Министерство юстиции США предъявило обвинение основателю проекта Bitcoin по борьбе с отмыванием денег за отмывание денег

Министерство юстиции США (DOJ) предъявило основателю "AML Bitcoin" обвинения в отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также выдвинула обвинения, утверждая, что команда AML Bitcoin нарушила федеральные законы о ценных бумагах.

В соответствии с судебное заявление от 22 июня, житель Техаса Роуленд Маркус Андраде, основатель фонда NAC, предположительно собрал средства, проведя первичное предложение монет для токенов, представляющих AML Bitcoin, сообщив инвесторам, что токены в конечном итоге будут конвертированы в фактические AML Bitcoin (который T является настоящим Bitcoin). SEC и DOJ также предъявили обвинения давнимЛоббист округа Колумбия Джек Абрамофф на заговор, Раскрытие информации лоббистской деятельности и обманные практикипо обвинению в том, что он помог ввести в заблуждение инвесторов проекта.

Андраде рассказал CoinDesk поздно в четвергон не признал себя виновным в предъявленных обвинениях, заявив, что обвинения были «возмездием» за его несогласие с предыдущим делом.

В соответствии с БлумбергАбрамофф признает себя виновным и выплатит более 50 000 долларов в качестве неустойки и процентов.

«В [своей] Белой книге фонд NAC Foundation заявил, что Криптовалюта AML Bitcoin будет включать функции, которые позволят Криптовалюта соответствовать правилам и законам по борьбе с отмыванием денег (также называемым «AML») и принципу «знай своего клиента» («KYC»), используя «биометрические технологии» среди других методов подтверждения личности участников транзакций с использованием AML Bitcoin», — говорится в документе Министерства юстиции.

В соответствии с пресс-релиз 2018 годаФонд NAC Foundation заявил, что AML Bitcoin является «единственной в мире запатентованной цифровой валютой, которая обладает свойствами противодействия отмыванию денег, защиты от терроризма и кражи, а также принципом «знай своего клиента».

Подача заявления в Министерство юстициибыл впервые опубликованШеймус Хьюз, заместитель директора Программы по экстремизму Университета Джорджа Вашингтона.

В иске утверждается, что Андраде пытался собрать до 100 миллионов долларов в ходе ICO, которое проводилось в конце 2017 года и начале 2018 года.на жалобу SECАндраде привлек около 5,6 млн долларов от 2400 инвесторов.

Согласно заявлению Министерства юстиции, Андраде и его неназванные коллеги «делали публичные заявления и обращения к потенциальным покупателям», которые «искажали состояние разработки» проекта, организовали фальшивую «кампанию отказа», сделали заявления, указывающие на то, что NAC Foundation близок к сотрудничеству с государственными учреждениями, и «незаконно присвоили деньги, полученные от продажи AML Bitcoin».

В документе Министерства юстиции говорится, что фальшивая кампания по отказу была сосредоточена вокруг Национальной футбольной лиги.

«Андраде, NAC Foundation и его партнеры утверждали, что Реклама вышла бы в эфир во время Суперкубка, если бы телевизионная сеть, транслирующая Суперкубок и Национальную футбольную лигу, не отклонила Реклама как слишком спорную», — утверждалось в иске. «На самом деле, у NAC Foundation не было средств на покупку рекламного времени, и Реклама никогда не рассматривалась и не отклонялась сетью или NFL».

По данным Министерства юстиции, Андраде также утверждал, что имел содержательные встречи с правительством Панамы и избранным должностным лицом в Калифорнии. В иске утверждалось, что претензии Панамы были «преувеличены», и хотя «Андраде присутствовал на круглом столе и сфотографировался с должностным лицом [Калифорнии]», тема AML Bitcoin «не обсуждалась».

В документе Министерства юстиции утверждается, что на новый дом и недвижимость было потрачено около 1 миллиона долларов.

В соответствии с подача в мартеАмериканские власти также подали заявление с требованием наложить арест на «ONE участок недвижимости», принадлежащий, по крайней мере, частично Андраде и его жене.

В этом документе подробно описывается, как человек, которого называют «ЖЕРТВА ONE», инвестировал 1 миллион долларов в проект AML Bitcoin , но перевел средства на счет JPMorgan Chase, принадлежащий «JD», партнеру Андраде. Затем средства якобы были переведены третьей стороне «которая действовала по указанию Андраде» в JPMorgan; затем на счет, принадлежащий «NAC Payroll Services Inc.»; затем на счет в Wells Fargo, принадлежащий Андраде; затем на личный счет в Woodforest National Bank. Андраде утверждает, что он лично не убеждал жертву инвестировать в проект.

В мартовском заявлении утверждается, что эти средства затем были использованы для покупки дома у техасской жилищно-строительной фирмы.

«На сегодняшний день Андраде и NAC не добились существенного прогресса в разработке AtenCoin, AML Bitcoin или ABTC», — говорится в заявлении, ссылаясь на два других названия, связанных с AML Bitcoin.

Согласно материалам суда, это дело еще продолжается.

ОБНОВЛЕНИЕ (26 июня 2020 г., 17:50 UTC):В эту статью были добавлены дополнительные обвинения от Комиссии по ценным бумагам и биржам США и комментарии Роуленда Маркуса Андраде.