Inakusahan ng DOJ ang Tagapagtatag ng Anti-Money Laundering Bitcoin Project para sa Money Laundering

Kinasuhan ng US Department of Justice (DOJ) ang nagtatag ng "AML Bitcoin" sa money laundering at wire fraud charges. Nagsampa din ng mga kaso ang US Securities and Exchange Commission (SEC), na sinasabing nilabag ng koponan ng AML Bitcoin ang mga pederal na securities laws.

Ayon sa isang paghahain ng korte na may petsang Hunyo 22, ang residente ng Texas na si Rowland Marcus Andrade, ang nagtatag ng NAC Foundation, ay umano'y nakalikom ng mga pondo sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang paunang alok na barya para sa mga token na kumakatawan sa AML Bitcoin, na nagsasabi sa mga mamumuhunan na ang mga token ay sa huli ay mako-convert sa aktwal na AML Bitcoin (na T aktwal na Bitcoin). Matagal ding naniningil ang SEC at DOJ Ang tagalobi ng DC na si Jack Abramoff sa pagsasabwatan, Disclosure ng lobbying at mga mapanlinlang na gawi counts, na sinasabing tumulong siya sa panlilinlang sa mga namumuhunan sa proyekto.

Sinabi ni Andrade sa CoinDesk huli sa Huwebes hindi siya nagkasala sa mga paratang, na sinasabing ang mga paratang ay "paghihiganti" para sa kanyang pagtutol sa isang nakaraang kaso.

Ayon sa Bloomberg, aaminin ni Abramoff ang pagkakasala at magbabayad ng higit sa $50,000 bilang disgorgement at interes.

"Sa White Paper [nito], inaangkin ng NAC Foundation na ang AML Bitcoin Cryptocurrency ay magsasama ng mga feature na magbibigay-daan sa Cryptocurrency na sumunod sa anti-money laundering (tinatawag din bilang 'AML') at mga regulasyon at batas ng know-your-customer ('KYC') sa pamamagitan ng paggamit ng 'biometric technologies' bukod sa iba pang mga paraan upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng mga kalahok sa mga transaksyon sa Bitcoin," sabi ng DOJ sa mga transaksyong gumagamit ng AML.

Ayon sa isang 2018 press release, inaangkin ng NAC Foundation na ang AML Bitcoin ay "ang tanging patent-pending na digital currency sa mundo na may anti-money laundering, know-your-customer, anti-terrorism at theft-resistant properties."

Ang paghahain ng DOJ ay unang ibinahagi ni Seamus Hughes, deputy director ng George Washington University, Program on Extremism.

Sinubukan ni Andrade na makalikom ng hanggang $100 milyon sa panahon ng ICO, na naganap noong huling bahagi ng 2017 at unang bahagi ng 2018, inaangkin ng paghaharap. Ayon sa reklamo ng SEC, itinaas ni Andrade ang humigit-kumulang $5.6 milyon mula sa 2,400 mamumuhunan.

Ayon sa pag-file ng DOJ, si Andrade at ang mga hindi pinangalanang kasamahan ay "nagsagawa ng mga pampublikong pahayag at pahayag sa mga potensyal na mamimili" na "nagkamali sa estado ng pag-unlad" ng proyekto., Lumikha ng isang pekeng "kampanya sa pagtanggi," gumawa ng mga pahayag na nagsasaad na ang NAC Foundation ay malapit na makipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno at "maling paggamit ng pera na nakuha sa pamamagitan ng pagbebenta ng AML Bitcoin."

Ang pekeng kampanya sa pagtanggi ay nakasentro sa National Football League, sinabi ng DOJ filing.

"Sinabi ni Andrade, NAC Foundation at ng kanyang mga kasamahan na ang Advertisement ay ipapalabas sa panahon ng Super Bowl kung hindi tinanggihan ng network ng telebisyon na nagpapalabas ng Super Bowl at ng National Football League ang Advertisement bilang masyadong kontrobersyal," ang pinaghihinalaang paghaharap. "Sa katunayan, ang NAC Foundation ay walang mga pondo upang bilhin ang oras ng advertising, at ang Advertisement ay hindi kailanman nasuri o tinanggihan ng network o ng NFL."

Ayon sa DOJ, iginiit din ni Andrade na mayroon siyang mahalagang mga pagpupulong sa gobyerno ng Panama at isang halal na opisyal sa California. Ang paghaharap ay di-umano'y ang mga paghahabol ng Panama ay "sobra ang sinabi," at habang "naroroon si Andrade sa isang roundtable na talakayan at kinuha ang kanyang litrato kasama ang opisyal ng [California]," AML Bitcoin "ay hindi napag-usapan."

Halos $1 milyon ang ginugol sa isang bagong bahay at real estate, diumano ng paghahain ng DOJ.

Ayon sa isang paghahain ng Marso, naghain din ang mga opisyal ng US para kunin ang "ONE parcel ng real property" na pag-aari man lang ni Andrade at ng kanyang asawa.

Ang paghahain na ito ay nagdedetalye kung paano ang isang indibidwal, na tinawag na "VICTIM ONE," ay namuhunan ng $1 milyon sa proyekto ng AML Bitcoin , ngunit inilipat ang mga pondo sa isang JPMorgan Chase account na hawak ng "JD," isang kasama ni Andrade. Ang mga pondo ay diumano'y inilipat sa isang ikatlong partido "na kumilos sa direksyon ni Andrade" sa JPMorgan; pagkatapos ay sa isang account na kabilang sa "NAC Payroll Services Inc."; pagkatapos ay sa isang account sa Wells Fargo na pag-aari ni Andrade; pagkatapos ay sa isang personal na account sa Woodforest National Bank. Sinabi ni Andrade na hindi niya personal na nakumbinsi ang biktima na mamuhunan sa proyekto.

Ang paghaharap ng Marso ay nagsasaad na ang mga pondong ito ay ginamit noon para bumili ng tirahan mula sa isang Texas homebuilding firm.

"Sa ngayon, si Andrade at ang NAC ay hindi nakagawa ng anumang makabuluhang pag-unlad patungo sa pagbuo ng AtenCoin, AML Bitcoin, o ABTC," sabi ng paghaharap, na tumutukoy sa dalawa pang pangalan na kaanib sa AML Bitcoin.

Ang kasong ito ay patuloy, ayon sa mga rekord ng korte.

I-UPDATE (Hunyo 26, 2020, 17:50 UTC): Ang artikulong ito ay na-update na may mga karagdagang singil ng U.S. Securities and Exchange Commission at komento mula kay Rowland Marcus Andrade.