За 15 тыс. долларов он подделает ваш биржевой объем – вы попадете на CoinMarketCap

Вывод

• Gotbit за определенную плату увеличивает объемы торгов на малоизвестных Криптовалюта биржах и имеет в качестве клиентов около 30 токен-проектов.
• Фирма программирует ботов для торговли токенами друг с FORTH , создавая иллюзию активных Рынки , чтобы активы могли быть размещены на CoinMarketCap. Ее соучредитель говорит, что биржи знают об этой манипуляции, но не заинтересованы в ее прекращении.
• Хотя RARE можно услышать, как рыночные манипуляторы открыто говорят о своей профессии, эксперты утверждают, что существуют и другие подобные предприятия.

Для профессионалов Криптовалюта , пытающихся легитимировать свою отрасль, манипулирование рынком — это бич. Для 20-летнего Алексея Андрюнина это способ заработать на жизнь.

Студент второго курса Московского государственного университета, Андрюнин является соучредителем Gotbit, фирмы, которая специализируется на том, чтобы сделать малоизвестные криптовалюты похожими на активно торгуемые. За определенную плату эта компания из двух человек будет программировать ботов для торговли токеном друг с FORTH на биржах, пока он не наберет достаточно «объема», чтобы попасть на CoinMarketCap. Как только актив появится на этом влиятельном сайте рыночных данных, он может привлечь внимание более крупных платформ и крупных инвесторов.

Объясняя, почему Gotbit не зарегистрирован ни в одной юрисдикции, Андрюнин был откровенен, заявив CoinDesk:

«Этот бизнес не совсем этичный».

Этот бизнес не является чем-то совершенно новым на мировом рынке, печально известном своей непрозрачностью. Bitwise Asset Management, ONE из нескольких американских компаний, добивающихся одобрения регулирующих органов на запуск биржевого фонда Bitcoin (ETF), подсчитала, что 95 процентов объемов торговли Bitcoin являются поддельными и только 10 обменовпубликуют на своих платформах достоверные данные об объемах, без завышенных цифр.

Бобби Онг, генеральный директор рейтингового портала Криптo CoinGecko, сказал, что такие компании, как Gotbit, существуют, и «T составит большого труда найти людей, которые смогут помочь вам с этими услугами».

«Обычно эти операторы заявляют, что могут заниматься маркет-мейкингом для проектов токенов и завышать объемы торгов за определенную плату. Такая практика также известна как фиктивная торговля и является незаконной», — сказал Онг.

Онг отметил, что фиктивную торговлю можно обнаружить извне. Глядя на историю торговли и книгу заказов бирж, ONE заметить определенные закономерности и увидеть, что происходит что-то подозрительное:

«Если сделки происходят за пределами спреда между ценами спроса и предложения или постоянно в пределах спреда между ценами спроса и предложения, это явный пример фиктивной торговли в действии. ONE также посмотреть на интервал торговли и размер сделки, чтобы обнаружить общие повторяющиеся закономерности и обнаружить действия фиктивной торговли».

Однако по понятным причинам манипуляторы RARE открыто говорят о своей профессии.

В недавних интервью Андрюнин рассказал CoinDesk о механике бизнеса Gotbit, который помогает Криптo буквально притворяться, пока они не станут успешными.

Внеклассная деятельность

Андрюнин опоздал на нашу встречу в «Москва-Сити», престижном деловом районе с небоскребами из металла и стекла, шикарными кафе и офисами множества компаний, связанных с криптовалютой. Он только что встретился с клиентом. Студент прикладной математики едва успевает на занятия. Среди его однокурсников почти все теперь одержимы Криптo, сказал он.

Он запустил Gotbit с однокурсником в 2018 году, когда первичные предложения монет (ICO) были еще в моде. Его партнер пишет коды для торговых ботов, а Андрюнин обращается к проектам токенов, чтобы продавать услуги Gotbit по «маркетмейкингу». Листинг на небольшой бирже стоит $8000; месяц поддержки фиктивных объемов торговли с помощью алгоритмов, имитирующих нормальную рыночную деятельность, обойдется вам в $6000.

Получить токен на CoinMarketCap BIT круче — $15 000. Для этого сначала проекту нужно попасть на две небольшие биржи. Эти платформы умрут без искусственного объема, считает Андрюнин. Явным признаком является то, что малоизвестные криптовалюты торгуются на этих биржах гораздо активнее, чем Bitcoin— оригинальная Криптовалюта и лидер отрасли с самой большой рыночной капитализацией.

Биржи обычно знают, когда боты Gotbit раздувают объемы альткоинов, считает Андрюнин, но более высокие цифры в собственных интересах этих бирж. Контроль манипуляций — нет.

Эти биржи берут пару биткоинов (около $20 000 по последним ценам) за листинг токена и не имеют других реальных критериев, сказал Андрюнин. В качестве примеров бирж с такими стандартами он упомянулХотбит, базирующаяся в Шанхае, иБитФорексв Гонконге. Ни одна из бирж не ответила на запросы CoinDesk о комментариях на момент публикации.

(После публикации менеджер по брендингу Bitforex Макс П. отправил следующее заявление: «В мире с подавляющим количеством сомнительных монет и токенов плата за листинг является стандартной практикой для Криптовалюта бирж. Она имеет большое значение для определения серьезности партнера, гарантируя, что мы сможем предоставить нашим пользователям токены проектов, которые нацелены на успех». Комиссии BitForex «определяются в зависимости от масштаба проекта и операционных возможностей», добавил он.)

«Хорошо известно, что многие биржи, вероятно, практикуют методы завышения объема, о котором они сообщают, чтобы подогреть интерес к своим платформам и привлечь новых клиентов», — заявила в недавнем отчете компания Alameda Research, занимающаяся торговлей Криптo .отчет. Alameda проанализировала книги заказов и историю торговли 48 Криптo по всему миру и обнаружила, что на 14 из них реальный объем торговли может быть нулевым. BitForex входит в число этих 14.

На таких биржах Gotbit, по-видимому, является основным источником ликвидности, сказал Андрюнин. «Эти мелкие биржи, я даже T понимаю, за счет чего они живут, там нет реальных объемов».

После того, как токен будет листингован на двух биржах и покажет некоторую торговую активность, обеспеченную ботами — объем может быть менее $100 000 в день на биржу — есть шанс получить его листинг на CoinMarketCap. После этого Gotbit выходит из игры, по словам Андрюнина, который сказал, что другие посредники помогают выполнить последний шаг.

Как именно они это делают, он T знает. Но это делается: «Наши клиенты находятся на 300-500-х позициях на CoinMarketCap».

Кэрилин Чан, руководитель отдела маркетинга CoinMarketCap, рассказала CoinDesk, что для того, чтобы токен был добавлен на сайт, он должен соответствовать ряду требований. критерии, включая использование технологии блокчейна; наличие функционирующего веб-сайта; листинг на двух биржах, которые, в свою очередь, листингуются на CoinMarketCap; и предоставление прямой линии связи с представителем проекта.

На вопрос о том, можно ли обмануть систему, завысив объем, Чан ответил: «Наша позиция заключается в том, чтобы перечислить как можно больше Криптo , охватывая со временем всю вселенную Криптo . Мы не занимаемся цензурированием информации».

Она добавила, что CoinMarketCap также отмечает проекты с подозрительной активностью на своем веб-сайте «на основании нормативных циркуляров или информации, предоставленной пользователями».

Клиенты

По словам Андрюнина, клиенты Gotbit обычно уже провели ICO и теперь должны успокоить своих инвесторов, продемонстрировав некоторую активность на рынке.

Он считает, что большинство этих основателей заботятся о своих проектах и пытаются заставить их работать, но из 30 проектов, с которыми работает Gotbit, только два или три «действительно создают какую-то ценность», имеют работающую бизнес-модель и достигли точки создания реального продукта.

Другие могут прожить пару месяцев на фальшивом объеме, позволяя основателям обналичить деньги, а затем перестать платить за «маркетмейкинг», после чего цена токена резко упадет. Они закрываются через пару месяцев.

В этот момент люди, купившие эти жетоны, смиряются с реальностью, шутя сказал Андрюнин:

«Больше никаких мечтаний о Lambo, вполне сойдет и велосипед».

Онг из CoinGecko заявил, что оптика действительно является мотивацией для многих Криптo .

«Иногда проекты токенов оказываются под давлением, чтобы использовать таких операторов маркет-мейкинга, поскольку им нужно показать своим основным инвесторам и держателям токенов, что к их проекту есть значительный интерес на рынке и что дела идут хорошо», — сказал он. «Некоторые также делают это, потому что не хотят, чтобы их цена резко упала, и хотят поддерживать «оптимальную» цену или увеличивать ее с течением времени».

Онг добавил, что часть давления исходит от бирж, которые требуют минимальный объем торгов и исключают из листинга редко торгуемые токены.

«Таким образом, столкнувшись с возможностью делистинга, проекты токенов нанимают эти маркетмейкерские фирмы, чтобы искусственно завышать свои объемы», — сказал Онг.

В RARE случае ONE проект, использовавший маркет-мейкинговый сервис Gotbit, попал в топ-100 на CoinMarketCap, заявил Андрюнин. Он T назвал токен, но сказал, что у проекта с самого начала была сильная команда и бизнес-модель.

Зачем настоящей команде использовать искусственную накачку объемом?

«Они хотели выйти на крупные биржи и получить немного денег», — сказал Андрюнин.

Боты

Чтобы показать воображаемые объемы, бот Gotbit заполняет биржевой стакан (опять же, речь идет о небольших биржах с мизерными объемами) и сам закрывает ордера, используя тот же или другой счет. Обычно у клиентов четыре счета, но для торговли с самим собой достаточно двух, говорит Андрюнин.

По словам Андрюнина, для того чтобы сделать эти объемы правдоподобными, Gotbit программирует свои алгоритмы таким образом, чтобы имитировать обычные модели торговли в разных частях света в разное время суток и года.

В презентационной колонке Gotbit — да, у нее есть презентационная колонка — представлены графики объемов торговли, которые она накачала для нескольких токенов, с отредактированными именами (Андрюнин сказал, что подписывает соглашения о неразглашении с клиентами). Иногда клиент решает отключить бота, и объем падает до нуля, если никто, кроме бота Gotbit, не торгует токеном.

Ордера бота по объему не должны исполняться и урегулироваться, а просто создавать иллюзию торговли. Теоретически, какой-то реальный держатель, купивший токены во время ICO, может прийти на биржу и принять ордера – в этом случае Gotbit окажется с тяжелым мешком неликвидных монет.

Чтобы этого не произошло, бот отслеживает кошельки биржи на Etherscan, популярном обозревателе блоков для блокчейна Ethereum , и когда происходит крупная транзакция с рассматриваемой монетой, все заказы немедленно отменяются. Gotbit работает только с токенами ERC-20, которые работают поверх Ethereum, поэтому легко отслеживать движение средств в сети.

Другой сервис Gotbit размещает заказы на покупку и продажу в определенных ценовых интервалах, чтобы контролировать спред спроса и предложения или разрыв между тем, что покупатели готовы заплатить, и тем, что продавцы готовы принять. Обычно этот спред является сильным сигналом зрелости рынка или его отсутствия; узкий спред показывает достаточный спрос и предложение для удовлетворения по компромиссной цене, в то время как более широкий спред указывает на неликвидный рынок.

Поэтому, по словам Андрюнина, некоторые проекты хотят показать, что их токены торгуются с узким спредом, чтобы создать впечатление, что для монеты существует живой, здоровый рынок.

У Gotbit также есть алгоритм, позволяющий ботам сбрасывать токен, не влияя на цену: для этого бот LOOKS ордера на покупку, уже имеющиеся в книге ордеров, и быстро исполняет их.

По его словам, это возможно, если на рынке появятся хотя бы несколько реальных покупателей — баранов, как их называет Андрюнин, которых проекты загоняют на рынок, а затем «стригут», когда цена высока (накачивается ботом).

Пора закрывать магазин

Андрюнин не питает иллюзий относительно будущего своего бизнеса.

Он признал, что по мере ужесточения регулирования рынка Криптo по всему миру мир мелких бирж, заполненных мусорными монетами со странными графиками, в конечном итоге будет искоренен.

Главным фактором, по его словам, станет новый международныйруководство от Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) для регулирования услуг и бирж, связанных с криптовалютами, что потребует более строгих процессов идентификации клиентов, схожих с традиционным банковским обслуживанием.

«Я думаю, что FATF быстро это закроет: Криптовалюта биржи будут регулироваться по типу NASDAQ, а накачка фейковых объемов будет запрещена», — сказал Андрюнин, добавив:

«Я не большой специалист по юридическим вопросам, но я думаю, что делать на NASDAQ то, что мы делаем здесь, было бы финансовым преступлением. И биржам придется следить за тем, чтобы люди не торгуют сами с собой. В противном случае биржи попадут в черный список».

Таким образом, маркетмейкерский бизнес Gotbit сворачивается, и команда переключается на другие сервисы, самым популярным из которых являетсяпервоначальные предложения обмена(IEO) — тип ICO, проводимый на бирже.

Кроме того, по словам Андрюнина, у него и его партнера есть более прозаическая забота: сдать выпускные экзамены.

Изображение Алексея Андрюнина от Анны Байдаковой для CoinDesk