Les monnaies de guerre : comment les Crypto continuent d'alimenter la guerre en Russie malgré les sanctions

« Les sanctions sont une bonne chose. Elles prouvent que nous faisons tout ce qu'il faut. »

Quand je demande à Alexandre Lioubimov s’il a peur de figurer sur la liste des sanctions internationales, il répond :

Je milite activement pour des sanctions personnelles. Je crois que des sanctions seraient un signe de reconnaissance pour mon travail. J'aimerais mêmele Tribunal de La Haye pour en Guides sur mon existence et faire quelque chose, par exemple, me mettre sur une liste de personnes recherchées pour crimes de guerre.

Lioubimov est directeur du Centre de coordination de l'aide de Novorossia (NACC), qui collecte des fonds pour les troupes russes en Ukraine. Parmi les deux douzaines de collecteurs de fonds pro-guerre russes contactés par CoinDesk, il a été le ONE à accepter de nous parler par téléphone.

Le NACC est ONEune des nombreuses organisations formelles et informelles en Russie qui ont collecté ensemble au moins 1,8 million de dollars en Crypto pour fournir à l'armée russe en difficulté en Ukraine des munitions, des blindages, des drones de surveillance, des appareils optiques, des véhicules et des vêtements chauds.

Le chiffre LOOKS modeste comparé aux millions de Crypto collectés par les Ukrainiens, et les appels aux dons ont été beaucoup plus discrets, mais certains des efforts privés russes ont réussi à collecter des centaines de milliers de dollars pour des unités militaires particulières.

Les sanctions imposées à la Russie pour son invasion de l'Ukraine en février 2022 ont rendu la Crypto encore plus populaire comme outil de collecte de fonds pour les groupes et influenceurs pro-russes : désormais, c'est le seul canal de dons fonctionnel pour les sympathisants de l'armée russe de l'étranger.

Selon l’analyse de CoinDesk, une part importante des 1,8 million de dollars a été versée à des échanges centralisés, y compris des échanges russes.Garantex et Bitzlato, tous deux soupçonnés d'avoir traité d'importants volumes de fonds criminels. Mais des plateformes mondiales populaires comme Binance, Huobi et d'autres ont également reçu une part importante de ces fonds.

Pendant ce temps, de l'autre côté du front, des dizaines de volontaires ukrainiens sont à la recherche de ces portefeuilles, les signalent et tentent de faire geler l'argent. Parfois, ils y parviennent.

« Lire le darknet »

Lioubimov du NACC ne plaisante T lorsqu'il dit vouloir que la Cour pénale internationale (à La Haye) enquêterson travail dans le cadre des enquêtes sur les crimes de guerre russes.

En réalité, il ne croit pas avoir participé à des crimes de guerre, mais utilise ce terme avec défiance. « Nos ennemis appellent cela des “crimes de guerre”. Je crois que nous défendons notre patrie », dit-il.

Le NACC est opérationnel depuis 2014, lorsque la Russie a annexé la péninsule de Crimée etalimenté une insurrection arméedans le sud-est de l'Ukraine.

Le groupe collecte des fonds pour soutenir les Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Louhansk, les régions séparatistes d'Ukraine ayant prêté allégeance à la Russie, ainsi que les milices locales combattant l'armée ukrainienne. Un dirigeant du NACC, Alexeï Markov, a même rejoint les rangs du commandement de la milice. Il est décédé dans un accident de voiture en 2020.

La NACC utilise les Crypto pour ses dons depuis longtemps, en complément des monnaies fiduciaires traditionnelles, a déclaré M. Lioubimov. Cependant, la guerre et les sanctions contre la Russie ont rendu les Crypto encore plus pertinentes. Avant la guerre, la NACC effectuait ses transactions uniquement en Bitcoin. Après le début de la guerre, certains partisans ont réclamé davantage d'options en Cryptomonnaie , et le groupe a ajouté des portefeuilles en ether (ETH) et en Tether (USDT). Les dons ont également augmenté.

« Nous avions PayPal, mais il a été bloqué à plusieurs reprises et T fonctionne plus comme outil de dons étrangers », a déclaré Lioubimov. « Beaucoup de personnes vivant loin souhaitent soutenir notre travail, et la seule solution disponible pour elles est désormais la Crypto. » Il a ajouté que des sympathisants de l'armée russe font des dons en Crypto depuis l'Europe, l'Australie, les États-Unis et d'autres pays.

Lioubimov affirme que le groupe a depuis longtemps trouvé des moyens d'éviter le blocage de ses Crypto par les plateformes d'échange. Lorsqu'on lui demande comment il s'y prend, il répond vaguement : « Lisez le darknet. Tout a été inventé bien avant nous. Des gens dirigent des entreprises clandestines et expliquent en détail comment faire les choses correctement et intelligemment. »

Je lui demande s'il veut dire acheter des comptes d'échange vérifiés avec les noms d'autres personnes - un marché florissant CoinDesk enquêtéL'année dernière. Lioubimov refuse de le confirmer ou de le nier.

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Depuis le début de la guerre, le NACC a collecté plus de1,3 BTC,2,75 ETH et 5 700 USDTsur les portefeuilles qu'il a publiés sur sonsite web, soit environ 40 500 $ au total. En septembre, la société d'analyse blockchain TRM Labstrouvéenviron 21 000 $ dans les portefeuilles du NACC, ce qui montre que la campagne de collecte de fonds n’a fait que s’accélérer au cours de l’automne et de l’hiver.

En collaboration avec des chercheurs de la startup ukrainienne de Crypto HAPI, qui surveille ces flux financiers, CoinDesk a identifié de nombreux autres portefeuilles collectant des fonds pour les troupes russes. Ensuite, avec l'aide de la société d'analyse blockchain Crystal Blockchain, nous avons examiné de près la manière dont les Crypto circulent des donateurs du monde entier vers les troupes russes en Ukraine.

La Russie a besoin de plus d’argent

Les guerres coûtent cher, et le conflit entre la Russie et l’Ukraine ne fait pas exception.

Quant à lasous-équipé Les troupes russes ont besoin d'un FLOW financier constant pour acheter tout, des drones de surveillance aux vêtements chauds – c'est du moins ce que disent les influenceurs pro-guerre à leurs partisans russes lorsqu'ils sollicitent des dons.

Une partie de ces dons est versée en Crypto.

« Les gars, les munitions dont ils avaient besoin, elles manquaient tout simplement, nous achetions des sous-vêtements chauds, des chaussettes, des bottes d'hiver », a déclaré Anastasia Mikhaylovskaya, une célébrité russe d'extrême droite qui collecte des fonds pour les troupes, dans un communiqué.entretienEn décembre, les troupes russes semblaient « totalement impréparées » à la guerre d’hiver, car « personne ne s’attendait à ce que l’opération [militaire] dure aussi longtemps », a-t-elle ajouté.

Mikhaïlovskaïa a plusieurs casquettes : actrice de cinéma, figure publique de premier plan de l'extrême droite russe, alliée de l'idéologue conservateur Alexandre Douguine et des dirigeants des républiques séparatistes ukrainiennes. Elle s'emploie activement à collecter des fonds pour l'achat de nourriture, de vêtements, de médicaments, de gilets et de casques pare-balles, de matériel optique et de drones. Dans son interview de décembre, elle a affirmé que son équipe avait déjà collecté plus de 400 millions de roubles (5,6 millions de dollars).

Les portefeuilles que Mikhailovskaya lui a missite webpour les dons reçus au cours de6,36 ETH et 25 000 USDTDepuis le 24 février (début de l'invasion de 2022), soit environ 34 000 dollars. D'autres fonds ont été versés sur des comptes Telegram anonymes collectant des fonds au nom de Mikhaïlovskaïa, commecelui ONE.

Plusieurs collecteurs de fonds pro-russes qui ont parlé à CoinDesk, y compris Lyubimov de NACC, ont déclaré que la Crypto fournit une plus petite partie de tous les dons et que peu de donateurs utilisent ce canal.

À l'intérieur des caisses de guerre

Parmi les collecteurs de fonds de guerre russes, le NACC et l'équipe de Mikhaïlovskaya figurent parmi les plus efficaces, selon l'analyse de CoinDesk : leurs portefeuilles ont reçu des sommes importantes en Crypto . Cependant, d'autres groupes ont collecté des sommes encore plus importantes.

Par exemple, Rusich, le tristement célèbre groupe paramilitaire d’extrême droiteliéà la société militaire privée Wagner, qui a étésanctionné Depuis le début de la guerre, Rusich a levé plus de 2,7 BTC, 30 ETH et 88 000 $ en cryptomonnaies stables, soit un total de plus de 212 700 $. Ces fonds ont permis à Rusich d'acheter des appareils optiques, des radios, diverses munitions et du matériel médical, selon les informations publiées sur son groupe Telegram.

Les dons ne sont pas la seule source de revenus de Rusich : en novembre, le média russe Meduza a constaté qu'au moins une fois le groupepiraté un fonds de charité ukrainien site Web et a remplacé ONEune des adresses de la blockchain Ethereum par la sienne. Ce portefeuille a reçu 24,6 ETH, soit le montant le plus élevé de Crypto parmi tous les portefeuilles connus de Rusich. Le leader de Rusich, Alexeï Milchakov, a confirmé à Meduza que la cybercriminalité est ONEune des sources de financement du groupe.

Vladimir Romanov, blogueur basé en Crimée et devenu célèbre après le début de la guerre, est un autre influenceur à l'origine d'importants flux de dons. Au printemps dernier, Romanov a commencé à publier des vidéos d'Ukrainiens visiblement effrayés et épuisés, s'excusant d'avoir critiqué l'armée russe sur les réseaux sociaux. Ces vidéos auraient pu être filmées dans des tentes de l'armée russe, selon Novaya Gazeta Europe.a écrit.

Sur sa chaîne, Romanov donne des nouvelles de l'avancement des troupes russes, posant souvent en treillis militaire aux côtés de l'artillerie active. Il a collecté des fonds pour acheter des drones, des voitures et d'autres équipements destinés à divers régiments de l'armée russe, notamment des unités non identifiées d'artillerie à roquettes et des unités spéciales de réaction rapide (SOBR).

Les portefeuilles de Romanov ont reçu plus de 4,3 BTC, soit environ 177 000 $, selon Crystal Blockchain.

Les sœurs Yekaterina et Valentina Kornienko de la région de Donetsk utilisent une image totalement différente : deux femmes blondes aux sourires doux, accompagnées d'une petite fille, vraisemblablement la fille de ONEune des sœurs, conduisant des camions chargés de drones, de casques, d'appareils optiques et d'autres fournitures de guerre aux troupes.

Selon la chaîne Telegram de Kornienko, en septembre 2022, les portefeuilles Crypto à eux seuls leur ont apporté 15 millions Roubles russes, soit environ 210 000 dollars de dons. Les portefeuilles publiés par Kornienko sur Telegram ont reçu plus de 2,7 BTC, 5,1 ETH et plus de 106 000 dollars en stablecoins depuis le début de la guerre.

Parmi les autres collecteurs de fonds importants, on peut citersanctionné Le journaliste de la télévision d'État russe Yevgeny Poddubny, qui a collecté plus de 215 000 $ en Crypto; l'Organisation pour la promotion de la préservation des traditions nationales et du patrimoine culturel (MOO Veche), qui a permis de récolter environ 82 000 $; etOrganisation interrégionale Développement d'une société de justice sociale qui a récolté 86 700 $ depuis le début de la guerre, selon les calculs de CoinDesk et Crystal Blockchain.

Chasseurs de portefeuilles

Alors que les Russes, partisans de la guerre, contribuent financièrement à l'armée, les Ukrainiens ont ouvert une « saison de chasse » à ces comptes Crypto . HAPI, une start-up ukrainienne développant des outils décentralisés de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), a annoncé une période de deux semaines. campagneL'été dernier, des chercheurs ont cherché des adresses liées à des escroqueries et à des délits. Les personnes ayant trouvé le plus de portefeuilles ont obtenu des informations personnelles du projet.HAPIjeton comme prix.

Cette première campagne de recherche a reçu de bons retours de la part de la communauté Crypto ukrainienne, explique Mark Letsyuk, responsable de l'analyse et de la recherche chez HAPI. Les participants ont demandé que la prochaine ONE se concentre sur le financement de la guerre russe, a-t-il ajouté. C'est pourquoi, en octobre, la communauté s'est lancée à la recherche de portefeuilles Crypto liés à la guerre.

Il ne s'agit pas d'un simple exercice ludique. HAPI travaille en étroite collaboration avec la cyberpolice ukrainienne. Suite à leurs signalements, des dizaines de comptes d'échange ont été bloqués, ce qui les a empêchés de contribuer à l'agression militaire russe, a déclaré Letsyuk. HAPI souhaite désormais permettre aux volontaires de soumettre des adresses liées à des activités criminelles et d'obtenir automatiquement des récompenses si la validité de leurs soumissions est vérifiée.

CoinDesk a analysé la base de données de HAPI et sélectionné uniquement les adresses publiées par des comptes affirmant explicitement aider l'armée russe et les groupes paramilitaires. En collaboration avec la société de renseignement blockchain Crystal Blockchain, nous avons analysé 302 portefeuilles de ce type.

Près de la moitié d'entre eux n'ont jamais reçu de fonds, et il est difficile de vérifier si ceux qui en ont reçu ont dépensé cet argent en biens destinés aux troupes russes. Mais l'exercice a montré que malgré les sanctions contre la Russie, les dons en Crypto continuent d'affluer vers les troupes russes, souvent via des plateformes d'échange Crypto connues.

Les 160 portefeuilles qui ont reçu des fonds ont reçu ensemble plus de 1,8 million de dollars de Crypto, a calculé Crystal Blockchain pour CoinDesk, soit plus de 35,2 BTC, 147 ETH et 588 000 $ dans divers stablecoins.

Une part importante des Crypto collectées par ces portefeuilles a été envoyée vers des plateformes d'échange centralisées et des services Crypto connus. Cela n'est pas surprenant. Selon Chainalysis, les plateformes d'échange centralisées restent les principaux destinataires de ces fonds illicites, avec seulement quatre adresses de dépôt en recevant plus de 1 milliard de dollarsdans les fonds criminels en 2022.

Les échanges de Crypto s'en occupent

Dans certains cas, après l'intervention des forces de l'ordre, les plateformes d'échange centralisées gèlent les Crypto destinées à la guerre. Mais souvent, la procédure judiciaire est trop lente pour rattraper la vitesse des transactions blockchain, et il existe des moyens de contourner les contrôles de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent (KYC/AML) des plateformes.

Par exemple, l’auteur anonyme du populairechasseur-bombardier La chaîne Telegram, qui a collecté plus de 21 800 $ pour acheter des fournitures pour les pilotes de chasse russes, a déclaré à CoinDesk que son compte d'échange n'avait jamais été bloqué.

Un représentant de Rusich, contacté via un compte Telegram anonyme, a déclaré à CoinDesk que le groupe avait vu ses fonds gelés sur les plateformes d'échange en août, avant même d'être officiellement inscrit sur la liste des sanctions américaines, mais qu'il avait « trouvé d'autres solutions ». Il a ensuite cessé de répondre à CoinDesk.

Dans certains cas, les collecteurs de fonds ont reçu des Crypto directement sur leurs adresses de dépôt sur des plateformes d'échange populaires. Nombre de ces adresses sont sur Binance, la plus grande plateforme d'échange au monde en termes de volume. Sur les 302 adresses examinées par CoinDesk , 15 se sont avérées être des adresses de dépôt Binance. Parmi elles, deux adresses appartenant au fabricant d'armes russe Vladislav Lobaev, que Binance aurait utilisées. bloqué précédemment à la Request des forces de l'ordre ukrainiennes.

Un porte-parole de Binance a confirmé à CoinDesk que les 13 adresses restantes (sur les 15) appartiennent également à l'échange et que Binance « a bloqué toutes les transactions que notre équipe d'enquête a pu LINK à une utilisation illicite et que toutes les autres font l'objet d'enquêtes en cours auprès des forces de l'ordre locales ».

« Lorsque la guerre en Ukraine a éclaté, nous avons rapidement constitué un groupe de travail mondial dédié à la conformité, composé de nos principaux experts en sanctions. Nous avons pris des mesures proactives contre les personnes et entités sanctionnées. De plus, notre équipe d'enquêteurs suit de près le financement illégal des groupes militaires, un travail continu et une enquête en cours », a ajouté un porte-parole de Binance.

CoinDesk a également découvert des portefeuilles de dépôt chez Huobi, Kucoin, HitBTC et d'autres services centralisés, utilisés pour lever des fonds pour la guerre. Ces plateformes n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de CoinDesk au moment de la publication.

Il est intéressant de noter qu'une partie des fonds a atterri sur les plateformes d'échange ukrainiennes WhiteBit et Kuna. Le fondateur de Kuna, Michael Chobanyan, a déclaré à CoinDesk que la plateforme avait gelé plusieurs comptes liés au financement de l'armée russe, et que les autorités ukrainiennes avaient ouvert des enquêtes criminelles contre leurs propriétaires.

Volodymyr Nosov, PDG de WhiteBit, a déclaré à CoinDesk que la plateforme avait gelé plus de 250 000 dollars de Crypto liées au parrainage de guerre et qu'elle collaborait étroitement avec les forces de l'ordre ukrainiennes. Cependant, bloquer les flux financiers est une tâche délicate pour les plateformes, car les Crypto se déplacent souvent plus vite que les analyses blockchain et les forces de l'ordre ne peuvent le faire.

Dans de tels cas, « l’argent entre et sort, et au lieu de fonds à geler, nous n’avons qu’une trace écrite », a déclaré Nosov.

Un autre problème est lemarché noir des comptes de changeIl a ajouté : « Disons que l'argent provient d'un utilisateur croate qui a passé les contrôles KYC/AML et n'a aucune idée. Et les adresses elles-mêmes ne figurent pas sur les listes de sanctions. »

Vous vous souvenez des allusions d'Alexandre Lioubimov à des sources du darknet ? Ces astuces fonctionnent.

Il est également difficile d'empêcher l'argent de transiter par les comptes des courtiers de gré à gré (OTC) hébergés sur les marchés boursiers, a déclaré Nosov. « Imaginez si un OTC effectuait ses contrôles KYC/AML. Sans sanctions. Comment et pour quelles raisons pouvez-vous conserver son argent à long terme ? »

Collecte de fonds discrète

Les 1,8 million de dollars collectés par les portefeuilles sont un chiffre conservateur car nous n’avons pas inclus les collectes de fonds déclarant des objectifs pour aider les civils dans les territoires ukrainiens occupés, ainsi que les chaînes pro-russes collectant des fonds pour soutenir leurs propres opérations – bien que de telles campagnes puissent également contribuer aux efforts militaires de la Russie.

Par exemple, Rybar, une chaîne Telegram diffusant des informations sur la guerre, n'a T explicitement collecté de fonds pour les troupes. Cependant, elle s'investit activement. à la recherche de bénévolespour suivre les avions, désanonymiser les comptes de réseaux sociaux et convaincre les citoyens étrangers de ne pas rejoindre l'armée ukrainienne, ce qui pourrait également aider l'armée russe dans cette guerre.

Le groupe de hackers KillNet en est un autre exemple. Il a collecté des Crypto pour son propre compte, mais s'est vanté au moins une fois d'avoir aidé une unité des forces spéciales russes à acheter des jumelles, a déclaré TRM Labs, une société de renseignement spécialisée dans la blockchain, dans un communiqué. article de blog.

Madeleine Kennedy, directrice des communications chez Chainalysis, a déclaré à CoinDesk que les portefeuilles surveillés par l'entreprise avaient reçu 5,4 millions de dollars, y compris les comptes collectant des fonds pour les troupes et les canaux de propagande sollicitant des dons pour KEEP leurs propres opérations.

L'enquête de Binance a révélé un montant encore plus élevé : 7,2 millions de dollars, a déclaré un porte-parole de l'entreprise à CoinDesk. Cela témoigne d'une avancée notable dans les efforts de parrainage de guerre : en octobre, l'estimation de Chainlaysis était de 4 millions de dollars, et Binance a découvert 4,2 millions de dollars de ces dons, selon Wired. signaléà l'époque.

Le montant collecté peut également paraître très modeste par rapport à laplus de cent millions En Crypto , levés par d'importants fonds ukrainiens, qu'ils soient publics ou privés, tout au long de la guerre. Sans surprise, alors que l'Ukraine appelle ouvertement à l'aide, un compte Twitter gouvernemental demander pour les dons en Bitcoin et en ethers, la Russie agit de manière plus clandestine.

Le message de l'Ukraine au monde a été très clair depuis le début de la guerre : « Aidez-nous à nous défendre contre l'agression. » Les dirigeants russes, en revanche, ont étépeine à trouver un récit convaincant et n'a même T dit officiellement que la nation était en guerre jusqu'à très récemmentLa Russie est encore moins disposée à reconnaître officiellement le manque d’équipement et de fournitures pour ses troupes.

La collecte de fonds en ligne en Russie se déroule sur un mode volontaire, de type guérilla, les informations étant partagées sur les réseaux sociaux, mais jamais par des sources officielles de l'armée ou du gouvernement. Cela est vrai aussi bien pour les campagnes visant à aider les troupes régulières russes que pour armer les groupes paramilitaires privés comme Rusich.

Les États-Unis et d'autres pays occidentaux tentent de stopper ces flux de Crypto , mais la tâche est plus Crypto. Alors que le Trésor américain adopte une approche ciblée et cible certaines entités et portefeuilles de Crypto , l'Union européenne a adopté une approche plus générale l'automne dernier. interdiction Les citoyens russes n'utilisent pas les services de Crypto . AffectéCes sanctions ont également touché des journalistes et des militants russes qui n'avaient pas soutenu la guerre et qui ont dû quitter le pays en raison de leur position.

Nosov de WhiteBit estime que les systèmes KYC/AML existants ne fonctionnent T vraiment pour la Crypto car ils utilisent des approches du système fiduciaire traditionnel et ne s'adaptent pas à la nouvelle réalité des Marchés de Crypto 24h/24 et 7j/7.

« Le système bancaire utilise des outils qui ne fonctionnent T pour la Crypto», a-t-il déclaré.

Reportage supplémentaire de Sage D. Young et Trista Luo.