Монеты войны: как Криптo продолжает подпитывать войну в России, несмотря на санкции

«Санкции — это хорошо. Они доказывают, что мы все делаем правильно».

Когда я спрашиваю Александра Любимова, не боится ли он попасть в международный санкционный список, он отвечает:

«Я полностью стремлюсь к персональным санкциям. Я считаю, что санкции были бы знаком признания моей работы. Я бы даже хотелГаагский трибунал Словарь о моем существовании и что-то предпринять, например, объявить меня в розыск за военные преступления».

Любимов — директор Центра координации помощи Новороссии (ЦКПО), который занимается сбором средств для российских войск в Украине. Из двух десятков российских фандрайзеров, поддерживающих войну, с которыми связался CoinDesk, он был ONE , кто согласился поговорить с нами по телефону.

НАКС — ONE из многих официальных и неофициальных организаций в России, которые в общей сложности собрали не менее 1,8 млн долларов в Криптo для снабжения борющейся с трудностями российской армии на Украине боеприпасами, бронетехникой, разведывательными беспилотниками, оптическими приборами, транспортными средствами и теплой одеждой.

Эта цифра LOOKS скромной по сравнению с миллионами Криптo , собранными украинцами, а призывы к пожертвованиям были гораздо менее резонансными, но некоторым частным российским инициативам удалось собрать сотни тысяч долларов для конкретных воинских частей.

Санкции против России за вторжение в Украину в феврале 2022 года сделали Криптo еще более популярной как инструмент сбора средств для пророссийских групп и влиятельных лиц: теперь это единственный работающий канал пожертвований для сторонников российской армии из-за рубежа.

Согласно анализу CoinDesk, значительная часть из 1,8 млн долларов ушла на централизованные биржи, в том числе российские.Гарантекс и Битцлато, оба подозреваются в обработке крупных сумм преступных средств. Но такие популярные мировые платформы, как Binance, Huobi и другие, также получили изрядное количество таких средств.

В это время по ту сторону линии фронта десятки украинских волонтеров ищут такие кошельки, сообщают о них и пытаются заморозить деньги. Иногда им это удается.

«Читайте даркнет»

Любимов из NACC T шутит, когда говорит о желании, чтобы Международный уголовный суд (в Гааге) расследоватьего работа в рамках расследования военных преступлений в России.

На самом деле он не верит, что участвовал в каких-либо военных преступлениях, но использует этот термин с вызовом. «Наши враги называют это «военными преступлениями». Я считаю, что мы защищаем свою родину», — говорит он.

НАКС действует с 2014 года, когда Россия аннексировала Крымский полуостров иподпитывали вооруженный мятежна юго-востоке Украины.

Группа собирала средства для поддержки самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик, отколовшихся регионов Украины, которые присягнули на верность России, и местных ополченцев, воюющих с украинской армией. ONE из лидеров НАКС, Алексей Марков, даже вступил в командные ряды ополчения. Погиб в автокатастрофе в 2020 году.

NACC уже давно использует Криптo для пожертвований, наряду с традиционными фиатными деньгами, сказал Любимов. Однако война и санкции против России сделали Криптo еще более актуальной. До войны NACC проводил транзакции только в Bitcoin. После начала войны некоторые сторонники попросили больше вариантов Криптовалюта , и группа добавила кошельки эфира (ETH) и Tether (USDT). Пожертвования также увеличились.

«У нас когда-то был PayPal, но его несколько раз блокировали, и теперь он больше T работает как инструмент для иностранных пожертвований», — сказал Любимов. «Многие люди, живущие далеко, хотят поддержать нашу работу, и единственный доступный для них способ сейчас — Криптo». Он сказал, что сторонники российской армии жертвуют Криптo из Европы, Австралии, США и других стран.

Любимов говорит, что группа давно придумала, как избежать блокировки Криптo биржами. На вопрос, как это делается, он отвечает туманно: «Почитайте даркнет. Все было изобретено задолго до нас. Люди ведут теневой бизнес и подробно объясняют, как делать все правильно и умно».

Я спрашиваю его, имеет ли он в виду покупку проверенных аккаунтов на биржах с именами других людей — процветающий рынок CoinDesk исследованов прошлом году. Любимов отказывается это подтвердить или опровергнуть.

Читать дальше: За 200 долларов вы можете торговать Криптo , используя поддельное ID личности

С начала войны NACC собрал более1.3 BTC,2.75 ETH и 5700 USDTна кошельках, которые он опубликовал на своемвеб-сайт, или около $40 500 в общей сложности. В сентябре компания TRM Labs, занимающаяся аналитикой блокчейнанайденныйНа счетах NACC находится около 21 000 долларов, что свидетельствует о том, что кампания по сбору средств только активизировалась осенью и зимой.

Совместно с исследователями украинского Криптo ХАПИ, которые отслеживают такие денежные потоки, CoinDesk обнаружил множество других кошельков, собирающих средства для российских войск. Затем, с помощью аналитической компании по блокчейну Crystal Blockchain, мы внимательно изучили, как Криптo перетекает от доноров по всему миру к российским войскам в Украине.

России нужно больше денег

Войны обходятся дорого, и российско-украинский конфликт не является исключением.

Что касаетсянедостаточно оборудован Российским войскам необходим постоянный FLOW денег для покупки всего: от беспилотников-разведчиков до теплой одежды — по крайней мере, так говорят своим российским подписчикам влиятельные лица, выступающие за войну, собирая пожертвования.

Часть этих пожертвований поступает в Криптo.

«Ребятам нужна была амуниция, ее просто не было, мы покупали теплое нижнее белье, носки, зимние ботинки», — сказала Анастасия Михайловская, российская знаменитость правого толка, собирающая средства для войск, винтервьюв декабре. Российские войска оказались «совершенно неподготовленными» к зимней войне, поскольку «никто не ожидал, что [военная] операция затянется так надолго», добавила она.

Михайловская носит много шляп: киноактриса, видный общественный деятель крайне правых сил России, союзник консервативного идеолога Александра Дугина и руководства самопровозглашенных республик Украины. Она активно собирает средства на еду, одежду, лекарства, бронежилеты и шлемы, оптическое оборудование и беспилотники. В своем декабрьском интервью она заявила, что к этому моменту ее команда собрала более 400 миллионов рублей (5,6 миллиона долларов).

Кошельки, которые надела на себя Михайловскаявеб-сайтдля пожертвований, полученных более6.36 ETH и 25 000 USDTс 24 февраля (начало вторжения 2022 года), или около $34 000. Еще больше пришло на кошельки, опубликованные в анонимных каналах Telegram, собирающих средства на имя Михайловской, напримерВот ONE.

Несколько пророссийских фандрайзеров, общавшихся с CoinDesk, включая Любимова из NACC, заявили, что Криптo обеспечивает меньшую часть всех пожертвований, и немногие жертвователи используют этот канал.

Внутри военной казны

Среди российских военных сборщиков средств NACC и команда Михайловской оказались одними из самых эффективных сборщиков Криптo , согласно анализу CoinDesk: на их кошельки поступили значительные суммы Криптo. Однако некоторые другие группы собрали еще больше.

Например, «Русич», печально известная праворадикальная военизированная группировка.связанныйчастной военной компании Вагнера, которая быласанкционированный США собрали более 2,7 BTC, 30 ETH и $88 000 в различных стейблкоинах, в общей сложности более $212 700, с начала войны. Собранные деньги помогли Rusich купить оптические приборы, радиостанции, различные боеприпасы и медицинские принадлежности, согласно сообщениям в его группе Telegram.

Пожертвования — не единственный источник денег для «Русичей»: в ноябре российское новостное издание «Медуза» выяснило, что по крайней мере один раз группавзломали украинский благотворительный фонд сайт и заменил ONE из адресов блокчейна Ethereum на свой собственный. Этот кошелек получил 24,6 ETH, больше всего Криптo из всех известных кошельков Rusich. Лидер Rusich Алексей Мильчаков подтвердил Meduza, что киберпреступность является ONE из источников финансирования группировки.

Еще одним влиятельным лицом, направляющим большие потоки пожертвований, является Владимир Романов, блогер из Крыма, который приобрел известность после начала войны. Весной прошлого года Романов начал публиковать видео, на которых явно напуганные и измученные украинцы извиняются за то, что плохо отзывались о российской армии в социальных сетях. Видео могли быть сняты в палатках российской армии, Новая Газета Европанаписал.

На своем канале Романов дает обновления о продвижении российских войск, часто позируя в военной форме рядом с действующей артиллерией. Он собирал средства на покупку беспилотников, автомобилей и другого оборудования для различных подразделений российской армии, включая неопознанные подразделения реактивной артиллерии и специального быстрого реагирования (СОБР).

По данным Crystal Blockchain, на кошельки Романова поступило более 4,3 BTC, или около 177 000 долларов США.

Сестры Екатерина и Валентина Корниенко из Донецкой области используют совершенно другой образ: две светловолосые женщины с мягкими улыбками в сопровождении маленькой девочки, предположительно дочери ONE из сестер, везут войскам грузовики с беспилотниками, касками, оптическими приборами и другими военными грузами.

По данным Telegram-канала Корниенко, к сентябрю 2022 года одни только Криптo принесли им 15 миллионов Российские рубли, или около $210 000 пожертвований. На кошельки, опубликованные Корниенко в Telegram, с начала войны поступило более 2,7 BTC, 5,1 ETH и более $106 000 в стейблкоинах.

Другие известные сборщики средств включают:санкционированный Российский государственный тележурналист Евгений Поддубный, собравший более 215 000 долларов в Криптo; Организация содействия сохранению отечественных традиций и культурного наследия (МОО Вече), что собрало около 82 000 долларов; иМежрегиональная организация развития общества социальной справедливости По подсчетам CoinDesk и Crystal Blockchain, с начала войны было собрано $86 700.

Охотники за кошельками

Пока поддерживающие войну россияне скидываются на снабжение армии, украинцы открыли «сезон охоты» на такие Криптo . HAPI, украинский стартап, создающий децентрализованные инструменты по борьбе с отмыванием денег (AML), объявил о двухнедельном кампаниядля поиска адресов, связанных с мошенничеством и преступлениями, прошлым летом. Люди, которые нашли больше всего кошельков, получили часть собственных денег проектаХАПИжетон в качестве приза.

Этот первый сезон охоты получил хорошие отзывы от украинского Криптo , говорит Марк Летсюк, руководитель отдела аналитики и исследований HAPI. Люди просили, чтобы следующий ONE был посвящен российскому военному финансированию, добавил он. Поэтому в октябре сообщество охотилось за Криптo , связанными с войной.

Это не просто забавное упражнение. HAPI тесно сотрудничает с киберполицией Украины. После их сообщений десятки аккаунтов бирж были заблокированы для содействия российской военной агрессии, сказал Летсюк. Теперь HAPI хочет разрешить волонтерам отправлять адреса, связанные с преступлениями, и автоматически получать вознаграждения, если их заявки будут проверены как действительные.

CoinDesk проанализировал базу данных HAPI и выбрал только адреса, опубликованные аккаунтами, которые прямо заявляют, что помогают российской армии и военизированным группам. Вместе с блокчейн-аналитической фирмой Crystal Blockchain мы проанализировали 302 таких кошелька.

Почти половина из них так и не получила средства, и трудно проверить, потратили ли те, кто это сделал, деньги на товары для российских войск. Но учения показали, что, несмотря на санкции против России, Криптo пожертвования все еще поступают российским войскам, часто через известные Криптo биржи.

По подсчетам Crystal Blockchain для CoinDesk , 160 кошельков, на которые поступили средства, в общей сложности получили Криптo на сумму более 1,8 миллиона долларов США или более 35,2 BTC, 147 ETH и 588 000 долларов США в различных стейблкоинах.

Значительная часть всех Криптo , собранных этими кошельками, была отправлена ​​на известные централизованные биржи и Криптo . Это не должно вызывать удивления. По данным Chainalysis, централизованные биржи по-прежнему являются основными получателями таких незаконных средств, и всего четыре адреса депозитов бирж получают более 1 миллиард долларовпреступных средств в течение 2022 года.

Криптo с этим справляются

В некоторых случаях, после вмешательства правоохранительных органов, централизованные биржи замораживают Криптo, направленную на войну. Но часто юридический процесс слишком медленный, чтобы поспеть за скоростью транзакций в блокчейне, и существуют способы обмануть контроль бирж «Знай своего клиента»/«Борьба с отмыванием денег» (KYC/AML).

Например, анонимный автор популярногоИстребительбомбардировщик Канал Telegram, собравший более 21 800 долларов на закупку расходных материалов для российских летчиков-истребителей, сообщил CoinDesk, что его счет на бирже никогда не блокировался.

Представитель Rusich, с которым удалось связаться через анонимный контактный аккаунт в Telegram, сообщил CoinDesk, что средства группы были заморожены на биржах в августе, еще до того, как она была официально включена в санкционный список США, но она «нашла другие способы». Затем он перестал отвечать CoinDesk.

В некоторых случаях сборщики средств получали Криптo напрямую на свои депозитные адреса на популярных биржах. Многие из этих адресов находятся на Binance, крупнейшей в мире бирже по объему. Из 302 адресов, которые проверил CoinDesk , 15 оказались депозитными адресами Binance. Среди них два адреса, принадлежащие российскому производителю оружия Владиславу Лобаеву, который Binance якобы заблокирован ранее по Request украинских правоохранительных органов.

Представитель Binance подтвердил CoinDesk , что оставшиеся 13 адресов (из 15) также принадлежат бирже, и Binance «заблокировала все транзакции, которые наша следственная группа смогла LINK с незаконным использованием, а все остальные находятся под постоянным расследованием местных правоохранительных органов».

«Когда началась война на Украине, мы быстро сформировали специальную целевую группу по обеспечению соблюдения правил, в которую вошли наши ведущие эксперты по санкциям. Мы предприняли упреждающие шаги против лиц и организаций, попавших под санкции. И наша следственная группа отслеживала незаконное финансирование военных групп, что является продолжающейся работой и развивающимся расследованием», — добавил представитель Binance.

CoinDesk также обнаружил депозитные кошельки на Huobi, Kucoin, HitBTC и других централизованных сервисах, которые использовались для сбора средств на войну. Биржи не ответили на запросы CoinDesk о комментариях на момент публикации.

Интересно, что часть средств оказалась на украинских биржах WhiteBit и Kuna. Основатель Kuna Майкл Чобанян сообщил CoinDesk, что биржа заморозила несколько счетов, связанных с финансированием российских военных, а украинские власти начали уголовные расследования в отношении владельцев.

Генеральный директор WhiteBit Владимир Носов сообщил CoinDesk, что биржа заморозила более $250 000 Криптo, связанной со спонсированием войны, и что она тесно сотрудничает с украинскими правоохранительными органами. Однако блокировка денежных потоков является сложной задачей для бирж, поскольку часто Криптo движется быстрее, чем аналитики блокчейна и правоохранительные органы могут расследовать.

В таких случаях «деньги поступают и уходят, и вместо замороженных средств у нас остается только бумажный след», — сказал Носов.

Другая проблема заключается в том,черный рынок валютных счетов, он добавил: «Допустим, деньги поступили от хорватского пользователя, который прошел проверки KYC/AML и не имеет ни малейшего понятия. А сами адреса не находятся в санкционных списках».

Помните, Александр Любимов намекал на источники даркнета? Эти трюки работают.

Носов также сказал, что трудно остановить поток денег, проходящих через счета внебиржевых (OTC) брокеров, вложенные в биржи. «[Представьте, если бы] OTC выполнила KYC/AML. Не под санкциями. Как и по каким причинам вы можете удерживать их деньги в течение длительного времени?»

Неброский сбор средств

1,8 млн долларов, собранных кошельками, — это консервативная цифра, поскольку мы не учитывали сборщиков средств, декларирующих цели помощи мирным жителям на оккупированных украинских территориях, а также пророссийские каналы, собирающие средства для поддержки своих собственных операций, хотя такие кампании также могут способствовать военным усилиям России.

Например, Рыбарь, канал Telegram, публикующий новости о войне, T собирал средства для войск. Однако он активно ищем волонтеровотслеживать самолеты, деанонимизировать аккаунты в социальных сетях и убедить иностранных граждан не вступать в украинскую армию, что также может помочь российской армии в этой войне.

Другой пример — хакерская группа KillNet. Она собирает Криптo для себя, однако, по крайней мере, однажды хвасталась, что помогла ONE из подразделений российского спецназа купить бинокль, заявила в своем заявлении блокчейн-компания TRM Labs. запись в блоге.

Мадлен Кеннеди, директор по коммуникациям компании Chainalysis, сообщила CoinDesk, что на кошельки, которые отслеживает компания, поступило 5,4 миллиона долларов, включая как счета, собирающие деньги для войск, так и пропагандистские каналы, собирающие пожертвования для KEEP собственной деятельности.

Расследование Binance показало еще большую цифру: $7,2 млн, сообщил представитель компании CoinDesk. Это свидетельствует о заметном прогрессе в усилиях по спонсированию войны: в октябре оценка Chainlaysis составляла $4 млн, и Binance обнаружила $4,2 млн таких пожертвований, Wired сообщилитогда.

Собранная сумма также может показаться весьма скромной по сравнению сболее ста миллионов в Криптo , собранной крупными украинскими фондами, как финансируемыми государством, так и частными инициативами в ходе войны. Это не должно вызывать удивления: в то время как Украина открыто звала на помощь – правительственный аккаунт в Twitter спрашивать для пожертвований в Bitcoin и эфире – Россия действует более скрытно.

Послание Украины миру с самого начала войны было очень простым: «Помогите нам защититься от агрессии». Российские лидеры, напротив, былиизо всех сил пытаясь найти убедительное повествование и даже официально T заявили, что страна находится в состоянии войны до недавнего времени. Россия еще менее готова официально признавать нехватку техники и снаряжения для своих войск.

Русский онлайн-сбор средств идет в режиме волонтерства, партизанского стиля, с информацией, распространяемой в социальных сетях, но никогда не официальными армейскими или правительственными источниками. Это касается как кампаний по оказанию помощи российским регулярным войскам, так и вооружения частных военизированных групп, таких как «Русич».

США и другие западные страны пытались остановить эти потоки Криптo , но с Криптo все не так просто. В то время как Министерство финансов США использует целенаправленный подход и преследует отдельные организации и Криптo , Европейский союз прошлой осенью действовал в широком стиле, запрещающий Гражданам России запрещено пользоваться Криптo . ЗатронутыйПод санкции попали также российские журналисты и активисты, которые не поддержали войну и были вынуждены покинуть страну из-за своей позиции.

Носов из WhiteBit считает, что существующие системы KYC/AML на самом деле T работают для Криптo , поскольку они используют подходы традиционной фиатной системы и не поспевают за новой реальностью круглосуточного Рынки Криптo .

«Банковская система использует инструменты, которые T работают с Криптo», — сказал он.

Дополнительный репортаж Сейджа Д. Янга и Тристы Луо.