Бразильские чиновники были уличены в использовании Bitcoin в мошенничестве на сумму 22 миллиона долларов

Сотрудники полиции Рио-де-Жанейро раскрыли схему отмывания денег, в рамках которой государственные служащие выводили деньги, предназначенные для тюремных принадлежностей, используя Bitcoin для обмена части доходов.

Мошенничество заключалось в искажении бюджета, потраченного на питание для государственных тюрем, что в конечном итоге привело к перенаправлению средств на сумму22,4 миллиона долларов – хотя лишь небольшая часть от общей суммы была конвертирована в Bitcoin.

В соответствии с местные отчеты, были выданы ордера на обыск 28 мест, и пока задержаны семь человек. Бывший начальник полиции Марсело Мартинс и бывший глава государственной пенитенциарной системы Сезар Рубенс Монтейру Карвалью былиарестован в связи с рэкетом во вторник.

Ордера также были выданы для нескольких других подозреваемых. По крайней мере, ONE государственный чиновник сказал, что схема была инициирована бывшим губернатором Рио-де-Жанейро Сержиу Кабралом, который был приговорен к 14 лет тюрьмы в 2017 году по обвинениям, включавшим коррупцию и отмывание денег.

Agência Brasil

сообщается, что схема отмывания денег действует с 2001 года, задолго до того, как некоторые из участников начали конвертировать наличные в Bitcoin.

Как сообщается, суперинтендант Налоговой службы Рио-де-Жанейро Луис Энрике Каземиро сказал (через перевод):

«Мы обратили внимание Федеральной налоговой службы на эту конкретную операцию, поскольку впервые [эти] операции [связаны] с Bitcoin. ... [Были] осуществлены денежные переводы при покупке Bitcoin».

Изображение флага Бразилиичерез Shutterstock