Отчет, финансируемый ЕС, призывает к проверке Криптo ID и обучению полиции борьбе с Рынки Darknet

В отчете, подготовленном при финансовой поддержке Европейской комиссии, содержится призыв к ужесточению проверки личности пользователей Криптo бирж в рамках усилий регулирующих органов по борьбе с растущим использованием торговых площадок даркнета для покупки нелегальных веществ.

Theотчет, подготовленный по заказу Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании, агентства Европейского союза, появился на фоне того, что законодатели блока выступают за ужесточение проверок на предмет отмывания денег при транзакциях, совершаемых с использованием Криптовалюта , и предупреждают, что лучшая подготовка полиции может оказаться более эффективной, чем прямые запреты.

«Крайне важно, чтобы страны по всему миру выполняли рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег», гарантируя, что пользователи бирж, брокеров и банкоматов могут быть идентифицированы, когда они обналичивают незаконные доходы, добавили в нем.

В отчете, подготовленном Ким Грауэр и Эриком Джардином из Chainalysis, говорится, что использование торговых площадок даркнета является постоянным и растущим, несмотря на усилия по обеспечению соблюдения. Chainalysis — это платформа для исследования блокчейна, которая предоставляет регуляторам аналитические решения в области блокчейна и имеет миллионы долларов контрактовс правительственными агентствами США.

Полный запрет на использование Криптовалюта мало способствует сдерживанию активности в даркнете, а закрытие сайтов под руководством полиции, например, ГидраВ докладе говорится, что в 2022 году последствия, как правило, будут кратковременными, поскольку на смену им появятся другие альтернативы. Однако следователи также могут улучшить свои возможности реагирования.

В отчете говорится, что правоохранительным органам «необходимо пройти обучение по применяемым технологиям и новым методам расследования, необходимым для проведения подобных расследований», а также упоминаются такие навыки, как использование зашифрованных платформ и отслеживание и изъятие Криптo.

Депутаты ЕС должны проголосоватьна следующей неделе о новых знаковых правилах лицензирования для Криптo , которые будут включать проверку личности пользователей, переводящих средства. Европейский парламент также настаивал на введении верхних пределов для анонимные Криптo транзакциив рамках более масштабной реформы по борьбе с отмыванием денег.

Читать дальше: Закон ЕС о борьбе с отмыванием денег T помешает Криптo платежам, утверждает ведущий законодатель