I fondi si stavano muovendo su QuadrigaCX proprio prima del suo crollo

Un'analisi dei dati blockchain pubblici condotta CoinDesk mostra che a dicembre, nello stesso mese in cui è morto il suo CEO, QuadrigaCX ha trasferito quasi 1 milione di dollari in ether ( ETH) ad altri exchange Criptovaluta .

In una serie di transazioni inviate dal portafoglio HOT di QuadrigaCX (ovvero ONE a Internet), più di 9.000 ETH sono stati trasferiti dal contestato exchange canadese ai conti di Binance, Bitfinex, Kraken e Poloniex (di proprietà di Circle).

La parte del leone, 5.000 ETH , è stata trasferita dal 2 all'8 dicembre, il giorno prima dell' morte registratain India del fondatore e CEO di QuadrigaCX Gerald Cotten. La maggior parte degli ether inviati quella settimana (4.550) sono finiti su Binance.

Non è chiaro se sia stato lo stesso exchange ad avviare queste transazioni, i suoi clienti o una combinazione di questi. Ma i flussi di fondi sono stati sottoposti a esame nella comunità Cripto a causa dei crescenti problemi dell'azienda.

La settimana scorsa, QuadrigaCXandato offlinee successivamentedepositato per la protezione dei creditoripresso la Corte Suprema della Nuova Scozia, affermando chedeve ai clienti 190 milioni di dollari ma non riesce a trovare le chiavi private del suo defunto fondatore per recuperare le Cripto conservate nel cold storage.

Ciò è avvenuto dopo mesi di reclami dei clienti suritardi di prelievo, sia per fiat che per Cripto. Ma guardando la blockchain Ethereum , è chiaro che qualcuno è riuscita a spostare quantità significative di QuadrigaCX già a dicembre. (La società non ha risposto alla Request di commento al momento della stampa.)

Oltre all'etere, QuadrigaCX deteneva anche diverse altre valute per conto dei clienti e gli utenti hanno cercato di identificare i suoi portafogli suBitcoin E Litecoin blockchain. Ma Ethereum è forse la blockchain più facile da Seguici per il denaro in questo caso.

Questo perché c’è un punto di partenza ovvio: indirizzo 0x027BEEFcBaD782faF69FAD12DeE97Ed894c68549,etichettato come QuadrigaCX sul sito di esplorazione dei blocchi Etherscan. (Identifica i portafogli come appartenenti a specifiche aziende quando ne fanno Request , previa verifica.)

La pista del denaro

La traccia inizia a giugno 2017, l'ultima volta che è stato utilizzato il portafoglio QuadrigaCX pubblicamente identificato. È stato svuotato in altri due indirizzi.

ONE

dei due portafogliricevuto 3.000 ETH (circa $ 825.000 a quel punto tempo) il 2 giugno 2017. Secondo Taylor Monahan, fondatore e CEO della startup di wallet MyCrypto, questo wallet è probabilmente il conto deposito di un certo utente per un altro exchange, Bitfinex, poiché i fondi venivano regolarmente inseriti in questo wallet dagli indirizzi QuadrigaCX e poi inviati a Bitfinex.

"Quando depositi su un exchange, ti viene assegnato un indirizzo univoco collegato al tuo account exchange", ha spiegato Monahan. "Nella maggior parte degli exchange, invii fondi a questo account, questo viene automaticamente registrato nel database dell'exchange, quell'importo viene visualizzato nei saldi/dashboard del tuo account exchange e i fondi vengono spostati dal tuo 'indirizzo di deposito personale' al portafoglio 'principale' o ' HOT' dell'exchange".

L'ultima transazione da questo portafoglio è stata effettuata il 3 dicembre dell'anno scorso, inviando 1.099 ETH a Bitfinex.

IL altro portafoglio che ha ricevuto fondi dall'indirizzo QuadrigaCX originale è identificato come HOT wallet dell'exchange negli atti giudiziari (0xB6AaC3b56FF818496B747EA57fCBe42A9aae6218).

Anche prima di allora, si riteneva ampiamente che questo indirizzo appartenesse all'exchange. È stato menzionato in una discussione sulle lunghe attese di prelievoin un subredditdedicato allo scambio e inDiscussione su Twittersul problema.

Ed è la fonte degli ingenti trasferimenti avvenuti nel dicembre 2018.

I trasferimenti di dicembre

Dal 2 al 7 dicembre, questo portafoglio ha inviato 4.550 ETH in diverse grandi transazioni a un altro portafoglio che interagiva principalmente con gli indirizzi di QuadrigaCX. Nello stesso periodo, quest'ultimo portafoglio ha inviato 4.550 ETH a un portafoglio ora vuoto, che molto probabilmente è un indirizzo di deposito perBinanza, in base al modello di utilizzo (i fondi entrano, principalmente dall'indirizzo collegato a QuadrigaCX, e poi escono su Binance).

Tuttavia, è difficile dire se il wallet che inviava ETH all'indirizzo di deposito di Binance fosse controllato da QuadrigaCX o appartenesse a un client che avrebbe inviato ETH da ONE scambio all'altro. In diversi casi, i fondi sono stati inviati da questo wallet ad altri indirizzi.

Nello stesso periodo, tramite indirizzi di deposito 177 ETH andato su Bitfinex il 6 dicembre e 386 ETH erano inviato a Kraken l'8 dicembre. In totale, durante l'intero mese di dicembre, sono stati inviati più di 4.550 ETH da QuadrigaCX a Binance, 2.400 ETH a Poloniex, 1.609 ETH a Bitfinex e 883 ETH a Kraken.

ONE possibile spiegazione per i grandi trasferimenti di dicembre è che QuadrigaCX ha inviato i fondi da sola, poiché aveva bisogno di convertire le Cripto in fiat per finanziare le sue operazioni. Il conto bancario del processore di pagamento dell'exchange era congelatol'anno scorso, bloccando l'accesso a 22 milioni di dollari.

"Che si tratti di fatture del server o di appaltatori, a un certo punto hai bisogno di contanti", ha affermato Monahan. "Se hai un rapporto teso con i tuoi partner bancari, potresti scegliere di ottenere fiat tramite un altro meccanismo. Quindi T mi sorprenderebbe se un exchange utilizzasse uno sportello [over-the-counter] o un altro exchange nello spazio per spostare ETH o BTC in fiat e, in definitiva, pagare le bollette".

Tuttavia, questa spiegazione è solo fino a un certo punto. Binance e Poloniex T avevano a che fare con denaro fiat al momento di queste transazioni (Binance lanciatouno scambio fiat-to-crypto a gennaio). Quindi inviare a quei due scambi non avrebbe aiutato a raccogliere denaro operativo.

Pertanto, il motivo dei trasferimenti rimane poco chiaro, insieme ai loro originatori. Binance, Kraken, Poloniex e Bitfinex T hanno risposto al momento della stampa alle domande di CoinDesk sugli indirizzi di deposito elencati sopra.

Magra consolazione

Un'altra questione aperta è in che misura QuadrigaCX abbia conservato le monete offline, nel cosiddetto cold storage, dove la chiave privata non si trova su nessun dispositivo connesso a Internet.

Nella sua dichiarazione giurata depositata presso la corte canadese, Jennifer Robertson, identificata come la vedova di Cotten, ha scritto che la società conservava "solo una quantità minima di monete" nel suo portafoglio HOT connesso a Internet. Nel normale corso degli affari, Cotten "avrebbe spostato la maggior parte delle monete in un cold storage", ha scritto, aggiungendo che era "l'unico responsabile della gestione dei fondi e delle monete" e che i restanti membri del team non hanno avuto fortuna nell'accedere ai cold wallet dell'exchange da allora.

Gli osservatori hanno tentato senza successo di identificare i cold wallet sulla blockchain. Monahan ha detto chesospettatiche l'exchange non aveva alcun cold wallet, almeno per gli ether.

"A meno che non abbiano adottato pratiche notevolmente diverse nell'ultimo anno, sarei molto sorpreso di Imparare di un indirizzo ether cold storage in base a ciò che ho visto finora", ha detto Monahan a CoinDesk. "Quasi tutte le transazioni più grandi vengono inviate agli exchange o tra tre indirizzi 'primari' (1,2,3). T ho visto nulla che indichi l'utilizzo di un meccanismo di riserva o di cold storage di grandi dimensioni sulla catena Ethereum ".

Tutto sommato, l'analisi dei portafogli ether di QuadrigaCX T sembra ottimistica per gli utenti i cui fondi sono bloccati sull'exchange, con le criptovalute che si riversano verso altri exchange.

Il CEO di Kraken Jesse Powellcommentatosulla situazione su Twitter, scrivendo che la sua azienda ha "migliaia di indirizzi di portafoglio noti per appartenere a QuadrigaCX" e che il team sta ora indagando "sulla bizzarra e, francamente, incredibile storia della morte del fondatore e delle chiavi perse". Ha anche offerto assistenza alla polizia canadese nel caso in cui stiano indagando sulla situazione.

Ulteriori informazioni da Nik De.

Immagine del token Ethertramite Shutterstock