Остров Мэн вводит регулирование для Bitcoin бизнеса

С 1 апреля компании, занимающиеся цифровой валютой, должны будут соблюдать законы острова Мэн о борьбе с отмыванием денег (AML), а с лета, скорее всего, попадут под юрисдикцию Комиссии по финансовым услугам.

Правительство острова Мэнвнес поправки в Закон о доходах от преступной деятельности 2008 года поэтому он охватывает Bitcoin компании, такие как биржи, работающие на острове.

Поправки кактбыли одобрены и заявляют, что следующие предприятия должны будут соблюдать требования AML:

«[Те, кто] занимается выпуском, передачей, переводом, предоставлением безопасного хранения или размещения, администрированием, управлением, кредитованием, покупкой, продажей, обменом или иной торговлей или посредничеством в отношении конвертируемых виртуальных валют, включая криптовалюты или аналогичные концепции, где эта концепция принимается лицами в качестве средства оплаты товаров или услуг, расчетной единицы, средства сбережения или товара».

Эти компании должны будут сообщать властям, если они подозревают, что лицо, использующее их бизнес, занимается отмыванием денег. Они также должны будут помочь в идентификации лица, которое, по их мнению, вовлечено.

Это означает, что Криптовалюта компаниям придется принять определенные правила «знай своего клиента» (KYC), собирая ID информацию, чтобы ее можно было передать властям в случае возникновения подозрений в отмывании денег.

Регистрация бизнеса

Также планируется внести поправки в законопроект, который будет вскоре представлен.Законопроект о специально выделенных предприятиях (регистрация и надзор) 2014 г., требующий от вышеупомянутых предприятий регистрации и надзора со стороны Комиссии по финансовым услугам острова Мэн (FSC).

Законопроект завершил свое прохождение через законодательный орган острова во вторник. После того, как он получитКоролевское согласие, которое, как ожидается, состоится летом, FSC станет надзорным органом по вопросам ПОД.

В Документ Хансарда24 февраля Фил Брейдвуд, член Законодательного совета и Казначейства, заявил, что приложение 1 законопроекта будет обновлено с целью включения в него дополнительных видов бизнеса, указанных в поправке к Закону о доходах от преступной деятельности.

Он также сообщил, что после принятия законопроекта у соответствующих компаний будет шесть месяцев на регистрацию в FSC.

Позитивные новости?

«В совокупности эти меры могут быть только позитивными для Bitcoin компаний, которые изо всех сил пытаются завоевать доверие и легитимность у банков и потребителей», — сказал Шан Джонс, соучредитель Европейский форум по цифровой валюте и Технологии блокчейна, добавив:

«С учетом других изменений, которые в настоящее время происходят в системах клиринга фунта стерлингов, перспектива открытия банковских счетов для цифровых валют становится на шаг ближе».

Однако Эдриан Форбс, соучредитель Bitcoin компании, базирующейся на острове Мэн, TGBEX, T столь позитивно относится к новостям.

«Это посылает позитивный сигнал компаниям, рассматривающим остров Мэн как юрисдикцию, но дополнительные хлопоты/расходы отпугнут многие стартапы и кажутся излишними», — пояснил он.

По данным Forbes, в настоящее время TGBEX должна собирать информацию KYC и AML от любого клиента, желающего приобрести биткоины на сумму более 12 000 евро (13 175 долларов США), тогда как согласно новому законопроекту ей необходимо будет собирать информацию от любого покупателя, покупающего Bitcoin на сумму более 1000 евро (1096 долларов США).

Forbes полагает, что эти события можно рассматривать как хорошие новости для Bitcoin бирж, поскольку лицензия повысит их авторитет. Однако он по-прежнему T думает, что банки будут готовы предоставлять счета владельцам Bitcoin бизнеса.

«Так что это просто лишние хлопоты и бумажная работа для всех. Кроме того, я T могу отделаться от ощущения, что все крупные мошенники в Криптo со всего мира захотят приехать на остров, чтобы получить лицензию», — заключил он.

Изображениечерез Shutterstock

Полный текст документа острова Мэн можно посмотреть ниже:

Ордер на изъятие доходов от преступной деятельности - IoM