Италия официально представила новые требования по борьбе с отмыванием денег для Криптo

Италия опубликовала новые правила по борьбе с отмыванием денег (AML) для Криптo компаний, согласно вестникот 14 февраля.

Правила, утвержденные в январе, определяют требования к регистрации и отчетности для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), которые соответствуют требованиям Европейского союза.пятая директива AMLи Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)руководящие принципы для Криптo . Их публикация в официальном журнале регистрации в Италии свидетельствует о том, что правила готовы вступить в силу.

В документе указано, что требуется от VASP для регистрации в специальном реестре для Криптo . Согласно документу, регистрация в реестре, поддерживаемом требуется, если фирмы собираются предлагать какие-либо услуги, связанные с цифровыми активами в стране.

Новые правила были опубликованы как раз в тот момент, когда законодатели Европейского союза (ЕС) готовились начатьобсуждения о предлагаемом пакете мер регулирования Криптo . Рынки Криптo Пакет мер (MiCA) направлен на установление стандартов и требований на уровне ЕС для эмитентов Криптовалюта , поставщиков услуг и пользователей.

В частности, планируется ввести паспортную лицензию для Криптo компаний, что позволит компаниям беспрепятственно работать во всех государствах-членах ЕС, если они полностью зарегистрированы и соответствуют требованиям ONE из юрисдикций ЕС.

Однако новые правила Италии включают требование, которое T совсем соответствует амбициозной программе ЕС по выдаче паспортов VASP.

Чтобы претендовать на регистрацию в специальном реестре утвержденных VASP в Италии, все организации должны соответствоватьСтатья 17-бисдирективы 2008 года, касающейся кредитных договоров, говорится в документе.

Согласно статье, любой VASP из другой страны ЕС должен иметь постоянное представительство, илистабильная организация, в Италии, чтобы иметь возможность зарегистрироваться в качестве утвержденного VASP.

Аотчето новых правилах, опубликованныхЛексия Аввокати, независимая итальянская юридическая фирма, интерпретируетстабильная организациядля обозначения филиала или дочерней компании.

«Соответственно, VASP, зарегистрированные в других государствах-членах ЕС, должны будут создать итальянский филиал или дочернюю компанию для работы с итальянскими клиентами. VASP, зарегистрированные в третьих странах, должны будут создать итальянскую дочернюю компанию», — говорится в отчете.

В дополнение к требованию регистрации, в документе говорится, что VASP должны сообщать всю информацию, требуемую в соответствии с правилами AML, Organismo Agenti e Mediatori (орган, ответственный за надзор за реестром VASP) в конце каждого квартала. Реестр VASP будет создан в течение 90 дней с момента публикации этого документа.