Трейдер Bitcoin признал себя виновным в нелицензированном обменном бизнесе

21-летний Bitcoin трейдер из Калифорнии признал себя виновным в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Согласно новостямвыпускатьВ опубликованном в понедельник решении прокуратуры Южного округа Калифорнии трейдер Джейкоб Баррелл Кампос признал в рамках сделки о признании вины, что он управлял биржей Bitcoin , не зарегистрировав свой бизнес в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

Более того, у Баррелла не было процедур по борьбе с отмыванием денег или «знай своего клиента».

«Нелицензированные компании, занимающиеся переводом денег, особенно те, которые работают на границе или NEAR нее, представляют серьезную угрозу целостности банковской системы США и предоставляют преступникам «открытую дверь» для использования таких компаний для отмывания доходов от своей незаконной деятельности», — заявил в отчете прокурор США Адам Брейверман.

Сообщается, что с января 2015 года по апрель 2016 года Баррелл продал Bitcoin на сотни тысяч долларов более чем 1000 клиентам по всей территории США. Первоначально он покупал Bitcoin через регулируемую Криптo биржу в США, но позже перешел на биржу в Гонконге после того, как его счет в США был закрыт из-за подозрительных транзакций.

В отчете говорится, что с марта 2015 года по апрель 2017 года он купил биткоины на сумму 3,29 миллиона долларов на гонконгской бирже в ходе отдельных транзакций.

Баррелл теперь согласился выплатить США 823 357 долларов и будет приговорен в феврале следующего года.

Брейверман сказал:

«Министерство юстиции продолжит расследование и судебное преследование всех лиц и предприятий, которые пытаются уклониться от требований лицензирования и борьбы с отмыванием денег в соответствии с федеральным законодательством».

Bitcoin и молоток

изображение через Shutterstock