporté que Tether faisait l'objet d'une enquête du gouvernement américain pour violation potentielle des sanctions et des règles de lutte contre le blanchiment d'argent. Tether a fermement niél'exactitude du rapport.