Как остановить Forsage, Meta Force и другие схемы смарт-контрактных пирамид

На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC)заряженный11 человек, создавших и продвигающих Forsage — крупнейшую и самую продолжительную в мире финансовую пирамиду, основанную на смарт-контрактах.

Увы, Ладо Охотников, главарь Forsage, по слухам, базирующийся в Республике Грузия, остается на свободе. И хотя оригинальные смарт-контракты Forsage уже не NEAR популярны, как когда-то, они продолжают приветствовать новые деньги, к черту SEC.

JP Koning, обозреватель CoinDesk , работал исследователем акций в канадской брокерской фирме и финансовым писателем в крупном канадском банке. Он ведет популярный блог Moneyness.

Хуже того, новая пирамида смарт-контрактов Охотникова, Meta Force, продолжает расти. Более 42 миллионов долларов в стейблкоинах DAI были депонированыв Meta Force ничего не подозревающими инвесторами с тех пор, как предполагаемое мошенничество дебютировало месяц назад.

Пирамидисты смарт-контрактов, такие как Охотников, охотятся на слабых и уязвимых. Что мы можем сделать, чтобы лучше с ними бороться?

QUICK история пирамид на основе смарт-контрактов

Пирамида — это незаконная бизнес-модель, в которой доходы существующих инвесторов генерируются за счет денег или сборов вновь привлеченных инвесторов. Они в конечном счете неустойчивы, поскольку предложение новых инвесторов ограничено.

Читать дальше: SEC выдвинула обвинения в мошенничестве основателям и промоутерам предполагаемой финансовой пирамиды Forsage

Пирамидальные схемы существуют уже много веков. Но организаторы пирамид быстро осознали преимущества Технологии блокчейн. MMM Global, пирамида, которая пронеслась через Нигерию, Индию, Китай и другие развивающиеся страны в 2014-2016 годах, использовала Bitcoin (BTC) для платежей. Группа исследователей, которые изучал пирамидувыяснилось, что на пике своей деятельности MMM Global обрабатывала 150 миллионов долларов в день.

Преимущества Bitcoin очевидны. В то время как власти могут закрыть финансовую пирамиду, надавив на ее платежные процессоры или банк, блокчейн Bitcoin отключить T .

Развертывание Ethereum привело к следующему большому новшеству в пирамидах: пирамидальной схеме смарт-контрактов. Помимо использования блокчейнов для платежей, этот тип предполагаемого мошенничества построил свой аппарат пирамиды на блокчейне Ethereum с использованием смарт-контрактов.

Использование смарт-контракта для управления пирамидой имеет свои преимущества. Вся структура бэк-офиса может быть автоматизирована с помощью кода, что упрощает администрирование для мошенника. Это также позволяет рекламировать пирамиду как «честную» Понци; то есть, поскольку она реализована кодом, а не вручную, можно сказать, что она всегда работает правильно.

Более того, поскольку этот код является общедоступным, пользователи могут, по крайней мере, теоретически, проверять его.

Пирамиды смарт-контрактов безопаснее для мошенника, чем традиционные пирамиды, поскольку они обеспечивают определенную степень анонимности. И хотя власти могут закрыть традиционную пирамиду, посетив офис, из которого она работает, создание ее на Ethereum значительно усложняет задачу.

Пирамиды смарт-контрактов вскоре стали обычным явлением в Ethereum. исследование 2019 годаГруппа итальянских исследователей каталогизировала 184 пирамиды смарт-контрактов, действовавшие в то время.

Большинство из них были довольно маленькими. Форсаж Ладо Охотникова сломал шаблон. Первый смарт-контракт Ethereum от Forsage, x3/x4, обработал почти 240 миллионов долларов платежей в 2020 году. В какой-то момент это был второй по загруженности контракт Ethereum после Tether.

Плата GAS Ethereum вскоре вырастет, что заставит предполагаемых мошенников, таких как Охотников, перейти на более дешевые блокчейны. В течение следующих нескольких лет Охотников запустил еще пять смарт-контрактных Ponzis на блокчейнах TRON и Binance Smart Chain. Недавно мошенники начали возвращаться на Ethereum благодаря системам второго уровня или дочернего блокчейна, которые снизили издержки. В случае Охотникова он создал свою новейшую пирамиду Meta Force на Polygon Network.

Криминалистический анализ Forsage

Благодаря прозрачности блокчейнов Сара Мейкледжон и другие исследователи провели точноеанализ выплат и убытков Forsage, сосредоточившись на Ethereum стоимостью 240 миллионов долларов контракт x3/x4.

Читать дальше: JP Koning - Индустрия стейблкоинов стоимостью 10 млрд долларов сталкивается с проблемой мошенничества, которую она не решает

Хотя основатели хвастались, что система прозрачна и имеет открытый исходный код, исследователям потребовались недели усилий, чтобы понять код, а это означало, что практически ни один участник Forsage не смог бы фактически провести аудит смарт-контракта. Вот вам и прозрачность.

Мейкледжон и др. обнаружили, что система изначально была закодирована так, чтобы приносить пользу лишь нескольким людям. Например, участники должны были покупать слоты, которые предлагали право получать выплаты от новых рекрутов. После набора трех участников слот блокировался, и рекрутер должен был платить взносы, чтобы снова открыть его и получить выплаты. Однако слоты организаторов были закодированы так, чтобы не подпадать под это правило.

Комиссия по ценным бумагам и биржам обнаружила, что Охотников закодировал ONE из своих последующих пирамид, Ethereum xGold, чтобы перенаправить часть средств инвесторов на кошелек, который не был связан с Forsage ID. Это противоречило заявлению Охотникова о том, что все средства были выплачены инвесторам. К 2022 году этот адрес перенаправил более 1000 ETH.

В конце концов, Мейклджон и др. сообщают, что 1 миллион аккаунтов Forsage потеряли деньги, что составляет 88% от общего процента неудач. 1000 лучших пользователей получили 50% всей прибыли. Охотников и его коллеги-основатели извлекли выгоду, расположившись на вершине пирамиды. SEC обвиняет их в владении пятью лучшими местами в пирамиде Forsage x3/x4, самое верхнее из которых принесло 5409 эфиров (ETH), что значительно превышает 1 миллион долларов, согласно Мейклджону и др.

Охотников и его коллеги агрессивно продвигали свои аферы в социальных сетях. Официальный канал Forsage на YouTube, который теперь посвящен новой пирамиде Meta Force, в настоящее время имеет более 47 000 подписчиков. Самое популярное видео Forsage на хинди было просмотрено 384 000 раз. И это несмотря на то, что условия обслуживания YouTube имеютполный запрето маркетинговых пирамидах.

В своей статье Мейкледжон и ее коллеги проследили местонахождение большинства жертв Forsage в развивающихся странах, в частности, в Нигерии, Филиппинах и Венесуэле. Это показывает, чем являются эти предполагаемые мошенничества: способом для нескольких богатых людей обокрасть бедных и уязвимых. Их нужно остановить. Но как?

Что можно сделать?

Поскольку пирамиды смарт-контрактов построены на устойчивых к цензуре блокчейнах, их T атаковать на корню, и их нельзя подорвать косвенно, удалив их из платежной системы.

Лекс Соколин пишет на CoinDesk предложенный что хакеры в белой шляпе организуются для поиска уязвимостей в пирамидах смарт-контрактов и их обрушения. Это хорошая идея, но до сих пор хакеры в белой шляпе T проявили особого интереса к погоне за пирамидами.

SEC также следует рассмотреть возможность борьбы с подобными

Возможно, наиболее эффективным способом навредить смарт-контрактным пирамидам является атака на их репутацию. Обвинения SEC, безусловно, помогут в этом направлении. Теперь, когда потенциальная жертва будет искать Охотникова или ONE из его «инвестиционных» продуктов, у нее будет Мнение крупнейшего в мире регулятора ценных бумаг, на которое можно будет положиться.

Хорошей новостью является то, что действия SEC, похоже, возымели эффект. Скорость депозитов в новейшей (предполагаемой) афере Охотникова, Meta Force, которая уже привлекла $42 млн депозитов,начал снижатьсяна следующий день после предъявления обвинений. На YouTube нервный Ладо Охотниковописанныйобвинения SEC в клевете и диффамации.

Но нам нужно было, чтобы SEC начала свою атаку давно. Публикация предупреждения о прекращении и воздержании на ранней стадии, как регуляторы ценных бумаг вМонтанаиФилиппиныэто помогло бы запятнать репутацию Охотникова, прежде чем его предполагаемые мошенничества могли бы навредить большему количеству людей.

Регуляторы, такие как SEC, должны попытаться использовать прозрачность блокчейнов в своих интересах. Можно увидеть, как эти вещи появляются, и отслеживать, насколько они становятся большими, поэтому регуляторы могут очень быстро мобилизовать ресурсы для борьбы с ними.

SEC также следует рассмотреть возможность борьбы с подобными. Мошенничества с использованием смарт-контрактов и финансовых пирамид распространяются через яркие видеоролики на YouTube. Увы, SEC T опубликовала свои обвинения на своем канале YouTube. Броское видео о Forsage пошло бы гораздо дальше, чем краткий твит.

Наконец, влиятельные личности в области блокчейна, такие как соучредитель Ethereum Виталик Бутерин и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао, должны выступить против смарт-контрактных пирамид, когда они возникнут. Они могут не захотеть этого делать, потому что признание проблемы может привлечь негативное внимание к Технологии. Но устранение этих мошенничеств как можно раньше не только уменьшит ущерб невинным людям, но и ограничит ущерб долгосрочной репутации блокчейнов.