Dalawang Sinisingil Sa Mga Duping Investor Mula sa $5M Sa Bogus Bitcoin-Buying Brokerage

Sinisingil ng mga federal prosecutor ng New York ang dalawang lalaki sa pagpapatakbo ng isang huwad na serbisyo ng brokerage ng Bitcoin na nanlinlang sa mga biktima ng $5 milyon.

• Gaya ng sinasabi sa a hindi selyado ang reklamong kriminal noong Lunes, ang dating takas na si Randy Craig Levine at ang na-disbar na abogadong si Philip Reichenthal ay hindi kailanman binili ang kanilang dalawang high-rolling investors Bitcoin sa kabila ng pangakong gagawin ito.
• ONE biktima, isang hindi pinangalanang "purported Cryptocurrency escrow firm," wired Levine $3 milyon upang pondohan ang isang over-the-counter desk ng Bitcoin pagbili, ayon sa mga tagausig, na sinabi ng pangalawang biktima, isang Florida Bitcoin investor, wired Levine $2 milyon.
• Sinabi umano ni Levine sa mga biktima na ang kanilang mga pondo ay inilipat sa isang "escrow" na serbisyo at pagkatapos ay tumigil sa pagtugon sa mga tanong ng mga biktima.
• Ngunit ang escrow ni Levine ay talagang harap ng money-laundering ni Reichenthal, sinasabi ng mga tagausig. Sinasabi nila na ang Reichenthal ay nag-wire ng milyun-milyon sa mga bank account sa Russia, Mexican at Guatemalan na kinokontrol ng mga alyas ng Levine.
• Sinasabing ibinulsa nina Levine at Reichenthal ang pera, na hindi nagbigay ng refund o Bitcoin sa kanilang mga biktima.
• Nahaharap ang mag-asawa sa mga paratang ng wire fraud, money laundering at commodities fraud sa federal district court ng New York.
• Si Levine ay kasalukuyang naghihintay ng extradition mula sa Austria; siya ay tumakas mula sa mga awtoridad ng U.S. mula noong 2005. Si Reichenthal ay na-disbar noong Oktubre sa isang korte sa Florida.