Австралийская полиция обвиняет 5 человек в мошенничестве с Криптовалюта на сумму более 1,8 миллиона долларов

В Австралии пятерым лицам предъявлены обвинения в мошенничестве с инвестированием в Криптовалюта с помощью холодных звонков.

После расследования, проведенного Группой по борьбе с финансовыми и киберпреступлениями Государственного управления по борьбе с преступностью, детективы утверждают, что трое мужчин и две женщины обманули более 100 инвесторов, заставив их передать 2,7 млн австралийских долларов (около 1,83 млн долларов США), полагая, что они получат значительную прибыль.

Однако, по словам одного из источников, это не так.предупреждениеиз полиции Квинсленда в четверг.

Сообщается, что с 2017 года жертв убеждали инвестировать Криптовалюта в легальную на вид фирму Exmount Holdings Group, у которой был веб-сайт, колл-центр и отдел продаж.

Жертв якобы заманили сделать пробную инвестицию, пообещав им высокую прибыль после того, как они вложат больше средств. Им предоставили аккаунты на веб-сайтах, где они могли следить за ростом своих инвестиций в течение пробного периода.

Детектив-суперинтендант Терри Лоуренс из Группы по борьбе с финансовыми и киберпреступлениями сказал:

«Когда жертвы попытались снять свой капитал, они не смогли этого сделать. Их деньги исчезли, и любая попытка связаться с ONE из компаний или их персоналом оказалась безуспешной».

Полиция сообщила, что другие организации и веб-сайты, предположительно связанные с мошеннической схемой, включают «Exmount Holdings Ltd», «The Quid Pro Quo Foundation», «The ATLAS Group», «AFG Associates Pty Ltd», «tradex123», «exmounttrading», «atlasfxgroup» и «amazonqus».

Пятерым лицам из австралийского Голд-Коста теперь предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег, и они по отдельности предстанут перед мировым судом 9 августа, 22 августа и 5 ноября.

Полиция Квинсленда все еще ищет других жертв мошенничества или людей, обладающих информацией, которая может помочь расследованию.

Детектив Лоуренс предупредил общественность о необходимости «остерегаться любых нежелательных телефонных звонков или электронных писем с предложениями инвестиционных возможностей и обращаться за независимыми советами к друзьям, семье или финансовым консультантам».

Полиция Квинслендаизображение через Shutterstock