Nigeria retira los cargos fiscales contra los ejecutivos de Binance

• El Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria retiró los cargos fiscales contra los ejecutivos de Binance, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla.
• La FIRS revisó los cargos para que solo se nombre a Binance, a través de su representante local.
• Nigeria llevó a Binance y sus ejecutivos a los tribunales para responder por cargos de lavado de dinero y evasión fiscal después de detener a sus ejecutivos.

Los cargos fiscales presentados por el Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) de Nigeria contra los ejecutivos de Binance, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, han sido retirados.

La FIRS acordó revisar los cargos para que solo se nombre a la plataforma de intercambio de Cripto , a través de su representante local. Gambaryan, ¿Quién está enfermo ahora?Ya no será necesario que comparezca ante el tribunal en el caso FIRS, y Binance es ahora el único acusado. Los dos ejecutivos siguen siendo mencionados en un caso de lavado de dinero presentado por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros.

Binance ha estado tratando de convencer a las autoridades nigerianas de que Gambaryanno tiene poderes de decisión en la empresa, por lo que no debería tener que representarlo ante el tribunal y debería ser liberado. Gambaryan y Anjarwallafueron detenidos en febreroMientras el país investigaba el intercambio, Anjarwalla escapó poco después. Nigeria posteriormente demandó a los ejecutivos y a Binance por...lavado de dinero y evasión fiscalcargos.

"Esto demuestra que ni Tigran ni Nadeem toman decisiones en Binance y nunca debieron haber sido detenidos ni acusados", declaró un portavoz de la familia en un comunicado enviado por correo electrónico el viernes. Gambaryan es el responsable del cumplimiento normativo en materia de delitos financieros en Binance; Anjarwalla era director de las operaciones de la compañía en África.

La próxima audiencia del caso de blanqueo de capitales está programada para el 19 de junio, donde se examinará la solicitud de una orden de ejecución de los derechos fundamentales, según el comunicado. El juicio se reanudará el 20 de junio. Gambaryan sigue detenido en la prisión de Kuje.

"Para que a Tigran se le permita regresar a casa con su familia, esperamos que la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) tome medidas similares", dijo un portavoz de Binance en un comunicado enviado por correo electrónico. "Tigran ha estado detenido durante 110 días y su salud física se está deteriorando, incluyendo un diagnóstico reciente de malaria y neumonía. Binance se compromete a seguir trabajando con el gobierno nigeriano para resolver esto".

Empeoramiento de las condiciones

El 23 de mayo, Gambaryan se desplomó en el tribunal a causa de malaria, según el comunicado del portavoz de la familia. Desde entonces, su condición ha empeorado y Tigran padece neumonía.

A pesar de una orden judicial del juez Emeka Nwite de llevar al ejecutivo al hospital, las autoridades penitenciarias tardaron 11 días en llevarlo a un breve chequeo y los resultados del mismo aún no han sido comunicados a su familia, dijo el portavoz.

"Realmente necesitamos que el gobierno de Estados Unidos intervenga con mayor contundencia para la liberación inmediata de un ciudadano estadounidense inocente", declaró Yuki Gambaryan, esposa de Tigran, en el comunicado. "Esto ha durado demasiado y la vida de Tigran está en peligro".

Ni el Servicio Federal de Impuestos Internos ni la Corte Suprema de Nigeria habían respondido a una Request de comentarios hasta el momento de esta publicación.

Sigue leyendo: El director ejecutivo de Binance, Teng, afirma que Nigeria debe liberar a Gambaryan; su detención sienta un "nuevo precedente peligroso".

Actualización (14 de junio, 12:28 UTC):Agrega contexto y fondo en todo momento.

Actualización (14 de junio, 14:07 UTC):Elimina la atribución al portavoz de la familia en el título, primer párrafo; agrega una declaración de Binance en el sexto párrafo.