Les procureurs fédéraux ont partagé davantage d'informations sur leur dossier contre le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried. Entre deux nouvelles inculpations et des poursuites civiles contre un autre ancien dirigeant de FTX, nous avons désormais une idée beaucoup plus précise de ce que le ministère de la Justice pense détenir.

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Détournement

Le récit

La semaine dernière, les procureurs fédérauxa ajouté quatre chefs d'accusation à l'affaire pénale du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, annonçant dans un acte d'accusation de remplacement qu'en plus deles allégations existantes de fraude et de violation du Finance des campagnes, ils ajouteraient des accusations de fraude bancaire et d'exploitation d'un service de transfert d'argent sans licence, et fourniraient beaucoup plus de détails sur les autres accusations.

Les accusations portées cette semaine contre Nishad Singh, l'ancien directeur de l'ingénierie chez FTX, ont fourni davantage de détails sur l'affaire contre Bankman-Fried.Singh a plaidé coupable à des accusations criminelles mardi, mais fait également face à des accusations civiles de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC) et de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Pourquoi c'est important

Bankman-Fried sera jugé dans sept mois. Les avocats des deux procureurs et de sa défense travaillent encore sur À découvrir, mais les nouveaux actes d'accusation et les poursuites engagées contre lui et Singh apportent beaucoup plus de lumière sur l'affaire Bankman-Fried que l'acte d'accusation initial de janvier.

Décomposer

Jeudi dernier, les procureursa révélé un acte d'accusation complémentaire contre le fondateur de FTX, Sam Bankman-FriedLe nouveau document fournit beaucoup plus de détails sur les allégations contre le jeune homme de 30 ans, notamment en fournissant des accusations plus spécifiques et en ajoutant quelques accusations supplémentaires.

L'acte d'accusation allègue que Bankman-Fried a lancé ou dirigé le lancement de diverses sociétés capables de sécuriser des comptes bancaires, ce que FTX T pouvait faire seule. Le ministère de la Justice affirme que Bankman-Fried a supervisé le détournement de fonds de clients et a explicitement demandé à son équipe de dissimuler l'origine des fonds versés aux campagnes politiques.

En vertu de l'acte d'accusation de remplacement, Bankman-Fried est accusé de :

• Complot en vue de commettre une fraude électronique contre les clients de FTX
• Fraude électronique sur les clients de FTX
• Complot en vue de commettre une fraude sur les clients de FTX liée aux produits dérivés
• Fraude sur les clients de FTX liée aux produits dérivés
• Complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières contre des clients de FTX
• Fraude en valeurs mobilières sur les clients de FTX
• Complot en vue de commettre une fraude électronique contre les prêteurs d'Alameda Research
• Fraude électronique sur les prêteurs d'Alameda Research
• Complot en vue de commettre une fraude bancaire
• Complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence
• Complot en vue de commettre un blanchiment d'argent
• Complot en vue de faire des contributions politiques illégales et de frauder la FEC

L'acte d'accusation initial énumérait simplement les chefs d'accusation suivants :

• Complot en vue de commettre une fraude électronique sur des clients
• Fraude électronique envers les clients
• Complot en vue de commettre une fraude électronique contre des prêteurs
• Fraude électronique contre les prêteurs
• Complot en vue de commettre une fraude sur les matières premières
• Complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières
• Complot en vue de commettre un blanchiment d'argent
• Complot visant à frauder les États-Unis et à violer les lois sur le Finance des campagnes électorales

Au-delà de cela, les nouveaux documents fournissent de nombreux petits détails qui contiennent des allégations plutôt graves.

« En novembre 2022, le conseiller juridique deFTX.USa averti les employés qu'ils devaient conserver les documents en raison de l'implication des régulateurs, puis a publié sur un canal Slack de l'entreprise que FTX devrait être fermé »,une section de l'acte d'accusation précédent disait. « Bankman-Fried a cependant supprimé le message du conseiller juridique concernant la fermeture de FTX, a continué à utiliser la messagerie Signal et a procédé à la suppression de certaines de ses propres déclarations sur Twitter, y compris ses tweets sur les actifs des clients qui étaient « en bon état ». »

Le fondateur de FTX aurait également dirigé la création de North Dimension, une société basée aux États-Unis, uniquement pour servir d'intermédiaire entre FTX et les banques américaines. Les procureurs affirment que Bankman-Fried a menti sur le véritable objectif de North Dimension : passer le contrôle préalable d'une banque.

De plus, les procureurs soutiennent que Bankman-Fried n’a jamais séparé les actifs des clients de FTX des actifs d’Alameda ou d’autres actifs, malgré les « déclarations… contraires ».

Bankman-Fried « a utilisé les fonds des clients de FTX qu'il a détournés et fait détourner pour, entre autres choses… Finance en grande partie [sa] campagne d'influence politique illégale, qui consistait à inonder le système politique de dizaines de millions de dollars de contributions illégales aux démocrates et aux républicains faites au nom d'autres personnes afin de masquer la véritable source de l'argent et d'échapper à la loi électorale fédérale », indique l'acte d'accusation.

Le document allègue que Bankman-Fried, tout en étant ouvertement disposé à soutenir les démocrates, a également soutenu les républicains en faisant d'un co-conspirateur non identifié le visage public de ces dons.

Bien que le document ne nomme pas la personne,Rapport CoinDesk trouvé Des dizaines de républicains ont reçu des dons de Ryan Salame, co-PDG de FTX Digital Marchés . À ce jour, aucun acte répréhensible n'a été reproché à Salame.

Un autre complice non identifié semble être Nishad Singh, l'ancien directeur de l'ingénierie.l'acte d'accusation criminel contre Singhne mentionne pas Bankman-Fried par son nom, les procureurs ont déposé contre lui l'accusation de « complot en vue de faire des contributions politiques illégales » qu'ils avaient déposée contre l'ancien PDG.

L'acte d'accusation détaille comment Singh aurait fait des dons à des candidats et à des comités bien au-delà des limites fédérales et aurait menti sur leur origine.

« Vers 2022, Nishad Singh, le défendeur, et un ou plusieurs autres conspirateurs ont accepté et ont effectivement fait des contributions à des candidats et à des comités du district sud de New York, qui ont été payées à l'aide de fonds provenant d'Alameda Research et signalées à la Commission électorale fédérale au nom de personnes autres que la véritable source des fonds », indique le dossier.

Les documents déposés auprès de la SEC et de la CFTC contre Singh sont tous deux plus enclins à mentionner Bankman-Fried (ainsi que d'autres anciens dirigeants de FTX).

Le dossier déposé auprès de la SECconsacre beaucoup de temps à l'analyse de la structure de FTX et d'Alameda, soulignant la possibilité pour Alameda d'afficher un solde négatif dans les comptes de FTX et le détournement présumé de fonds clients à d'autres fins. De même,le dépôt auprès de la CFTCaffirme qu'il s'agit de violations fédérales en raison de la manière dont les entreprises ont été créées et de ce qu'elles ont réellement fait.

Des histoires que vous avez peut-être manquées

• Le jeton BASE non lié a bondi de 250 % après le lancement du réseau de couche 2 de Coinbase.: Ne change jamais, Crypto, ne change jamais.
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Les difficultés de l'eNaira

Par Camomille Shumba

Le monde observe l’approche eNaira du Nigéria alors que le pays passe àun nouveau président après des élections houleuses.

Les pays du monde entier débattent de la question de savoir s’il fautémettre une monnaie numérique de banque centrale (MNBC) dans un délai de 10 ans, et tirera les leçons de l’eNaira en direct du Nigéria.

« Beaucoup de gens ont considéré le Nigeria comme une expérience », a déclaré Varun Paul,CBDCet directeur des infrastructures de marché chezPare-feuPaul était auparavant à la tête du pôle fintech de la Banque d'Angleterre.

Les pays chercheront probablement à voir si le Nigéria parvient à déchiffrer le code de l’adoption des CBDC.

Le pays a lancé son eNairaen octobre 2021, après avoir fait des recherches pourenviron deux ans, et son adoption a été faible. Un an après son lancement, moins de 0,5 % des Nigérians utilisaient l'eNaira,Bloomberg a rapporté.

La Banque centrale du Nigéria a même limité le montant d'argent liquide que les gens peuvent retirer des banques en janvier.pour encourager l'adoption de l'eNairamais malgré ses efforts, les gens ne considèrent pas l'eNaira comme une alternative - même au milieu d'unecrise de trésorerie.

Les gens se plaignent actuellement sur Twitter de ne pas pouvoir accéderbesoins essentiels comme carburant ou nourrituresans argent liquide (en partie grâce au Nigéria)220 milliards de dollars d'économie informellequi repose sur l’argent liquide et une quantité limitée de billets de banque en circulation).

Sur le même sujet : Pourquoi les Nigérians ne se tournent T vers l'eNaira malgré une pénurie de liquidités paralysante

Cette semaine

Mardi

• 10h15 UTC (5h15 HE) Le comité restreint du Trésor britannique a discuté des actifs Crypto , avec Victoria Saporta, directrice exécutive de la Juridique prudentielle, annonce les plans du Royaume-Uniproposer des règles sur l’émission et la détention d’actifs numériques.

Jeudi

• 15h00 UTC (10h00 HE) Voyager Digital retourne devant le tribunal pour demander l'approbation de son plan de restructuration du chapitre 11, qui comprend potentiellement la vente d'actifs àBinance.US–un plan qui a reçu un soutien massif de la part des clients de Voyager, malgré l'hésitation des régulateurs.
• 19h00 UTC (14h00 HE) Three Arrows Capital retournera également au tribunal pour discuter des assignations à comparaître.

Autre part:

• (Vice)Joseph Cox, journaliste spécialisé dans la cybersécurité, a réussi à contourner le système de sécurité biométrique basé sur la voix de sa banque grâce à des outils d’IA.
• (Plateforme)La Cour suprême des États-Unis examine une affaire ayant des implications sur l'article 230 de la loi sur les communications et la décence (Communications and Decency Act), autrement dit la loi qui autorise explicitement les plateformes à rester exonérées de toute responsabilité quant aux publications de leurs utilisateurs. Et, curieusement, les avocats qui luttent pour affaiblir l'article 230 semblent quelque peu mal préparés.
• (Molly White) Molly White a une explication plus approfondie de ce qui s'est passé avec Oasis et de ses efforts pour récupérer la Crypto volée en exploitant son propre réseau.
• (Ars Technica)Le service de mots de passe LastPass fournit enfin des détails sur la manière dont ses systèmes ont été compromis l'année dernière.

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