Средства перемещались на QuadrigaCX прямо перед его крахом

По данным обзора публичных блокчейн-данных CoinDesk , в декабре, в том же месяце, когда умер ее генеральный директор, с QuadrigaCX ушли эфиры ( ETH) на сумму около 1 миллиона долларов США и перешли на другие Криптовалюта биржи.

В ходе серии транзакций, отправленных с HOT кошелька QuadrigaCX (то есть ONE к Интернету), более 9000 ETH были переведены с находящейся в тяжелом положении канадской биржи на счета Binance, Bitfinex, Kraken и Poloniex (принадлежащие Circle).

Львиная доля — 5000 ETH — была переведена с 2 декабря на 8 декабря — за день до зафиксированная смертьв Индии основателя и генерального директора QuadrigaCX Джеральда Коттена. Большая часть эфира, отправленного на той неделе (4550), оказалась на Binance.

Неясно, была ли эта биржа инициатором этих транзакций, ее клиенты или какая-то комбинация. Но потоки средств оказались под пристальным вниманием в Криптo из-за растущих проблем компании.

На прошлой неделе QuadrigaCXушел в офлайни впоследствииподал заявление о защите кредиторовв Верховном суде Новой Шотландии, заявив, чтодолжен клиентам 190 миллионов долларов но не может найти закрытые ключи своего покойного основателя, чтобы извлечь Криптo , хранящуюся в холодном хранилище.

Это произошло после месяцев жалоб клиентов назадержки вывода средств, как для фиата, так и для Криптo. Но, глядя на блокчейн Ethereum , становится ясно, что кто-то смогла переместить значительные объемы QuadrigaCX еще в декабре. (Компания не ответила на Request о комментарии на момент публикации.)

Помимо эфира, QuadrigaCX также хранила несколько других валют от имени клиентов, и пользователи пытались идентифицировать ее кошельки наBitcoin и Litecoin блокчейны. Но Ethereum , пожалуй, самый простой блокчейн для Социальные сети денег в этом случае.

Это потому, что есть очевидная отправная точка: адрес 0x027BEEFcBaD782faF69FAD12DeE97Ed894c68549,маркированный как QuadrigaCX на сайте обозревателя блоков Etherscan. (Он идентифицирует кошельки как принадлежащие определенным компаниям, когда они Request это, при условии проверки.)

Денежный след

След начинается в июне 2017 года, когда в последний раз использовался публично идентифицированный кошелек QuadrigaCX. Он был опустошен на два других адреса.

ONE

из двух кошельковполученный 3000 ETH (около 825 000 долларов на тот момент) время) 2 июня 2017 года. По словам Тейлора Монахана, основателя и генерального директора стартапа-кошелька MyCrypto, этот кошелек, вероятно, является депозитным счетом определенного пользователя на другой бирже, Bitfinex, поскольку средства регулярно поступали на этот кошелек с адресов QuadrigaCX, а затем отправлялись на Bitfinex.

«Когда вы вносите депозит на биржу, вам предоставляется уникальный адрес, связанный с вашим счетом на бирже», — пояснил Монахан. «На большинстве бирж вы отправляете средства на этот счет, он автоматически регистрируется в базе данных биржи, эта сумма отображается на балансе/панели управления вашего счета на бирже, и средства перемещаются с вашего «личного адреса депозита» на «основной» или «HOT» кошелек биржи».

Последняя транзакция с этого кошелька была совершена 3 декабря прошлого года, когда на Bitfinex было отправлено 1099 ETH .

Theдругой кошелек на который поступили средства с исходного адреса QuadrigaCX, в судебных документах указан как HOT кошелек биржи (0xB6AaC3b56FF818496B747EA57fCBe42A9aae6218).

Еще до этого этот адрес считался принадлежащим бирже. Он упоминался в обсуждении длительных ожиданий вывода средствв сабреддитепосвященный обмену и вТема в Твиттерео проблеме.

И именно отсюда произошли крупные переводы, имевшие место в декабре 2018 года.

Декабрьские трансферы

С 2 по 7 декабря этот кошелек отправил 4550 ETH несколькими крупными транзакциями на другой кошелек который в основном взаимодействовал с адресами QuadrigaCX. За тот же период последний кошелек отправил 4550 ETH на теперь пустой кошелек, который, скорее всего, является адресом депозита дляБинанс, в зависимости от характера использования (средства поступают в основном с адреса, привязанного к QuadrigaCX, а затем уходят на Binance).

Однако трудно сказать, контролировался ли кошелек, отправляющий ETH на депозитный адрес Binance, QuadrigaCX или принадлежал клиенту, который отправлял ETH с ONE биржи на другую. В нескольких случаях средства отправлялись с этого кошелька на другие адреса.

За это же время через депозитные адреса было переведено 177 ETH шел на Bitfinex 6 декабря и 386 ETH были отправил на Kraken 8 декабря. В целом за весь декабрь более 4550 ETH было отправлено с QuadrigaCX на Binance, 2400 ETH на Poloniex, 1609 ETH на Bitfinex и 883 ETH на Kraken.

ONE из возможных объяснений крупных переводов в декабре является то, что QuadrigaCX сама отправила средства, поскольку ей нужно было конвертировать Криптo в фиат для финансирования своих операций. Банковский счет платежного процессора биржи был замороженныйв прошлом году, заблокировав доступ к 22 миллионам долларов.

«Будь то счета за сервер или подрядчики, в какой-то момент вам понадобятся наличные», — сказал Монахан. «Если у вас натянутые отношения с вашими банковскими партнерами, вы можете выбрать получение фиата через другой механизм. Поэтому меня T удивит, если биржа использует [внебиржевой] стол или другую биржу в этом пространстве, чтобы перевести ETH или BTC в фиат и в конечном итоге оплатить счета».

Однако это объяснение не имеет под собой никаких оснований. Binance и Poloniex T имели дело с фиатными деньгами во время этих транзакций (Binance запущен(обмен фиатных денег на криптовалюту в январе). Таким образом, отправка средств на эти две биржи не помогла бы собрать операционные денежные средства.

Таким образом, причина переводов остается неясной, как и их отправители. Binance, Kraken, Poloniex и Bitfinex T ответили на момент публикации на вопросы CoinDesk о перечисленных выше адресах депозитов.

Холодное утешение

Еще один открытый вопрос — в какой степени QuadrigaCX хранила монеты в автономном режиме, в так называемом холодном хранилище, где закрытый ключ не находится ни на одном устройстве, подключенном к Интернету.

В своем заявлении, поданном в канадский суд, Дженнифер Робертсон, названная вдовой Коттена, написала, что компания хранила «лишь минимальное количество монет» в своем HOT кошельке, подключенном к Интернету. При обычном ходе дел Коттен «переместил бы большую часть монет в холодное хранилище», написала она, добавив, что он несет «исключительную ответственность за управление средствами и монетами», а оставшиеся члены команды с тех пор не имели возможности получить доступ к холодным кошелькам биржи.

Наблюдатели безуспешно пытались идентифицировать холодные кошельки в блокчейне. Монахан сказала, что онаподозреваемые что у биржи вообще нет холодного кошелька, по крайней мере для эфира.

«Если только они не ввели в действие совершенно иные практики в прошлом году, я был бы очень удивлен, Словарь о холодном адресе хранения эфира, исходя из того, что я видел до сих пор», — сказал Монахан CoinDesk. «Почти все самые крупные транзакции отправляются либо на биржи, либо между тремя «основными» адресами (1,2,3). Я T видел ничего, что указывало бы на использование в цепочке Ethereum большого резерва или механизма холодного хранения».

В целом анализ эфирных кошельков QuadrigaCX T выглядит оптимистичным для пользователей, чьи средства застряли на бирже, поскольку криптовалюты утекают в сторону других бирж.

Генеральный директор Kraken Джесси Пауэллпрокомментировало ситуации в Twitter, написав, что у его компании «есть тысячи адресов кошельков, которые, как известно, принадлежат QuadrigaCX», и что команда сейчас расследует «странную и, честно говоря, невероятную историю смерти основателя и утерянных ключей». Он также предложил помощь канадской полиции в случае, если они расследуют ситуацию.

Дополнительный репортаж от Ника Де.

Изображение токена Etherчерез Shutterstock