Logo
Поделиться этой статьей

Повторно представленный законопроект Конгресса призывает федеральные органы изучить использование Криптo террористами

Законопроект был представлен в четверг сенаторами Кирстен Джиллибранд и Тедом Баддом, а также конгрессменами Заком Нанном и Джимом Хаймсом.

(Jesse Hamilton/CoinDesk)
(Jesse Hamilton/CoinDesk)

Двухпартийный законопроект, представленный в четверг в Сенат и Палату представителей США, призывает федеральное правительство изучить случаи использования Криптo в противоправных целях и предоставить рекомендации по минимизации таких случаев.

Закон о защите финансовых Технологии , совместно предложенный сенаторами Кирстен Джиллибранд (демократ от Нью-Йорка) и Тедом Баддом (республиканец от Северной Каролины) и конгрессменами Закари Нанном (республиканец от Айовы) и Джимом Хаймсом (демократ от Коннектикута), предусматривает создание рабочей группы, которой будет поручено изучить, как террористы или другие преступники могут использовать криптовалюты и другие новые финансовые технологии, а также разработать предложения для Конгресса и регулирующих органов, направленные на противодействие такому использованию.

Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки

Цель состоит в том, чтобы провести анализ и разработать регулирующую структуру, которая будет на него реагировать, сказал Нанн, конгрессмен первого срока, в телефонном разговоре с CoinDesk. Ранее законопроект вносился дважды.

«Реальность такова, что вектор угроз меняется для наших противников, причем не только для киберпреступников, но и для террористов, картелей и даже национальных государств, которые используют незаконное отмывание денег для самых разных целей: от покупки оружия до торговли людьми через границу и покупки фентанила», — сказал он.

В своем заявлении Хаймс, являющийся высокопоставленным членом Комитета по разведке Палаты представителей, сказал, что «быстрое развитие наших финансовых систем требует повышенного внимания к снижению рисков и борьбе со злоупотреблениями со стороны террористических организаций».

«Я рад поддержать эту рабочую группу, которая объединит старших членов разведывательного сообщества с экспертами в области финансовых инноваций для общей миссии по отслеживанию незаконного финансирования со стороны злоумышленников», — сказал он.

Законопроект был представлен перед тремя слушаниями, организованнымиПодкомитеты Комитета по финансовым услугами аПодкомитет Комитета по сельскому хозяйству Палаты представителей, все они сосредоточены на Криптo или незаконных Финансы.

В состав группы войдут представители Министерства финансов США, Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Налоговой службы США (IRS), Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), ФБР, Агентства по борьбе с наркотиками, Министерства внутренней безопасности, Министерства юстиции, Государственного департамента и ЦРУ.

В случае принятия законопроекта в группу также будут назначены представители аналитических фирм, финансовых учреждений, исследовательских организаций и других компаний сферы финансовых Технологии .

Многие из этих фирм уже имеют свои собственные подходы к незаконному Финансы, включая взаимодействие с правоохранительными органами, но «проблема в том, что это довольно фрагментарно», — сказал Нанн. Он надеется, что законопроект приведет к более единому подходу к этим вопросам со стороны отрасли.

В законопроекте изложен ряд сроков для группы, начиная от ежегодных отчетов о том, что группа сделала за последний год и какие рекомендации она вынесла; окончательного отчета через четыре года после подписания законопроекта и других промежуточных документов.

В законопроекте говорится, что Конгресс будет проинформирован о результатах этих различных отчетов.

Законопроект не попадает в более широкую дискуссию в Конгрессе о том, как следует регулировать Криптo . Нанн отметил, что все еще существуют вопросы юрисдикции между Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), каждая из которых подчиняется разным комитетам Конгресса.

ИСПРАВЛЕНИЕ (27 апреля 2023 г., 14:20 UTC): Поправляет, что REP Хаймс является высокопоставленным членом Комитета по разведке Палаты представителей.

Nikhilesh De

Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.

Nikhilesh De