Itália apresenta formalmente novos requisitos de AML para empresas de Cripto

A Itália publicou novas regras anti-lavagem de dinheiro (AML) para empresas de Cripto , de acordo com um gazetadatado de 14 de fevereiro.

As regras, que foram aprovadas em janeiro, descrevem os requisitos de registro e relatórios para provedores de serviços de ativos virtuais (VASP) que se alinham com a União Europeiaquinta diretiva AMLe o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI)diretrizes para empresas de Cripto . Sua publicação no diário formal de registro da Itália indica que as regras estão prontas para entrar em vigor.

O documento especifica o que é exigido de VASPs para serem registrados em uma lista especial para empresas de Cripto . De acordo com o documento, o registro na lista mantida por é necessário se as empresas devem oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais no país.

As novas regras foram publicadas no momento em que os legisladores da União Europeia (UE) se preparavam para começardiscussões sobre o pacote regulatório proposto para Cripto . Mercados em Cripto O pacote (MiCA) busca definir padrões e requisitos de nível da UE para emissores, provedores de serviços e usuários de Criptomoeda .

Mais notavelmente, o governo está buscando estabelecer uma licença passível de passaporte para empresas de Cripto , o que permitiria que elas operassem facilmente em todos os estados-membros da UE, se estivessem totalmente registradas e em conformidade com uma jurisdição da UE.

No entanto, as novas regras da Itália incluem uma exigência que T está alinhada com a ambiciosa licença passável da UE para VASPs.

Para se qualificarem para o registo na lista especial de VASPs aprovados em Itália, todas as entidades devem cumprirArtigo 17-bisde uma diretiva de 2008 relacionada a contratos de crédito, diz o documento.

De acordo com o artigo, qualquer VASP de outro país da UE deve ter um estabelecimento estável, ouorganização estável, na Itália para poder se registrar como um VASP aprovado.

Umrelatóriosobre as novas regras publicadas porLexia Advogados, um escritório de advocacia italiano independente, interpretaorganização estávelpara significar uma filial ou subsidiária.

“Consequentemente, os VASPs que são incorporados em outros estados-membros da UE terão que estabelecer uma filial ou subsidiária italiana para operar com clientes italianos. Os VASPs estabelecidos em países terceiros terão que incorporar uma subsidiária italiana”, disse o relatório.

Além do requisito de registro, o documento diz que os VASPs devem reportar todas as informações exigidas sob os regulamentos AML ao Organismo Agenti e Mediatori (o órgão responsável por supervisionar a lista de VASPs) no final de cada trimestre. O registro VASP será criado dentro de 90 dias da publicação deste documento.