Техас приостанавливает операции Криптo из-за нарушений законодательства

Финансовые власти Техаса усиливают контроль за деятельностью, связанной с Криптовалюта.

По словампресс-релиз 26 января Департамент банковской деятельности Техаса сообщил, что его распоряжение о прекращении противоправных действий, выданное Криптовалюта банковской платформе AriseBank, вступило в силу и запрещает ее услуги на территории штата.

Комиссар департамента по банковской деятельности Чарльз Г. Купер заявил, что фирма продвигала и предлагала банковские услуги, не имея лицензии или разрешения на осуществление банковской деятельности в штате, и «не контролируется и не зарегистрирована ни одним техасским или федеральным регулирующим органом».

В постановлении говорится, что компания нарушила главу 31 Финансы кодекса Техаса, и поэтому AriseBank должен «прекратить и воздержаться от намеков на то, что он занимается банковской деятельностью в Техасе», а также разъяснить, что он не будет предлагать услуги резидентам Техаса.

Согласно первоначальному приказу,изданный5 января у AriseBank был 21 день на апелляцию. Однако, поскольку никаких заявлений получено не было, департамент заявил, что приказ окончательный и не подлежит обжалованию.

Во времяинтервьюВ подкасте Coast to Coast AM от 27 января соучредитель и генеральный директор AriseBank Джаред Райс-старший сообщил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам и Федеральное бюро расследований провели обыск в офисе компании в пятницу 26 января. По словам Райса, активы и средства AriseBank, полученные от первичного размещения монет, были изъяты правоохранительными органами.

Хотя веб-сайт AriseBank в настоящее время недоступен, предыдущийпресс-релиз· и исторические данные, полученныеАрхив.org показывает, что фирма рекламирует «децентрализованную банковскую платформу», которая включает в себя услуги хранения, обмена и оплаты, а также карты Visa, привязанные к Криптo счетам.

Сайт также рекламировал Эвандера Холифилда, бывшего профессионального боксера из США, как своего «официального спонсора AriseBank». На момент публикации статьи связаться с Холифилдом для получения комментариев не удалось.

В своем пресс-релизе от 25 января, всего за ONE до крайнего срока подачи апелляции, AriseBank заявил, что, поскольку компания придерживается децентрализованной модели и не хранит средства пользователей, «платформе совершенно не нужно регулироваться или страховаться FDIC».

Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) — федеральное агентство США, которое страхует депозиты и осуществляет надзор за финансовыми учреждениями в целях защиты прав потребителей.

И все же, согласно тому же объявлению, AriseBank находился в процессе приобретения двух банков, застрахованных FDIC – KFMC Bank Holding Company и TPMG. Хотя AriseBank утверждает, что эти два субъекта хорошо зарекомендовали себя с десятилетиями истории, в сети можно найти мало информации о KFMC или TPMG.

Кроме того, хотя новый указ не был конкретно направлен против недавней деятельности AriseBank по ICO, похоже, что продажа токенов компании все еще затронута, поскольку ICOвеб-сайттакже в настоящее время не доступен. Согласно другомувыпускатьс 18 января платформа заявила, что привлекла 600 миллионов долларов в течение нескольких недель в конце 2017 года и получила 500 миллионов долларов в результате публичной продажи токенов.

На момент публикации статьи запросы по электронной почте, отправленные в AriseBank и Райсу-старшему, остались без ответа.

Действия Департамента банковского дела являются последней попыткой властей Техаса тщательно проверить услуги и продукты, имеющие отношение к Криптовалюта.

Ранее государство такжеизданныйраспоряжение о прекращении и воздержании от запланированного первичного предложения монет (ICO) компанией BitConnect, за которым последовало громкое закрытие платформы.

Изображение молотка суда из архива CoinDesk