SEC раскритиковала Binance.US из-за «шаткого» хранения активов и просит суд провести проверку

В уничтожающем судебном иске, поданном в понедельник, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) настоятельно призвала суд округа Колумбия одобрить проверкуBinance.US,удвоение предыдущих обвиненийчто фирма не предоставила документы, запрошенные регулятором в ходе продолжающегося судебного разбирательства.

В июне надзорный орган подал в суд на Binance.US, глобальную материнскую компанию биржи Binance Holdings и основателя Чанпэна «CZ» Чжао, утверждая, что они управляли нелицензированной биржей ценных бумаг. Выводы SEC по делу на данный момент демонстрируют «срочную необходимость проверки», говорится в поданном в понедельник заявлении, поскольку регулятор вновь выразил свою обеспокоенность по поводу использования Binance кастодиальной платформы Ceffu.

SEC полагает, что Ceffu, переименованный в начале этого года из Binance Custody, также может выступать в качествеBinance.USи, следовательно, используется для вывода средств клиентов США из страны в нарушение предыдущего соглашения о невыполнении таких действий.

Соглашение было заключено, посколькуBinance.US«Холдинговая компания BAM Trading Services не смогла убедить SEC в том, что она контролирует активы своих клиентов, говорится в заявлении, а также добавляется, что такие выводы «опровергаются собственными документами BAM и неспособностью KEEP свою историю прямо, [которая] фактически не доказывает, что BAM осуществляла исключительный контроль над активами своих клиентов».

«SEC добивается распоряжения, обязывающего BAM предоставить документы и сообщения, касающиеся любой организации, предоставляющей ей программное обеспечение для хранения кошельков и сопутствующие услуги», — говорится в заявлении, ссылаясь на «развивающиеся» объяснения BAM в отношении Ceffu.

Регулятор также обвинил компанию в предоставлении «непоследовательных заявлений о ключевых фактах, медленном предоставлении небольших объемов документов и информации, а также в уклонении от предоставления целых категорий информации, которые могли бы пролить свет на ее шаткие утверждения относительно хранения клиентских активов».

Назвав Чжао «лицом, которое считает себя вне юрисдикции любого суда», SEC попросила суд отклонить «половинчатые заявления Binance о неуместности, предвзятости и бремени» и вместо этого обязать биржу предоставить показания, сообщения и другую информацию, запрашиваемую регулятором.

Между тем Ceffu заявила, что является «полностью независимым сторонним поставщиком Технологии услуг» и не является частью Binance, хотя ее связи с Криптo биржей остаются несколько неясными.

Слушание по делу состоится в понедельник в 15:00 по восточному времени.

Читать дальше: SEC заявляет, что Binance.US не поддерживает расследование, поскольку внимание переключается на подразделение по обеспечению безопасности Ceffu