Мошенничество DeFi «Rug Pull» принесло $2,8 млрд в этом году: Chainalysis

Согласно отчету Chainalysis , в 2021 году Криптo потеряли более 2,8 млрд долларов из-за «перетягивания коврика» — разговорного термина для типа Криптo . Рост числа мошенничеств отразил общий рост цен на Криптовалюта в этом году, говорится в отчете.

Rug pulls, казалось бы, безобидное модное Криптo в Twitter, составило 37% от более чем $7,7 млрд общего незаконного дохода от Криптo в этом году, согласно отчету, опубликованному в четверг. В 2020 году rug pulls составил всего 1% от менее чем $5 млрд общего незаконного дохода.

Большая часть потерянных средств в списке пришлась на турецкую Криптo биржу Thodex после того, как ее основатели пропали без вести с более чем 2 миллиардами долларов клиентских средств в апреле 2021 года. За ней следует AnubisDAO, вдохновленная Dogecoin, с 58 миллионами долларов и биржа Uranium Финансы на базе Binance Smart Chain с 50 миллионами долларов.

Другие названия в списке варьировались от смешных до абсурдных, например, Meerkat Финансы и Evolved Apes, до Polybutterfly.

Thodex был единственным «централизованным» ковром в списке, все остальные относились к категории децентрализованных Финансы (DeFi). Проекты DeFi полагаются на смарт-контракты для предоставления пользователям финансовых услуг, таких как торговля, кредитование или заимствование.

Что такое «перетягивание ковров»?

Аферы с перетягиванием ковров не похожи на обычные мошенничества вроде поддельных подарков или более сложных Криптo взломов.

В случае платформ DeFi — разработчики выполняют, казалось бы, законную работу на блокчейне, например, запускают работающее приложение и осуществляют маркетинг в социальных сетях, прежде чем выпустить токен и разместить его на децентрализованной бирже (DEX).

Листинг — это то место, где начинается мошенничество: инвесторы покупают токены мошеннических проектов в надежде на рост цены и поставляют ликвидность этим проектам на DEX. Ликвидность предоставляется в токенах того блокчейна, на котором построен этот проект, напримерТокены ERC-20 для токенов Ethereum или SPL для Solana — и может составить миллионы долларов.

Когда проект работает несколько часов или дней, пулы ликвидности могут достигать десятков миллионов или даже сотен миллионов долларов. Вот тут-то и появляется мошенник и «вытягивает» всю ликвидность из DEX, прикарманивая всю сумму. На этом перетягивание ковра завершается.

Важным моментом здесь является то, что разработчики таких проектов не «блокируют» свой контроль над пулом ликвидности токена на DEX и могут отозвать весь пул. Блокировка ликвидности может быть осуществлена путем сжигания закрытого ключа, используемого для запуска пула ликвидности, и в этот момент технически невозможно осуществить перетягивание коврика.

Мошенники тоже порой бывают креативными. В начале 2021 года аккаунт в Twitter под названием «WarOnRugs» набрал почти 100 000 подписчиков на сайте микроблогов после аудита кода DeFi и разоблачения создателей проектов по вытягиванию ковров.

Позднее счет привлек $2 млн от инвесторов для борьбы с растущей проблемой вытягивания коврика... прежде чем вытянуть коврик позже.