Отчет ЕС: использование цифровой валюты организованными преступниками встречается «RARE»

Недавно опубликованный отчет Европейской комиссии свидетельствует о том, что организованные преступные группировки сравнительно редко используют виртуальную валюту.

Назвав случаи, связанные с организованной преступностью и технологиями, «довольно RARE», отчетбыл отправлен в конце июня Европейской комиссией (исполнительным органом Европейского союза) в законодательный орган блока, а также его орган национальных лидеров. Он был обнародован 4 июля.

Авторы отчета утверждают, что за очевидными низкими показателями использования стоят технологические ограничения, в частности, нехватка опыта.

Они пришли к выводу:

«Мало расследований было проведено в отношении виртуальных валют, которые, по-видимому, редко используются преступными организациями. Хотя у них может быть высокое намерение использовать их из-за характеристик [виртуальных валют] (в частности, анонимности), уровень возможностей ниже из-за требуемых высоких Технологии ».

В отчете также отмечается, что некоторые «могут иметь определенный интерес к использованию [виртуальных валют] для Финансы террористической деятельности», но он не приводит конкретных примеров, указывая на усилия правоохранительных органов по сбору информации, которые выявили посты в социальных сетях. Технические недостатки снова упоминаются как ограничивающий фактор.

В конечном итоге авторы утверждают, что отсутствие общеевропейской правовой базы создает уязвимости в плане мониторинга транзакций.

В частности, в нем приводятся доводы в пользу создания базы данных пользователей и связанных с нимикошелекадреса – возможный маршрут, который имеетвызвал критику от сторонников Технологии и Политика конфиденциальности в целом.

«Комиссия выпустит отчет, который при необходимости будет сопровождаться предложениями, включая, где это уместно, касающиеся виртуальных валют, полномочия по созданию и ведению центральной базы данных, регистрирующей идентификационные данные пользователей и адреса кошельков, доступные для ПФР, а также формы самодекларации для использования пользователями виртуальных валют», — предлагается в нем.

Европейская Комиссия изображение через Shutterstock