Paxful становится первой P2P-биржей, которая сотрудничает с Chainalysis

Пиринговая биржа Paxful развернула программные инструменты Chainalysis для расследования Криптовалюта и анализа транзакций, о чем компании объявили в понедельник в своем заявлении. совместный пресс-релиз.

Сделка представляет собой поворотный момент для Chainalysis, ONE из лидеров отрасли. наиболее выдающийся Разработчики Криптo надзора и постоянный партнер бирж, правительств и частных компаний. Он никогда не подписывал контракты с одноранговыми клиентами, поскольку эти фирмы считались слишком рискованными для ведения бизнеса, сказал Джон Демпси, вице-президент Chainalysis по продуктам.

«Я думаю, что раньше мы категорически рассматривали P2P-обмены как категорию с высоким уровнем риска», — сказал он CoinDesk.

В модели P2P стороны перемещают Криптовалюта напрямую между своими кошельками без какой-либо финансовой организации, обрабатывающей сделку. Это представляет собой более чистую форму Криптo сделок: в конце концов, Bitcoin задумывался как децентрализованная сеть P2P.

Но P2P-биржи часто ведут себя легкомысленно в вопросах соблюдения нормативных требований, говорит директор по маркетингу Chainalysis Мэдди Кеннеди. Некоторые из них нарушают законы «знай своего клиента», позволяя своим пользователям работать без учетной записи, не говоря уже об идентификации, требуемой законом.

Это испортило репутацию категории и заставило Chainalysis колебаться в партнерстве с любой P2P-биржей. «Это репутационный риск для нас», — сказал Демпси, руководитель Chainalysis .

Демпси сказалПаксфул пришли в Chainalysis в поисках инструментов для расследования. Компания согласилась на партнерство, увидев, что Paxful «трансформировала свою бизнес-модель, чтобы сделать соответствие приоритетным», по словам Кеннеди.

Директор по соблюдению правил Paxful Лана Шварцман рассказала CoinDesk, что биржа начала менять курс в «начале 2019 года», после того как поняла, что ее будущее зависит от соблюдения нормативных требований. Она присоединилась к компании в конце 2018 года.

Ранее в том же году соучредитель Paxful RAY Юсеф сказал CoinDeskего обмен мнениями был «переделкой всего нашего процесса KYC [знай своего клиента]».

Крупнейшими игроками на Криптo являются централизованные биржи. Binance, Партнер Chainalysis, перевел более 800 миллионов долларов вBitcoin (BTC) за последние 24 часа, согласно Побитовый. Paxful не обработал 30 миллионов долларовна прошлой неделе.