Криптo Политика конфиденциальности миксер Tornado Cash привлек внимание на прошлой неделе после того, как Министерство финансов США санкционировало этот сервис. Последствия соблюдения санкций начинают доходить до остальной части отрасли, поднимая вопросы о том, как LOOKS соблюдение.

Вы читаете State of Криптo, информационный бюллетень CoinDesk , посвященный взаимодействию Криптовалюта и правительства. кликните сюдачтобы подписаться на будущие выпуски.

Торнадо. ETH

Повествование

На прошлой неделе Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против Tornado Cash и 40-ка с лишним кошельков Ethereum и USDC , связанных с микшер Политика конфиденциальности. Я об этом писал.на прошлой неделе, но в этой истории так много всего происходит, что стоит уделить ей больше времени.

Почему это важно

Мы все еще боремся с последствиями санкций Tornado Cash. Теперь, когда первоначальный шок прошел, Криптo начинает изучать, как LOOKS реальное воздействие. Люди теряют — а затем снова обретают — способность взаимодействовать с децентрализованные финансы(DeFi) проектные фронтенды, основанные на том, взаимодействовали ли они с Tornado в какой-то момент в прошлом. Другие задаются вопросом о своих заблокированных средствах, к которым они больше не могут прикоснуться.

Разбираем это

На выходных я просматривал Reddit и наткнулся на две темы: ONE на тему r/buttcoin высмеивание официальных адресов блокировки интерфейса Aave и ONE на г/ Ethereumот пользователя, который сказал, что создал «зеркальный» пользовательский интерфейс, чтобы обойти это.

Тем временем в Twitter идет полномасштабная дискуссия о том, в чем именно заключается обязанность компании. Должны ли фронтенды блокировать любые адреса, которые когда-либо взаимодействовали с адресом Tornado Cash? Или они должны быть более конкретными, блокируя только транзакции, которые могут быть напрямую связаны с санкционированными адресами? И хотя мы знаем, что учетные записи Tornado Cash и его разработчиков на GitHub были заблокированы, а по крайней мере ONE разработчик был арестован, оказывают ли санкции какое-либо влияние на сам Tornado Cash?

Давайте сначала ответим на последний вопрос. Мне было интересно, как санкции повлияли на использование миксера, и поэтому я спросил хороших людей наНансен.ай.

По данным Нансена, в период с 31 июля по 6 августа (т.е. до санкций) пользователи Tornado отправили в миксер около 26 000 ETH и вывели около 25 000 ETH .

В период с 7 по 13 августа пользователи отправили около 11 000 ETH (то есть эта цифра снизилась за неделю) и отправили… 49 852 ETH. Tornado был санкционирован 8 августа, то есть эта цифра за неделю почти удвоилась. И дело не в том, что 7 августа (ночь перед объявлением санкций) было особенно загруженным: по словам Нансена, приток составил 2 738 ETH, а отток — около 1 400 ETH, так что не так уж много (относительно). Отток 8 августа составил 13 800, на порядок больше, чем днем ​​ранее.

Это становится еще более странным. Между воскресеньем и 20:00 UTC в понедельник отток превысил 15 000 ETH. Один (новый) кошелек на их долю пришлось около 9500 ETH, причем кто-то снял около 100 ETH за раз в ходе серии транзакций, которые длились около шести часов в понедельник.

И снова, это происходит в то время, когда DeFiфронтенды блокируют адреса, хотя позже некоторые из них ослабили некоторые блоки.

Это своего рода относится к сути того, что происходит во всей этой экосистеме. Аргумент в том, что Tornado Cash — это протоколчьи разработчики не могут контролировать и который может работать автономно. Хотя организации, базирующиеся в США, или организации, ведущие бизнес в США, могут и должны приложить все усилия, чтобы избежать взаимодействия с адресами Tornado Cash, T похоже, что кто-то может легко заставить всех прекратить взаимодействие с Tornado Cash прямо сейчас.

По той же причине, те, кто действительно не может получить доступ к Tornado Cash, включают людей в США, которые использовали Tornado до прошлой недели в законных целях. Их средства застряли, возможно, навсегда, если только Казначейство не разрешит им делать выводы.

Невиновные стороны

Миллер Уайтхаус-Левин, директор по Политика Образовательного фонда DeFi, заявил, что намерен попросить Министерство финансов опубликовать несколько часто задаваемых вопросов, которые затрагивают эти проблемы, а также создать общую лицензию, которая позволит невиновным сторонам, использовавшим Tornado Cash, вывести свои средства.

«Люди хотят быть в безопасности, а не сожалеть, и Казначейство обязано объяснить людям, что им нужно делать, чтобы убедиться в своей безопасности», — сказал он.

«Обязательства по ПОД/ФТ основаны на оценке риска», — добавил он, имея в виду борьбу с отмыванием денег и Финансы терроризма.

«Пыльные атаки» прошлой недели, возможно, подчеркивают важность ясности здесь. Я упоминал об этом на прошлой неделе (и помогал писать статью CoinDesk об этом), но если выпропустил это:

«Во вторник анонимный пользователь отправил множество транзакций Tornado Cash на известные адреса Ethereum , что, по всей видимости, является троллингом, обвиняющим их в потенциальной регуляторной неразберихе».

Уайтхаус-Левин отметила, что владельцы этих кошельков обязаны сообщать о таких транзакциях в OFAC в течение 10 дней, и мы до сих пор T знаем, как отреагирует OFAC. По моим обоснованным предположениям, Казначейство T слишком беспокоиться о получателях, хотя отправители — это совсем другой вопрос.

Джерри Брито и Питер Ван Валкенбург из Coin Center заявили взапись в блоге что американцы могут попытаться оспорить действие, если генеральная лицензия T будет выдана. ONE из проблем заключается в том, что собственность американцев была заморожена в одностороннем порядке и без надлежащей правовой процедуры.

Тот факт, что Tornado Cash — это протокол, а не сущность, какBlender.ioили человек поднимает другие вопросы.

В Twitter Electronic Frontier Foundation (EFF), организация по защите цифровых прав и Политика конфиденциальности , сказал, что он «обеспокоен»по поводу этого шага, указав на то, что Tornado является проектом с открытым исходным кодом.

Криптo аналитический центр Coin Center пошел еще дальше, заявив, что может подать иск в суд.

«Объединив Tornado Cash Entity и Tornado Cash Application и добавив их в список SDN, правительство по сути добилось запрета американцам использовать определенный интернет-инструмент без какой-либо ясной перспективы того, что ограничение когда-либо будет снято», — написали Ван Валкенбург и Брито. Список SDN — это список «особо обозначенных граждан и заблокированных лиц», определение, принятое Казначейством.

Правило Байдена

Смена караула

Мы продолжаем поддерживать статус-кво.

В другом месте:

• Сенаторы США Уоррен и Сандерс просят ключевого банковского регулятора отменить руководство по Криптo:Сенаторы США Элизабет Уоррен (демократ от Массачусетса), Берни Сандерс (демократ от Вермонта), Ричард Дурбин (демократ от Иллинойса) и Шелдон Уайтхаус (демократ от Род-Айленда) написали открытое письмо в Управление контролера денежного обращения с просьбой к исполняющему обязанности контролера Майклу Сю отозвать руководство, выпущенное в 2020 и 2021 годах, которое позволяет банкам предлагать услуги, связанные с криптовалютой. Также, что довольно интересно, статья, которую я и мой коллега Ян Эллисон написали в 2020 годуцитируется. Сотрудникам, читающим это: Привет! Пишите мне как-нибудь.
• Компания BitGo, занимающаяся хранением Криптo , подала в суд на Galaxy Digital за отказ от соглашения о слиянии на сумму 1,2 млрд долларов:Galaxy Digital подала в понедельник заявление о прекращении запланированного слияния с Криптo BitGo. Galaxy утверждает, что BitGo T предоставила необходимую информацию. BitGo утверждает, что Galaxy должна ей выплатить сбор за прекращение в размере 100 миллионов долларов.

За пределами CoinDesk:

• (Журнал Нью-Йорк) Мы все знаем эту историю: Three Arrows Capital заняла миллиарды долларов в Криптo, и неясно, где сейчас находятся эти средства. У Джен Вичнер из New York Magazine есть превосходный и подробный отчет обо всей ситуации, включая подробности об основателях Three Arrows Capital Су Чжу и яхте Кайла Дэвиса.
• (Новости сетки)Федеральная торговая комиссия изучает, «как компании отслеживают и используют данные потребителей и следует ли ей создавать правила для их регулирования», сообщает Бен Пауэрс из Grid News (бывший специалист по Политика конфиденциальности CoinDesk). Это кажется довольно значительным шагом — мы все видели отчеты о том, как компании собирать данныео том, как людивести себя в сети,агрегировать его,продай этои использовать его иным образом.
• (Бизнес-инсайдер)Один из первых инвесторов OlympusDAO подал в суд на основателей проекта, обвиняя их в том, что они обесценили его токены, «лишив его возможности конвертировать инвестиционные токены в токены OHM». Инвестор Джейсон Лян также утверждает, что называет ONE из основателей проекта, скрывающегося под псевдонимом Тимоти Трокселла, «Зевсом» (Лян ранее заявлено(Другим основателем, скрывающимся под псевдонимом «Аполлон», был человек по имени Дэниел Бара.)
• (Нью-Йорк Таймс) Венчурная компания Andreessen Horowitz поддерживает новую компанию недвижимости FLOW, созданную Адамом Нойманном, основателем WeWork, совместно с Марком Андрессеном, который выступает против строительства многоквартирных домов в его городе, как ожидается, войдет в совет директоров компании. И что интересно, в мае Andreessen Horowitz также инвестировал вДругой проект Ньюмана называется FLOW, который хотел токенизировать углеродные кредиты и был «приостановлено на неопределенный срок» в июне. То, что это был другой FLOW , T остановило цену Криптo от кратковременный всплеск.

Если у вас есть мысли или вопросы о том, что мне следует обсудить на следующей неделе, или любые другие отзывы, которыми вы хотели бы поделиться, не стесняйтесь писать мне по адресуCoinDeskили найдите меня в Twitter@nikhileshde.

Вы также можете присоединиться к групповому обсуждению наТелеграмма.

Увидимся на следующей неделе!