Informe de la UE: El uso de moneda digital por parte de delincuentes organizados es «RARE»

Un informe publicado recientemente por la Comisión Europea sugiere que hay relativamente poco uso de moneda virtual entre los grupos del crimen organizado.

Calificando los casos que involucran al crimen organizado y la tecnología como "bastante RARE", el informeFue enviado a finales de junio por la Comisión Europea (el brazo ejecutivo de la Unión Europea) a la legislatura del bloque, así como a su cuerpo de líderes nacionales. Se hizo público el 4 de julio.

Los autores del informe argumentaron que las limitaciones tecnológicas, especialmente la falta de experiencia, son la causa de las tasas de uso aparentemente bajas.

Concluyeron:

Se han realizado pocas investigaciones sobre las monedas virtuales, que parecen ser poco utilizadas por organizaciones criminales. Si bien pueden tener una alta intención de uso debido a sus características (en particular, el anonimato), su capacidad es menor debido a la alta Tecnología requerida.

El informe también señala que algunos podrían tener interés en usar [monedas virtuales] para Finanzas actividades terroristas, pero no ofrece ejemplos específicos, señalando las iniciativas de recopilación de información de las fuerzas del orden que han identificado publicaciones en redes sociales. Las deficiencias técnicas se citan nuevamente como un factor limitante.

En última instancia, los autores sostienen que la falta de un marco jurídico a nivel de la UE crea vulnerabilidades en el frente de la supervisión de las transacciones.

En particular, aboga por la creación de una base de datos de usuarios y asociados.billeteradirecciones – una posible ruta que tienecrítica dibujada de los defensores de la Tecnología y la Privacidad en general.

"La Comisión emitiría un informe que iría acompañado, de ser necesario, de propuestas, incluyendo, cuando corresponda, con respecto a las monedas virtuales, facultades para establecer y mantener una base de datos central que registre las identidades de los usuarios y las direcciones de sus monederos electrónicos accesibles a las UIF, así como formularios de autodeclaración para el uso de las monedas virtuales por parte de los usuarios", sugiere.

Comisión EuropeaImagen vía Shutterstock