Двое обвиняются в обмане инвесторов на сумму 5 миллионов долларов с помощью фиктивной брокерской компании по покупке биткоинов

Федеральные прокуроры Нью-Йорка предъявили обвинения двум мужчинам в организации мошеннического брокерского сервиса по торговле Bitcoin , в результате которого жертвы получили 5 миллионов долларов.

• Как утверждается вуголовная жалоба раскрыта в понедельник, бывший беглец Рэнди Крейг Левин и лишенный лицензии адвокат Филип Райхенталь никогда не покупали у своих двух крупных инвесторовBitcoinнесмотря на обещание сделать это.
• По словам прокуроров, ONE из жертв, неназванная «фирма, занимающаяся депонированием Криптовалюта », перевела Левину 3 миллиона долларов для финансирования покупки Bitcoin внебиржевым отделом, а вторая жертва, инвестор в Bitcoin из Флориды, перевела Левину 2 миллиона долларов.
• Левин якобы сообщил жертвам, что их средства были переведены на «условно-депонирующий» счет, а затем перестал отвечать на вопросы жертв.
• Но эскроу Левина на самом деле был прикрытием для отмывания денег Рейхенталя, утверждают прокуроры. Они утверждают, что Рейхенталь перевел миллионы на российские, мексиканские и гватемальские банковские счета, контролируемые псевдонимами Левина.
• Левин и Райхенталь якобы присвоили деньги, не предоставив своим жертвам никаких возмещений или Bitcoin.
• В федеральном окружном суде Нью-Йорка им предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, отмывании денег и мошенничестве с товарами.
• В настоящее время Левин ожидает экстрадиции из Австрии; с 2005 года он скрывается от властей США. В октябре прошлого года суд Флориды лишил Райхенталя права заниматься адвокатской деятельностью.