Informe del Fiscal General de Nueva York critica a las plataformas de intercambio de Cripto por riesgos de manipulación

La Oficina del Fiscal General de Nueva York (OAG) publicó un informe sobre las plataformas de comercio de Criptomonedas y descubrió que muchas son vulnerables a la manipulación del mercado, remitiendo varias plataformas a otra agencia por posibles violaciones de la ley estatal.

La investigación del Fiscal General de Nueva Yorkse lanzó en abril, buscando la participación voluntaria de 13 de los sitios de comercio más notables del mundo, incluidos Coinbase, Kraken, Bitfinex, Bittrex y Binance, entre otros. El proceso siguió adelante a pesar de la negativa a participar de algunas plataformas de intercambio, así como de la decisión del entonces fiscal general Eric Schneiderman.renuncia En Mayo.

El recién estrenadoInforme de la Iniciativa de Integridad de los Mercados VirtualesSe cuestionaron varias prácticas implementadas por las bolsas, incluidos los métodos para monitorear y prevenir la manipulación del mercado.

De hecho, el informe afirma que varias plataformas de comercio de Cripto informaron a la OAG que era imposible monitorear o prevenir la manipulación del mercado en múltiples plataformas, lo que significa que las plataformas de intercambio tienen limitados sus esfuerzos para controlar las actividades abusivas. Si bien se señala que plataformas como Gemini buscan la capacidad de monitorear de forma más efectiva, algunas plataformas parecen estar tomando medidas para mejorar la vigilancia.

"La industria aún no ha implementado mecanismos sólidos de vigilancia del mercado, similares a los de las plataformas de negociación tradicionales, para detectar y sancionar actividades comerciales sospechosas", afirmó el informe de la Fiscalía General de Nueva York. "Una plataforma no puede tomar medidas para proteger a los clientes de la manipulación del mercado y otros abusos si, de entrada, desconoce dichas prácticas".

El informe también apuntó a Kraken, que se negó a participar ycriticó el esfuerzo de NYAGen una apasionada declaración pública en abril, afirmando:

La OAG no pudo revisar las prácticas y procedimientos de las plataformas no participantes (Binance, Gate.io, Huobi y Kraken) en relación con el comercio manipulador o abusivo. Sin embargo, la respuesta pública de la plataforma Kraken es alarmante. Al anunciar la decisión de la compañía de no participar en la Iniciativa, Kraken declaró que la manipulación del mercado "no le importa a la mayoría de los operadores de Cripto ", aun cuando admitió que "las estafas son rampantes" en la industria.

Hallazgos sobre la operación y el auto-comercio en Nueva York

El amplio informe cubrió una variedad de temas, incluso si las bolsas en cuestión están autorizadas a operar en Nueva York y si lo hacen incluso sin permiso.

Cabe destacar que el informe indicó que Binance, Gate.io y Kraken habían sido remitidos al Departamento de Servicios Financieros del estado después de una investigación sobre si esas plataformas de intercambio operan en Nueva York. Una cuarta plataforma de intercambio, Huobi, también fue investigada, pero no remitida.

La Fiscalía General investigó si dichas plataformas aceptaban transacciones desde el estado de Nueva York. Con base en esta investigación, remitió a Binance, Gate.io y Kraken al Departamento de Servicios Financieros por posible violación de las regulaciones de monedas virtuales de Nueva York, según el informe.

La oficina del Fiscal General de Nueva York descubrió que algunas plataformas de intercambio podían cuantificar cuánta actividad comercial en sus plataformas provenía de sus propias operaciones. Circle afirmó ser responsable de menos del 1% del volumen de operaciones en Poloniex, mientras que BitFlyer USA realiza aproximadamente el 10% de las operaciones en su plataforma.

Cabe destacar que "Coinbase reveló que casi el 20 por ciento del volumen ejecutado en su plataforma era atribuible a sus propias operaciones".

El informe también señaló que, si bien la mayoría de las plataformas de intercambio utilizan procedimientos de "conozca a su cliente", Bitfinex y Tidex no lo hacen, "requiriendo apenas una dirección de correo electrónico para comenzar a operar con monedas virtuales". Sin embargo, el informe no comentó sobre los posibles problemas legales que esto pueda causar.

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