Нигерия сняла налоговые обвинения с руководителей Binance

• Федеральная налоговая служба Нигерии сняла налоговые обвинения с руководителей Binance Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы.
• FIRS пересмотрела обвинения, и теперь в них указана только Binance через своего местного представителя.
• Нигерия привлекла Binance и ее руководителей к суду по обвинениям в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов после задержания их руководителей.

Налоговые обвинения, выдвинутые Федеральной налоговой службой (FIRS) Нигерии против руководителей Binance Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы, были сняты.

FIRS согласилась пересмотреть обвинения таким образом, чтобы была указана только Криптo биржа через ее местного представителя. Гамбарян, кто сейчас болен, больше не будет нуждаться в том, чтобы предстать перед судом по делу FIRS, и Binance теперь является единственным ответчиком. Двое руководителей остаются названными в деле об отмывании денег, возбужденном Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям.

Binance пытается убедить власти Нигерии, что Гамбарянне имеет полномочий принятия решений в фирме, поэтому не должен представлять его в суде и должен быть освобожден. Гамбарян и Анджарваллабыли задержаны в февралепока страна расследовала биржу. Анджарвалла вскоре сбежал. Нигерия позже подала на руководителей и Binance в суд заотмывание денег и уклонение от уплаты налоговобвинения.

«Это показывает, что и Тигран, и Надим не являются лицами, принимающими решения в Binance, и их никогда не следовало задерживать и обвинять», — заявил представитель семьи в заявлении, отправленном по электронной почте в пятницу. Гамбарян является главой отдела по борьбе с финансовыми преступлениями в Binance; Анджарвалла был директором по операциям компании в Африке.

Следующее слушание по делу об отмывании денег назначено на 19 июня, «где будет рассмотрено ходатайство о вынесении постановления о принудительном исполнении основных прав», — говорится в заявлении. Судебный процесс должен возобновиться 20 июня. Гамбарян по-прежнему содержится в тюрьме Кудже.

«Чтобы Тиграну разрешили вернуться домой к семье, мы надеемся, что Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) предпримет аналогичные шаги», — говорится в заявлении, отправленном по электронной почте, представителя Binance. «Тигран находится под стражей уже 110 дней, и его физическое здоровье ухудшается, включая недавний диагноз малярия и пневмония. Binance намерена продолжать работать с правительством Нигерии, чтобы решить эту проблему».

Ухудшение условий

23 мая Гамбарян упал в обморок в суде от малярии, говорится в заявлении представителя семьи. С тех пор «состояние ухудшилось, и у Тиграна теперь пневмония».

Представитель тюрьмы сообщил, что, несмотря на постановление судьи Эмеки Нвайта о госпитализации руководителя, тюремным властям потребовалось 11 дней, чтобы провести его краткое обследование, результаты которого до сих пор не были предоставлены его семье.

«Нам действительно нужно, чтобы правительство США вмешалось более решительно для немедленного освобождения невинного американского гражданина», — заявила в своем заявлении жена Тиграна Юки Гамбарян. «Это продолжалось слишком долго, и жизнь Тиграна находится под угрозой».

Ни Федеральная налоговая служба, ни Верховный суд Нигерии на момент публикации не отреагировали на Request о комментарии.

Читать дальше: Генеральный директор Binance Тэнг заявил, что Нигерия должна освободить Гамбаряна, задержание создает «новый опасный прецедент»

Обновление (14 июня, 12:28 UTC):Добавляет контекст и фон по всему тексту.

Обновление (14 июня, 14:07 UTC):Удаляет ссылку на представителя семьи из заголовка в первом абзаце; добавляет заявление Binance в шестом абзаце.