SEC Rips into Binance.US Over 'Shaky' Asset Custody, Humiling sa Korte na Mag-order ng Inspeksyon

Sa isang masakit na paghaharap ng korte noong Lunes, hinimok ng U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ang korte ng D.C. na aprubahan ang isang inspeksyon sa Binance.US, pagdodoble sa mga naunang akusasyon na ang kompanya ay nabigo na gumawa ng mga dokumentong hinahangad ng regulator sa patuloy na legal na paglilitis.

Noong Hunyo, kinasuhan ng watchdog ang Binance.US, ang pandaigdigang magulang ng exchange na Binance Holdings at founder na si Changpeng “CZ” Zhao, na sinasabing nagpatakbo sila ng isang walang lisensyang securities exchange. Ang mga natuklasan ng SEC sa kaso sa ngayon ay nagpapakita ng "kagyat na pangangailangan para sa isang inspeksyon," sabi ng paghaharap noong Lunes, habang muling ipinahayag ng regulator ang mga alalahanin nito tungkol sa paggamit ng Binance ng custody platform na Ceffu.

Naniniwala ang SEC na si Ceffu, na na-rebrand mas maaga sa taong ito mula sa Binance Custody, ay maaari ding maglingkod Binance.US, at samakatuwid ay ginagamit upang ilipat ang mga pondo ng customer ng U.S. palabas ng bansa bilang paglabag sa isang nakaraang kasunduan na huwag gawin ito.

Ang kasunduan ay pinasok dahil Binance.US' Nabigo ang may hawak na kumpanya na BAM Trading Services na kumbinsihin ang SEC na kinokontrol nito ang mga asset ng mga customer nito, sinabi ng pag-file, at idinagdag na ang naturang mga konklusyon ay "pinahina ng sariling mga dokumento ng BAM at kawalan ng kakayahan na KEEP tuwid ang kuwento nito, [na] hindi aktwal na itinatag iyon Ginamit ng BAM ang eksklusibong kontrol sa mga asset ng mga customer nito."

"Ang SEC ay naghahanap ng isang utos na humihimok sa BAM na gumawa ng mga dokumento at komunikasyon tungkol sa anumang entity na nagbibigay nito ng wallet custody software at mga kaugnay na serbisyo," sabi ng paghaharap, na tumutukoy sa "nagbabago" na mga paliwanag ng BAM para kay Ceffu.

Ang regulator ay higit na inakusahan ang kumpanya ng pagbibigay ng "hindi pantay-pantay na mga representasyon tungkol sa mga pangunahing katotohanan, mabagal na pinagsama-samang maliliit na produksyon ng mga dokumento at impormasyon, at stonewalled sa buong kategorya ng impormasyon na malamang na magbigay ng liwanag sa mga nanginginig na assertion nito tungkol sa pag-iingat ng mga asset ng customer."

Habang tinatawag si Zhao na "isang indibidwal na tumitingin sa kanyang sarili sa labas ng hurisdiksyon ng alinmang korte," hiniling ng SEC sa korte na tanggihan ang "kalahating pusong pag-aangkin ng Binance na walang kaugnayan, pagkiling, at pasanin," at sa halip ay pilitin ang palitan na ibigay ang mga deposito, komunikasyon. at iba pang impormasyon na hinihiling ng regulator.

Samantala, sinabi ng Ceffu na ito ay isang "ganap na independiyenteng tagapagbigay ng serbisyo ng Technology ng third-party," at hindi bahagi ng Binance, bagama't may kaugnayan ito sa Crypto exchange mananatiling medyo hindi maliwanag.

Nakatakdang maganap ang pagdinig sa kaso mamaya sa Lunes, alas-3:00 ng hapon. EDT.

Read More: Binance.US Not Playing Ball With Probe, SEC Says, as Focus Turns to Custody Arm Ceffu