Paxful devient le premier échange P2P à s'associer à Chainalysis

L'échange peer-to-peer Paxful a déployé les outils logiciels d'enquête sur les Cryptomonnaie et d'intelligence transactionnelle de Chainalysis , ont annoncé lundi les sociétés dans un communiqué. communiqué de presse conjoint.

Cet accord représente un revirement pour Chainalysis, ONEun des leaders du secteur. le plus important Développeurs de solutions de surveillance Crypto et partenaires réguliers de plateformes d'échange, de gouvernements et d'entreprises privées. Chainalysis n'avait jamais signé de contrat avec un client peer-to-peer, car ces entreprises étaient considérées comme trop risquées, a déclaré John Dempsey, vice-président des produits Chainalysis.

« Je pense qu’auparavant, nous considérions catégoriquement les échanges P2P comme une catégorie à haut risque », a-t-il déclaré à CoinDesk.

Dans un modèle P2P, les parties transfèrent les Cryptomonnaie directement entre leurs portefeuilles, sans qu'aucune institution financière ne traite la transaction. Il s'agit d'une forme plus pure de négociation de Crypto : après tout, Bitcoin a été conçu comme un réseau P2P décentralisé.

Mais les plateformes d'échange P2P ont tendance à se laisser aller en matière de conformité réglementaire, a déclaré Maddie Kennedy, directrice marketing de Chainalysis. Certaines bafouent les lois sur la connaissance du client en permettant à leurs utilisateurs de travailler sans compte, sans parler de l'identification requise par la loi.

Cela a terni la réputation de la catégorie et a incité Chainalysis à hésiter à s'associer à une plateforme d'échange P2P. « C'est un risque pour notre réputation », a déclaré Dempsey, le directeur de Chainalysis .

Dempsey a déclaréPaxful s'est tourné vers Chainalysis à la recherche d'outils d'investigation. L'entreprise a accepté un partenariat après avoir constaté que Paxful avait « transformé son modèle économique pour privilégier la conformité », selon Kennedy.

Lana Schwartzman, responsable de la conformité de Paxful, a déclaré à CoinDesk que la plateforme d'échange avait commencé à se réorienter « début 2019 », après avoir réalisé que son avenir dépendait de son respect de la réglementation. Elle a rejoint l'entreprise fin 2018.

Plus tôt cette année-là, le cofondateur de Paxful, RAY Youssef avait dit à CoinDeskson échange consistait à « refaire tout notre processus KYC [connaître son client] ».

Les plus grands acteurs du secteur des Crypto sont les plateformes d'échange centralisées. Binance, une Partenaire de Chainalysis, a déplacé plus de 800 millions de dollars enBitcoin (BTC) au cours des dernières 24 heures, selon Au niveau du bit30 millions de dollars non traités par Paxfulla semaine dernière.