Senadores pedem supervisão de moeda digital em projeto de lei contra lavagem de dinheiro

Dois senadores dos EUA apresentaram um novo projeto de lei contra lavagem de dinheiro com o objetivo de reforçar a supervisão das atividades de moeda digital.

O projeto de lei – a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Falsificação de 2017 – foi apresentado na semana passada pelo senador Chuck Grassley, de Iowa, e pela senadora Diane Feinstein, da Califórnia.

Entre as mudanças, segundo o texto preliminar do projeto de lei, estãoadições às definiçõespara "instituições financeiras", que, se o projeto de lei for aprovado, incluiria "qualquer trocador ou tumbler de moeda digital". Além disso, o projeto de lei esclarece que qualquer "emissor, resgatador ou caixa" de uma "moeda digital" também é coberto.

Embora não explicitamente definido como tal, o projeto de lei aproxima o Bitcoin e outras moedas digitais de serem definidas como um "instrumento monetário" sob os estatutos antilavagem de dinheiro dos EUA, pois tem como alvo "fundos armazenados em um formato digital", de acordo com um resumo publicadopelo escritório de Grassley.

Além do ajuste regulatório, o projeto de lei busca informações da agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) do Departamento de Segurança Interna dos EUA sobre suas políticas sobre moedas digitais.

Especificamente, ele pede um relatório "detalhando uma estratégia para detectar dispositivos de acesso pré-pagos e moeda digital em cruzamentos de fronteira e portos de entrada". Este relatório – que seria devido 18 meses após a aprovação ostensiva do projeto de lei – também é necessário para incluir detalhes sobre como tal estratégia seria implementada.

A divulgação do projeto de lei ocorre logo após um membro da Câmara dos Representantes dos EUAchamado para um estudono uso de moeda virtual para financiamento do terrorismo.

Uma cópia completa do projeto de lei pode ser encontrada abaixo:

Projeto de Lei do Senado

Imagem via Shutterstock