La policía australiana acusa a 5 personas por una estafa de Criptomonedas de 1,8 millones de dólares

Cinco personas han sido acusadas en Australia por un fraude de inversión en Criptomonedas mediante llamadas en frío.

Después de una investigación del Grupo de Delitos Financieros y Cibernéticos del Comando de Delitos Estatales, los detectives alegan que tres hombres y dos mujeres engañaron a más de 100 inversores para que entregaran 2,7 millones de dólares australianos (alrededor de 1,83 millones de dólares estadounidenses) creyendo que estaban generando ganancias significativas.

Sin embargo, según un informe, ese no fue el caso.advertenciade la policía de Queensland el jueves.

Se dice que desde 2017, las víctimas fueron persuadidas a invertir Criptomonedas en una empresa de apariencia legítima llamada Exmount Holdings Group, que tenía un sitio web, un centro de llamadas y personal de ventas.

Supuestamente, las víctimas fueron engañadas para realizar una inversión de prueba, con promesas de altos rendimientos tras invertir más fondos. Se les proporcionaron cuentas en sitios web donde podían monitorear el crecimiento de su inversión durante el período de prueba.

El superintendente detective Terry Lawrence, del Grupo de Delitos Financieros y Cibernéticos, dijo:

Cuando las víctimas intentaron retirar su capital, no pudieron. Su dinero había desaparecido y cualquier intento de contactar con ONE de las empresas o su personal fue infructuoso.

Otras entidades y sitios web presuntamente vinculados al esquema fraudulento incluyen "Exmount Holdings Ltd", "The Quid Pro Quo Foundation", "The ATLAS Group", "AFG Associates Pty Ltd", "tradex123", "exmounttrading", "atlasfxgroup" y "amazonqus", dijo la policía.

Los cinco individuos de Gold Coast, Australia, ahora han sido acusados de fraude y lavado de dinero y comparecerán por separado ante un tribunal de magistrados el 9 de agosto, el 22 de agosto y el 5 de noviembre.

La policía de Queensland todavía está buscando otras víctimas de la estafa o personas con información que pueda ayudar en sus investigaciones.

El detective Lawrence advirtió al público que “tenga cuidado con las llamadas telefónicas o correos electrónicos no solicitados que ofrecen oportunidades de inversión y busque asesoramiento independiente de amigos, familiares o asesores financieros”.

Policía de Queenslandimagen vía Shutterstock