США обвиняют бывшего руководителя OpenSea в инсайдерской торговле NFT

Нейт Честейн, сотрудник OpenSea, которыйвыйти из рынка NFTпосле скандала с инсайдерской торговлей в сентябре 2021 года теперь находится под прицелом властей США.

В среду Честейну были предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег в связи с торговлей конфиденциальной информацией о том, какие невзаимозаменяемые токены должны были быть представлены на домашней странице OpenSea.Министерство юстиции заявило в пресс-релизеКаждое из двух обвинений предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Министерство юстиции заявило в пресс-релизе, что Честейн перепродал «десятки NFT» после того, как решил разместить их на веб-сайте, продав их в два-пять раз дороже, чем он изначально заплатил. По данным Министерства юстиции, Честейн скрывал свое мошенничество, совершая эти покупки с помощью анонимных кошельков цифровой валюты и анонимных учетных записей пользователей OpenSea.

«NFT, возможно, и новинка, но этот тип преступной схемы — нет», — заявил в своем заявлении прокурор США Дэмиан Уильямс. «Как утверждается, Натаниэль Честейн предал OpenSea, используя ее конфиденциальную деловую информацию, чтобы заработать себе на жизнь. Сегодняшние обвинения демонстрируют приверженность этого офиса искоренению инсайдерской торговли — происходит ли она на фондовом рынке или в блокчейне».

Со своей стороны, компания OpenSea заявила, что сразу же начала расследование в отношении Честейна, как только узнала о его действиях, а затем попросила его уйти в отставку.

«Когда мы узнали о поведении Нейта, мы начали расследование и в конечном итоге попросили его покинуть компанию», — сообщил представитель OpenSea CoinDesk. «Его поведение нарушало нашу политику в отношении сотрудников и напрямую противоречило нашим CORE ценностям и принципам».

31-летняя Честейн работает над новым проектом NFT,Овальный, как сообщал CoinDesk в марте на основе материалов инвесторов. Министерство юстиции заявило, что Честейн был арестован сегодня утром в Нью-Йорке.

Читать дальше: Руководитель OpenSea, ушедший после скандала с «инсайдерской торговлей», вернулся на платформу NFT

Вероятно, последуют и другие действия, связанные с NFT

Адвокаты считают, что арест Честейна сигнализирует о начале новой волны мер принудительного характера, связанных с нелегальным оборотом наркотиков.

Макс Дилендорф, адвокат из Нью-Йорка, чья практика сосредоточена на Криптовалюта и ​​NFT, заявил, что арест посылает «очень, очень громкое сообщение отрасли» о том, что федеральные регулирующие органы теперь держат NFT-транзакции под прицелом.

«Мы знаем, что в отрасли, в NFT» и в децентрализованных Финансы (DeFi) много инсайдерской торговли, — сказал Дилендорф CoinDesk. — «Поэтому вопрос [для проектов и промоутеров проектов] заключается в том, действительно ли вы раскрываете всю информацию пользователям или сообществу?»

«Многие проекты и многие участники рынка ходят по лезвию ножа», — добавил Дилендорф. «Их вызывают на аудит или вызывают в суд федеральные регулирующие органы. Я имею в виду, что регулирующим органам очень легко сфабриковать дело об отмывании денег, и очень сложно от ONE защититься».

Хотя грядущие регулятивные меры могут напугать отрасль, Мойш Пельц, юрист по NFT из Нью-Йорка, сказал CoinDesk, что доверие потребителей к рынкам NFT может повыситься при более строгом регулировании.

«Если потребители хотят быть уверены в рынке NFT, им важно знать, что их не обманывают инсайдеры, использующие конфиденциальную информацию себе во вред», — написал Пельц в электронном письме CoinDesk.

«Потребителям может быть сложно обрести такую уверенность, учитывая псевдонимный характер транзакций в блокчейне. Правительство США в очередной раз доказало, что оно чрезвычайно искушенное в плане создания юридических дел, связанных с транзакциями в блокчейне», — добавил Пельц.

Кроме того, Пельц отметил, что «правовые ограничения, применимые к рынку NFT, все еще формируются, и [дело Честейна] представляется важным тестовым случаем, в котором правительство посылает сигнал инсайдерам, которые могут попытаться неправомерно использовать конфиденциальную информацию. Теперь очевидно, что правительство США не игнорирует рынки NFT. Инсайдеры должны действовать соответственно», - сказал он.

ОБНОВЛЕНИЕ (1 июня, 17:37 UTC):Обновлено с добавлением дополнительной информации.

ОБНОВЛЕНИЕ (1 июня, 17:55 UTC): Добавляет цитату из OpenSea.

ОБНОВЛЕНИЕ (1 июня, 18:34 UTC):Добавляет раздел с комментариями юристов.

ОБНОВЛЕНИЕ (1 июня, 20:10 UTC):Исправлено местонахождение адвоката Мойша Пельца.