Relatório financiado pela UE pede verificações de ID Cripto e treinamento policial para combater Mercados da Darknet

Um relatório financiado pela Comissão Europeia pediu verificações de identidade mais rigorosas para usuários de corretoras de Cripto , enquanto os reguladores buscam combater o uso crescente de mercados da darknet para comprar substâncias ilegais.

O relatório, encomendado pelo Centro Europeu de Monitoramento de Drogas e Dependência Química, uma agência da União Europeia, ocorre no momento em que os legisladores do bloco pressionam por verificações mais rigorosas contra lavagem de dinheiro em transações feitas usando Criptomoeda - e alerta que um melhor treinamento policial pode ser mais eficaz do que proibições definitivas.

“É fundamental que os países ao redor do mundo implementem as recomendações da Força-Tarefa de Ação Financeira”, garantindo que os usuários de bolsas, corretoras e caixas eletrônicos possam ser identificados quando sacarem ganhos ilícitos, acrescentou.

O relatório, de autoria de Kim Grauer e Eric Jardine da Chainalysis, cita o uso de mercados darknet como persistente e crescente, apesar dos esforços de fiscalização. A Chainalysis é uma plataforma de pesquisa de blockchain que fornece soluções de análise de blockchain para reguladores e tem milhões de dólares em contratoscom agências do governo dos EUA.

Proibir totalmente o uso de Criptomoeda faz pouco para conter a atividade na darknet, e os fechamentos liderados pela polícia, como o de Hidraem 2022 tendem a ter apenas impactos de curta duração, à medida que outras alternativas surgem para substituí-lo, disse o relatório – mas os investigadores também podem melhorar sua capacidade de resposta.

As autoridades policiais “exigem treinamento sobre as tecnologias que estão sendo empregadas e as novas técnicas investigativas necessárias para conduzir esse tipo de investigação”, disse o relatório, citando habilidades como o uso de plataformas criptografadas e como rastrear e apreender Cripto.

Os legisladores da UE devem votarpróxima semana sobre novas regras de licenciamento para o setor de Cripto , que incluiriam verificações de identidade em usuários que transferem fundos. O Parlamento Europeu também pressionou para impor limites máximos transações Cripto anônimascomo parte de uma ampla reforma de combate à lavagem de dinheiro.

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