Отчет генерального прокурора Нью-Йорка выявил риски манипуляций на Криптo биржах

Генеральная прокуратура Нью-Йорка (OAG) опубликовала отчет о платформах для торговли Криптовалюта , в котором установлено, что многие из них уязвимы для рыночных манипуляций, и направлено несколько бирж в другое агентство за возможные нарушения законодательства штата.

Расследование NYAGбыл запущен в апреле, добиваясь добровольного участия 13 самых известных мировых торговых площадок, включая Coinbase, Kraken, Bitfinex, Bittrex и Binance, среди прочих. Процесс продолжался, несмотря на отказ от участия некоторых бирж, а также тогдашнего генерального прокурора Эрика Шнайдерманаотставка в мае.

Недавно выпущенный Отчет Инициативы по обеспечению целостности виртуальных Рынки вызвали вопросы по поводу ряда практик, применяемых биржами, включая методы мониторинга и предотвращения манипулирования рынком.

Действительно, в отчете говорится, что несколько Криптo платформ сообщили OAG, что «невозможно» отслеживать или предотвращать рыночные манипуляции, происходящие на нескольких платформах, что означает, что биржи ограничены в своих усилиях по «контролю злоупотреблений». Отмечая, что биржи, такие как Gemini, стремятся к более эффективному мониторингу, «некоторые платформы, по-видимому, предпринимают шаги для улучшения наблюдения».

«Отрасли еще предстоит внедрить серьезные возможности надзора за рынком, подобные тем, что есть на традиционных торговых площадках, для обнаружения и наказания подозрительной торговой деятельности», — утверждается в отчете NYAG. «Платформа не может предпринять действия для защиты клиентов от рыночных манипуляций и других злоупотреблений, если она изначально не знает об этих практиках».

В отчете также был сделан акцент на Kraken, который отказался участвовать ираскритиковал усилия NYAGв пламенном публичном заявлении в апреле, в котором говорилось:

«OAG не смог рассмотреть практику и процедуры неучаствующих платформ (Binance, Gate.io, Huobi и Kraken) в отношении манипулятивной или недобросовестной торговли. Однако публичная реакция платформы Kraken вызывает тревогу. Объявляя о решении компании не участвовать в Инициативе, Kraken заявила, что манипулирование рынком «T имеет значения для большинства Криптo », хотя и признала, что «мошенничество процветает» в отрасли».

Результаты работы в Нью-Йорке, самостоятельная торговля

В обширном отчете был затронут ряд тем, в том числе вопрос о том, разрешено ли данным биржам работать в Нью-Йорке, и делают ли они это даже без разрешения.

Примечательно, что в отчете говорится, что Binance, Gate.io и Kraken были переданы в Департамент финансовых услуг штата после расследования того, работают ли эти биржи в Нью-Йорке. Четвертая биржа, Huobi, также была подвергнута расследованию, но не передана.

«OAG расследовал, принимали ли эти платформы сделки из штата Нью-Йорк. На основании этого расследования OAG направил Binance, Gate.io и Kraken в Департамент финансовых услуг за возможное нарушение правил Нью-Йорка в отношении виртуальных валют», — говорится в отчете.

Офис NYAG обнаружил, что некоторые биржи могли количественно оценить, какая часть торговой активности на их платформах исходила от их собственных операций. Circle заявила, что она отвечает за менее чем 1 процент объема торговли на Poloniex, в то время как BitFlyer USA проводит примерно 10 процентов торгов на своей платформе.

Примечательно, что «Coinbase раскрыла, что почти 20 процентов объема исполненных на ее платформе сделок приходится на ее собственную торговлю».

В отчете также отмечается, что, хотя большинство бирж используют процедуры «знай своего клиента», Bitfinex и Tidex этого не делают, «требуя лишь немного больше, чем адрес электронной почты, чтобы начать торговлю виртуальными валютами». Однако в отчете не содержится комментариев по поводу каких-либо юридических проблем, которые это может вызвать.

Бизнес миниатюры изображениечерез Shutterstock