Un trader Bitcoin si dichiara colpevole di attività di exchange senza licenza

Un trader Bitcoin di 21 anni della California si è dichiarato colpevole di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e ora rischia una pena massima di cinque anni di carcere.

Secondo una notiziapubblicazioneemesso lunedì dall'ufficio del procuratore del distretto meridionale della California, il trader Jacob Burrell Campos ha ammesso, nell'ambito di un patteggiamento, di aver gestito uno scambio Bitcoin senza registrare l'attività presso il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Inoltre, Burrell non aveva adottato alcuna procedura antiriciclaggio o di conoscenza del cliente.

"Le attività di trasferimento di denaro senza licenza, in particolare quelle che operano al confine o nelle sue NEAR , rappresentano una seria minaccia per l'integrità del sistema bancario statunitense e offrono ai criminali una 'porta aperta' per utilizzare tali attività per riciclare i proventi delle loro attività illecite", ha affermato il procuratore degli Stati Uniti Adam Braverman nel rapporto.

Burrell avrebbe venduto centinaia di migliaia di dollari in Bitcoin a oltre 1.000 clienti negli Stati Uniti da gennaio 2015 ad aprile 2016. Inizialmente aveva acquistato Bitcoin tramite un exchange Cripto regolamentato negli Stati Uniti, ma in seguito era passato a un exchange con sede a Hong Kong dopo che il suo account negli Stati Uniti era stato chiuso per transazioni sospette.

Secondo il rapporto, da marzo 2015 ad aprile 2017 ha acquistato bitcoin per un valore di 3,29 milioni di dollari dalla borsa di Hong Kong in transazioni separate.

Burrell ha accettato di cedere agli Stati Uniti un totale di 823.357 dollari e verrà condannato a febbraio dell'anno prossimo.

Braverman ha detto:

"Il Dipartimento di Giustizia continuerà a indagare e a perseguire tutti gli individui e le aziende che cercano di eludere i requisiti di licenza e antiriciclaggio previsti dalla legge federale".

Bitcoin e martelletto

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