Share this article

Sinisingil ng US ang Ex-OpenSea Exec Sa NFT Insider Trading

Sinabi ng mga opisyal ng Department of Justice na ito ang unang pagkakataon na hinabol nila ang isang "insider trading" na singil na kinasasangkutan ng mga digital asset.

Na-update May 11, 2023, 5:16 p.m. Published Hun 1, 2022, 5:16 p.m. Isinalin ng AI

Si Nate Chastain, ang kawani ng OpenSea na umalis sa NFT marketplace pagkatapos ng iskandalo ng insider trading noong Setyembre 2021, ay nasa crosshair na ngayon ng mga awtoridad ng U.S.

Si Chastain ay kinasuhan noong Miyerkules ng wire fraud at money laundering kaugnay ng pangangalakal ng kumpidensyal na impormasyon tungkol sa kung aling mga non-fungible na token ang malapit nang itampok sa OpenSea homepage, sinabi ng Department of Justice sa isang press release. Ang dalawang kaso ay may maximum na sentensiya na 20 taon sa bilangguan.

Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba

Don't miss another story.Subscribe to the State of Crypto Newsletter today. Tingnan ang Lahat ng mga Newsletter

Sa pamamagitan ng pag-sign up, makakatanggap ka ng mga email tungkol sa mga produkto ng CoinDesk at sumasang-ayon ka sa aming terms of use at patakaran sa privacy.

Ang Justice Department ay diumano sa pagpapalabas na binaligtad ni Chastain ang "dose-dosenang mga NFT" pagkatapos piliin na itampok ang mga ito sa website, ibinebenta ang mga ito ng dalawa hanggang limang beses ng una niyang binayaran. Itinago ni Chastain ang kanyang panloloko sa pamamagitan ng paggawa ng mga pagbiling ito gamit ang hindi kilalang mga wallet ng digital currency at hindi kilalang OpenSea user account, ayon sa Justice Department.

"Ang mga NFT ay maaaring bago, ngunit ang ganitong uri ng kriminal na pamamaraan ay hindi," sabi ni U.S. Attorney Damian Williams sa isang pahayag. "Tulad ng pinaghihinalaang, ipinagkanulo ni Nathaniel Chastain ang OpenSea sa pamamagitan ng paggamit ng kumpidensyal na impormasyon ng negosyo nito para kumita ng pera para sa kanyang sarili. Ang mga singil ngayon ay nagpapakita ng pangako ng opisinang ito na i-stamping out ang insider trading - mangyari man ito sa stock market o sa blockchain."

Sa bahagi nito, sinabi ng OpenSea na mabilis itong kumilos upang imbestigahan si Chastain kapag nalaman nito ang tungkol sa kanyang mga aksyon, at pagkatapos ay hiniling sa kanya na magbitiw.

"Nang malaman namin ang pag-uugali ni Nate, sinimulan namin ang isang pagsisiyasat at sa huli ay hiniling namin sa kanya na umalis sa kumpanya," sinabi ng isang tagapagsalita ng OpenSea sa CoinDesk. "Ang kanyang pag-uugali ay lumalabag sa aming mga patakaran ng empleyado at direktang sumasalungat sa aming mga CORE halaga at prinsipyo."

Si Chastain, 31, ay nagtatrabaho sa isang bagong proyekto ng NFT, Oval, gaya ng iniulat ng CoinDesk noong Marso batay sa mga materyales ng mamumuhunan. Sinabi ng Justice Department na inaresto si Chastain kaninang umaga sa New York.

Mas maraming pagkilos na nauugnay sa NFT ang malamang na darating

Naniniwala ang mga abogado na ang pag-aresto kay Chastain ay nagpapahiwatig ng pagsisimula ng isang bagong alon ng mga aksyon sa pagpapatupad na may kaugnayan sa mga NFT.

Sinabi ni Max Dilendorf, isang abogadong nakabase sa New York City na ang pagsasanay ay nakatuon sa Cryptocurrency at NFTs, ay nagsabi na ang pag-aresto ay nagpapadala ng "napaka, napakalakas na mensahe sa industriya" na ang mga pederal na regulator ay mayroon na ngayong mga transaksyon sa NFT sa kanilang mga crosshair.

"Alam namin na mayroong maraming insider trading sa industriya, sa mga NFT" at sa desentralisadong Finance (DeFi), sinabi ni Dilendorf sa CoinDesk. "Kaya ang tanong [para sa mga proyekto at tagataguyod ng proyekto] ay, talagang ibinubunyag mo ba ang lahat ng impormasyon sa mga gumagamit o sa komunidad?"

"Maraming mga proyekto at maraming mga kalahok sa merkado ang naglalakad sa gilid ng isang kutsilyo," dagdag ni Dilendorf. "Nakuha sila para sa isang pag-audit, o na-subpoena ng alinman sa mga pederal na regulator. Ibig kong sabihin, napakadali para sa mga regulator na bumuo ng isang kaso ng money-laundering, at napakahirap na ipagtanggol laban sa ONE."

Habang ang isang paparating na regulasyon na crackdown ay maaaring matakot sa industriya, si Moish Peltz, isang abogado ng NFT na nakabase sa New York, ay nagsabi sa CoinDesk na ang kumpiyansa ng consumer sa mga NFT marketplace ay maaaring mapabuti sa mas mahigpit na regulasyon.

"Kung ang mga mamimili ay magkakaroon ng kumpiyansa sa NFT marketplace, mahalagang malaman nila na hindi sila sinasamantala ng mga tagaloob na gumagamit ng kumpidensyal na impormasyon sa kanilang kawalan," sabi ni Peltz sa isang email sa CoinDesk.

"Maaaring mahirap para sa mga mamimili na magkaroon ng kumpiyansa na iyon dahil sa pseudonymous na katangian ng mga transaksyon sa blockchain. Ang gobyerno ng U.S. ay muling napatunayan na sila ay lubhang sopistikado sa mga tuntunin ng pagbuo ng mga legal na kaso na nakapalibot sa mga transaksyon sa blockchain," dagdag ni Peltz.

Bilang karagdagan, sinabi ni Peltz na "ang mga legal na guardrail na naaangkop sa NFT marketplace ay lumalabas pa rin, at [ang Chastain case] ay lumilitaw na isang mahalagang test case kung saan ang gobyerno ay nagpapadala ng mensahe sa mga insider na maaaring maghangad na gamitin sa maling paraan ang kumpidensyal na impormasyon. Malinaw na ngayon na ang gobyerno ng U.S. ay hindi binabalewala ang mga NFT marketplace. Sinabi niya na dapat kumilos ang mga tagaloob," aniya.

I-UPDATE (Hunyo 1, 17:37 UTC): Na-update na may karagdagang impormasyon sa kabuuan.

I-UPDATE (Hunyo 1, 17:55 UTC): Nagdaragdag ng quote mula sa OpenSea.

I-UPDATE (Hunyo 1, 18:34 UTC): Nagdaragdag ng seksyon na may mga komento ng mga abogado.

I-UPDATE (Hunyo 1, 20:10 UTC): Nagtatama kung saan nakabase ang abogadong si Moish Peltz.

OpenSea NFTs

Zack Seward

Si Zack Seward ay ang nag-aambag na editor-at-large ng CoinDesk. Hanggang Hulyo 2022, nagsilbi siya bilang deputy editor-in-chief ng CoinDesk. Bago sumali sa CoinDesk noong Nobyembre 2018, siya ang editor-in-chief ng Technical.ly, isang site ng balita na nakatuon sa mga lokal na komunidad ng tech sa US East Coast. Bago iyon, nagtrabaho si Seward bilang isang reporter na sumasaklaw sa negosyo at Technology para sa isang pares ng mga istasyon ng miyembro ng NPR, WHYY sa Philadelphia at WXXI sa Rochester, New York. Si Seward ay orihinal na nagmula sa San Francisco at nag-aral sa kolehiyo sa Unibersidad ng Chicago. Nagtrabaho siya sa PBS NewsHour sa Washington, DC, bago pumasok sa Graduate School of Journalism ng Columbia.

Eli Tan

Si Eli ay isang reporter ng balita para sa CoinDesk na sumaklaw sa mga NFT, gaming at metaverse. Nagtapos siya sa St. Olaf College na may degree sa English. Hawak niya ang ETH, SOL, AVAX at ilang NFT na mas mataas sa limitasyon ng Disclosure ng CoinDesk na $1000.

Cheyenne Ligon

Sa pangkat ng balita sa CoinDesk, nakatuon si Cheyenne sa regulasyon at krimen ng Crypto . Si Cheyenne ay mula sa Houston, Texas. Nag-aral siya ng agham pampulitika sa Tulane University sa Louisiana. Noong Disyembre 2021, nagtapos siya sa Craig Newmark Graduate School of Journalism ng CUNY, kung saan nakatuon siya sa pag-uulat ng negosyo at ekonomiya. Wala siyang makabuluhang Crypto holdings.