Autoridades brasileiras são flagradas usando Bitcoin em golpe de US$ 22 milhões

Policiais do Rio de Janeiro descobriram um esquema de lavagem de dinheiro no qual agentes estaduais desviavam dinheiro destinado a suprimentos penitenciários, usando Bitcoin para trocar parte dos lucros.

O golpe envolveu a declaração incorreta do orçamento gasto em alimentos para prisões estaduais, desviando, em última análise, fundos no valor deUS$ 22,4 milhões – embora apenas uma pequena parcela do total tenha sido convertida em Bitcoin.

De acordo comrelatórios locais, foram expedidos mandados de busca em 28 locais, com sete pessoas detidas até o momento. O ex-delegado Marcelo Martins e o ex-chefe do sistema prisional estadual, Cesar Rubens Monteiro Carvalho, forampresoem conexão com a confusão de terça-feira.

Mandados de prisão também foram emitidos para vários outros suspeitos. Pelo menos um funcionário do estado disse que o esquema foi liderado pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que foi condenado a 14 anos de prisãoem 2017 por acusações que incluíam corrupção e lavagem de dinheiro.

Agência Brasil

relata que o esquema de lavagem de dinheiro vem acontecendo desde 2001, muito antes de alguns dos participantes começarem a converter dinheiro em Bitcoin.

O Superintendente da Receita Federal do Rio de Janeiro, Luiz Henrique Casemiro, teria dito (via tradução):

"Chamamos a atenção, na Receita Federal, para essa operação específica, porque pela primeira vez [as] operações [envolveram] Bitcoin. ... [Houve] remessas feitas com a compra de Bitcoin."

Imagem da bandeira do Brasilvia Shutterstock