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Bitfinex niega lavado de activos y afirma ser víctima de un fraude de Cripto
El intercambio de Cripto publicó un comunicado el viernes negando haber tenido alguna participación en el presunto lavado de dinero del procesador de pagos.
Bitfinex dice que fue estafado.
La plataforma de intercambio de Cripto y empresa hermana de Tether afirmó el viernes que fue víctima de un fraude a manos de Cripto Capital, un procesador de pagos que supuestamente perdió $880 millones de Bitfinex. El presidente de Cripto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, fue... arrestado el juevespor la policía polaca acusado de lavado de dinero.
La Suite Ci-Dessous
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Las autoridades habían escrito que los delitos de Molina Lee incluían “lavar dinero sucio para los cárteles de la droga colombianos utilizando una plataforma de intercambio de Criptomonedas ”.
En un comunicado publicado el viernes, Bitfinex afirmó que aclarará su postura ante las autoridades estadounidenses y polacas y que continuará reclamando los fondos perdidos por Cripto Capital. Según el comunicado, Cripto Capital tergiversó su integridad, experiencia bancaria, sólido programa de cumplimiento normativo y licencias financieras ante Bitfinex.
Molina Lee es buscado en Polonia por lavar hasta 1.500 millones de zlotys (unos 390 millones de dólares) "de fuentes ilegales", según informes del periódico polaco W Polityce. Bitfinex negó los rumores de que hubiera jugado algún papel en el lavado de dinero del procesador de pagos.
"No podemos hablar de los otros clientes de Cripto Capital, pero cualquier sugerencia de que Cripto Capital lavó dinero proveniente del narcotráfico o cualquier otro fondo ilícito a instancias de Bitfinex o sus clientes es categóricamente falsa", escribió el asesor general de Bitfinex, Stuart Hoegner.
Bitfineximagen vía Shutterstock
