Федеральные прокуроры поделились дополнительной информацией о своем деле против основателя FTX Сэма Бэнкмена-Фрида. Благодаря двум новым обвинительным заключениям и гражданским искам против другого бывшего руководителя FTX у нас теперь есть гораздо более ясная картина того, что думает Министерство юстиции.

Вы читаете State of Криптo, информационный бюллетень CoinDesk , посвященный взаимодействию Криптовалюта и правительства. кликните сюдачтобы подписаться на будущие выпуски.

Незаконное присвоение

Повествование

На прошлой неделе федеральные прокурорыК уголовному делу основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида добавлено четыре обвинения, заявив в заменяющем обвинительном заключении, что в дополнение ксуществующие обвинения в мошенничестве и нарушении Финансы избирательной кампании, они добавят обвинения в банковском мошенничестве и деятельности нелицензированного оператора денежных переводов, а также предоставят гораздо больше подробностей о других обвинениях.

Дополнительные подробности дела против Бэнкмана-Фрида прояснились в предъявленных на этой неделе обвинениях Нишаду Сингху, бывшему директору по инжинирингу в FTX.Сингх признал себя виновным по уголовным обвинениям во вторник, но также сталкивается с гражданскими обвинениями со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Почему это важно

Банкман-Фрид предстанет перед судом через семь месяцев. Адвокаты как прокуроров, так и его защитников все еще работают над Истории, но новейшие обвинительные заключения и иски, поданные против него и Сингха, проливают гораздо больше света на дело против Банкмана-Фрида, чем его первоначальное обвинение в январе.

Разбираем это

В прошлый четверг прокурорыобнародовано новое обвинительное заключение против основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. В новом документе содержится гораздо больше подробностей об обвинениях против 30-летнего мужчины, в том числе излагаются более конкретные обвинения и добавляется несколько дополнительных.

На страницах обвинительного заключения содержатся утверждения о том, что Банкман-Фрид запустил или руководил запуском различных компаний, которые могли бы обеспечить банковские счета, чего FTX T могла сделать самостоятельно. Министерство юстиции утверждает, что Банкман-Фрид курировал незаконное присвоение клиентских средств и прямо поручил своей команде скрыть источник средств, пожертвованных на политические кампании.

В новом обвинительном заключении Бэнкман-Фриду предъявлены обвинения в:

• Сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в отношении клиентов FTX
• Мошенничество с использованием электронных средств в отношении клиентов FTX
• Заговор с целью совершения мошенничества в отношении клиентов FTX, связанный с деривативами
• Мошенничество с клиентами FTX, связанное с деривативами
• Сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами клиентов FTX
• Мошенничество с ценными бумагами клиентов FTX
• Заговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в отношении кредиторов Alameda Research
• Мошенничество с кредиторами Alameda Research
• Заговор с целью совершения банковского мошенничества
• Сговор с целью осуществления нелицензированного бизнеса по переводу денег
• Сговор с целью отмывания денег
• Заговор с целью внесения незаконных политических взносов и обмана Федеральной избирательной комиссии

В первоначальном обвинительном заключении лишь перечислялись обвинения в следующем:

• Сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи в отношении клиентов
• Мошенничество с использованием электронных средств в отношении клиентов
• Сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в отношении кредиторов
• Мошенничество с использованием электронных средств в отношении кредиторов
• Сговор с целью совершения мошенничества с товарами
• Сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами
• Сговор с целью отмывания денег
• Заговор с целью обмана США и нарушения законов о Финансы избирательных кампаний

Помимо этого, новые документы содержат множество мелких подробностей, содержащих довольно серьезные обвинения.

«В ноябре 2022 года генеральный юрисконсультFTX.USпредупредил сотрудников, что им следует сохранять документы из-за вмешательства регулирующих органов, а затем разместил на корпоративном канале Slack сообщение о том, что FTX необходимо закрыть»,В ONE разделе нового обвинительного заключения говорилось:. «Однако Банкман-Фрид удалил сообщение генерального юрисконсульта о закрытии FTX, продолжил использовать сообщения Signal и удалил некоторые из своих собственных заявлений в Twitter, включая твиты о том, что активы клиентов «в порядке».

Основатель FTX также якобы руководил созданием North Dimension, американской компании, исключительно для того, чтобы выступать в качестве посредника между FTX и американскими банками. Прокуроры утверждают, что Bankman-Fried лгал об истинной цели North Dimension, чтобы пройти процедуру комплексной проверки банка.

Более того, прокуроры утверждают, что Bankman-Fried никогда не отделял активы клиентов FTX от активов Alameda или других активов, несмотря на «заявления… об обратном».

Бэнкман-Фрид «использовал средства клиентов FTX, которые он незаконно присвоил или спровоцировал незаконное присвоение, среди прочего... для Финансы значительной части [своей] незаконной кампании политического влияния, которая включала в себя наводнение политической системы десятками миллионов долларов незаконных пожертвований как демократам, так и республиканцам, сделанных от имени других лиц, с целью скрыть истинный источник денег и обойти федеральное избирательное законодательство», — говорится в обвинительном заключении.

В документе утверждается, что Бэнкман-Фрид, открыто выражая готовность поддержать демократов, также поддерживал республиканцев, используя неназванного сообщника в качестве публичного лица этих пожертвований.

Хотя в документе не указано имя конкретного человека,Отчет CoinDesk найден что десятки республиканцев получили пожертвования от содиректора FTX Digital Рынки Райана Саламе. Саламе не был обвинен в каких-либо правонарушениях на момент публикации.

Другим неназванным сообщником, по-видимому, является Нишад Сингх, бывший технический директор.уголовное обвинение против Сингхане называет имени Бэнкмана-Фрида, прокуроры предъявили ему обвинение в «сговоре с целью внесения незаконных политических взносов», которое они выдвинули против бывшего генерального директора.

В обвинительном заключении подробно описывается, как Сингх якобы делал пожертвования кандидатам и комитетам в размере, значительно превышающем федеральные лимиты, и лгал об их происхождении.

«Примерно в 2022 году Нишад Сингх, ответчик и ONE или несколько других участников заговора согласились и сделали пожертвования кандидатам и комитетам в Южном округе Нью-Йорка, которые были оплачены из средств Alameda Research и сообщены Федеральной избирательной комиссии от имени лиц, не являющихся истинным источником средств», — говорится в заявлении.

В документах SEC и CFTC против Сингха более охотно упоминается Бэнкман-Фрид (а также другие бывшие руководители FTX).

Подача в SECуделяет много времени изучению того, как были структурированы FTX и Alameda, отмечая возможность Alameda иметь отрицательный баланс в книгах FTX и предполагаемое незаконное присвоение клиентских средств для других целей. Аналогично,подача в CFTCутверждает, что имело место нарушение федерального законодательства, исходя из того, как были созданы компании и чем они фактически занимались.

Истории, которые вы могли пропустить

• Несвязанный токен BASE подскочил на 250% после того, как Coinbase запустила сеть уровня 2 Base: Никогда не меняйся, Криптo, никогда не меняйся.
• Компания Dfns, занимающаяся Криптo кошельками, утверждает, что «Magic Links» имеет критическую уязвимость: Есть ответственное Раскрытие информации уязвимостей, а есть, как вы это называете, уведомление за три дня.
• Robinhood получил Request от SEC, связанную с криптовалютами: 10 тыс.: В последнем заявлении компании говорится, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Генеральный прокурор Калифорнии направили Robinhood повестки в связи с ее предложениями Криптo , однако компания не предоставила подробностей об этих повестках.
• Solana Network спотыкается, торговля в сети замедляется после инцидента с «разветвлением»: Похоже, в Solana (снова) на выходных случились заморозки.
• Oasis использует собственное программное обеспечение кошелька для изъятия Криптo , украденной при взломе Wormhole:Неизменно! Или, говоря словами Мэтта Левина, обслуживание клиентов в соответствии с постановлением суда.

Мучения eNaira

К Ромашка Шумба

Мир наблюдает за приближением Нигерии к eNaira, поскольку страна переходит нановый президент после жарких выборов.

Страны по всему миру обсуждают, стоит ливыпустить цифровую валюту центрального банка (CBDC) в течение 10 лети будут усваивать уроки из нигерийской системы eNaira.

«Многие люди наблюдают за Нигерией как за экспериментом», — сказал Варун Пол.ЦБДКи директор по рыночной инфраструктуреОгнеупорные блокиРанее Пол возглавлял финтех-центр Банка Англии.

Страны, вероятно, будут следить за тем, сможет ли Нигерия взломать код принятия CBDC.

Страна запустила свою eNairaв октябре 2021 г., после исследованияоколо двух лет, и он столкнулся с низким уровнем принятия. Через год после запуска менее 0,5% нигерийцев использовали eNaira,Bloomberg сообщил.

Центральный банк Нигерии даже ограничил сумму наличных денег, которые люди могут снять в банках в январе.поощрять принятие eNairaНо, несмотря на все усилия, люди не рассматривают eNaira как альтернативу – даже в разгарденежный кризис.

В настоящее время люди жалуются в Twitter, что они не могут получить доступосновные потребности нравиться топливо или едабез наличных денег (отчасти благодаря Нигерии220 миллиардов долларов неформальной экономики(которая опирается на наличные деньги и ограниченное количество банкнот в обращении).

Читать дальше: Почему нигерийцы T переходят на eNaira, несмотря на острую нехватку наличности

На этой неделе

Вторник

• 10:15 UTC (5:15 утра по восточному времени) Специальный комитет Казначейства Великобритании обсудил Криптo с Исполнительный директор Prudential Политика Виктория Сапорта объявляет о планах Великобританиипредложить правила выпуска и хранения цифровых активов.

Четверг

• 15:00 UTC (10:00 утра по восточному времени) Voyager Digital снова обращается в суд, чтобы добиться одобрения своего плана реструктуризации по главе 11, который включает потенциальную продажу активовBinance.US–план, получивший абсолютную поддержку клиентов Voyager, несмотря на Нерешительность регуляторов.
• 19:00 UTC (14:00 ET) Three Arrows Capital также вернется в суд для обсуждения повесток.

В другом месте:

• (Порок)Журналист по кибербезопасности Джозеф Кокс смог обойти биометрическую голосовую систему безопасности своего банка с помощью инструментов искусственного интеллекта.
• (Платформер)Верховный суд США рассматривает дело, связанное с разделом 230 Закона о коммуникациях и приличиях, также известного как закон, который прямо позволяет платформам оставаться свободными от ответственности за то, что публикуют их пользователи. И, как ни странно, юристы, борющиеся за ослабление 230, кажутся немного неподготовленными.
• (Молли Уайт) У Молли Уайт есть более подробное объяснение того, что произошло с Oasis, и его попыток вернуть украденную Криптo путем эксплуатации собственной сети.
• (Ars Technica)Сервис паролей LastPass наконец-то предоставил подробную информацию о том, как его системы были взломаны в прошлом году.

Если у вас есть мысли или вопросы о том, что мне следует обсудить на следующей неделе, или любые другие отзывы, которыми вы хотели бы поделиться, не стесняйтесь писать мне по адресуCoinDeskили найдите меня в Twitter@nikhileshde.

Вы также можете присоединиться к групповому обсуждению наТелеграмма.

Увидимся на следующей неделе!