Bitfinex отрицает отмывание денег и заявляет, что стала жертвой «мошенничества» со стороны Криптo Capital

Bitfinex утверждает, что это было мошенничество.

Криптo и дочерняя компания Tether заявили в пятницу, что стали «жертвой мошенничества» со стороны Криптo Capital, платежного процессора, который якобы потерял $880 млн денег Bitfinex. Президент Криптo Capital Иван Мануэль Молина Ли был арестован в четвергпольской полицией по обвинению в отмывании денег.

Власти написали, что преступления Молины Ли включали «отмывание грязных денег для колумбийских наркокартелей с использованием Криптовалюта биржи».

В заявлении, опубликованном в пятницу, Bitfinex заявила, что «ясно изложит свою позицию» властям США и Польши и продолжит добиваться средств, которые потеряла Криптo Capital. Согласно заявлению, Криптo Capital предоставила Bitfinex ложную информацию о своей «честности, банковской экспертизе, надежной программе соответствия и финансовых лицензиях».

Молина Ли разыскивается в Польше за отмывание до 1,5 млрд злотых (около 390 млн долларов США) «из незаконных источников», согласно сообщениям польской газеты W Polityce. Bitfinex опроверг слухи о том, что он принимал какое-либо участие в отмывании денег платежной системой.

«Мы не можем говорить о других клиентах Криптo Capital, но любые предположения о том, что Криптo Capital отмывала доходы от наркотиков или любые другие незаконные средства по поручению Bitfinex или ее клиентов, являются категорически ложными», — написал генеральный юрисконсульт Bitfinex Стюарт Хегнер.

Битфинексизображение через Shutterstock