Сенаторы призывают к надзору за цифровой валютой в законопроекте о борьбе с отмыванием денег

Двое сенаторов США подали новый законопроект о борьбе с отмыванием денег, направленный на усиление надзора за деятельностью в сфере цифровых валют.

Законопроект о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и подделкой документов 2017 года был подан на прошлой неделе сенатором Чаком Грассли из Айовы и сенатором Дайан Файнстайн из Калифорнии.

Среди изменений, согласно проекту текста законопроекта, есть:дополнения к определениямдля "финансовых учреждений", которые, если законопроект будет принят, будут включать "любой обменник или миксер цифровой валюты". Кроме того, законопроект разъясняет, что любой "эмитент, выкупщик или кассир" "цифровой валюты" также охвачен.

Хотя об этом прямо не говорится, законопроект приближает определение Bitcoin и других цифровых валют к «денежному инструменту» в соответствии с законами США о борьбе с отмыванием денег, поскольку он нацелен на «средства, хранящиеся в цифровом формате», согласно резюме. опубликованов офисе Грассли.

Помимо корректировки регулирования, законопроект запрашивает у Таможенного и пограничного управления (CBP) Министерства внутренней безопасности США информацию о его политике в отношении цифровых валют.

В частности, он призывает к отчету «с подробным описанием стратегии обнаружения устройств предоплаченного доступа и цифровой валюты на пограничных переходах и в портах въезда». Этот отчет, который должен быть представлен через 18 месяцев после предполагаемого принятия законопроекта, также должен включать в себя сведения о том, как такая стратегия будет реализована.

Опубликование законопроекта состоялось вскоре после того, как член Палаты представителей СШАпризвал к исследованиюв использование виртуальной валюты для финансирования терроризма.

Полную копию законопроекта можно найти ниже:

законопроект Сената

Изображение предоставлено Shutterstock