Генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао заявил, что в начале этого года крупнейшая в мире Криптo биржа деактивировала счета, связанные с Suex, что обозначен как средство отмывания денегУправлением по контролю за активами (OFAC) во вторник.

Правительство США внесло в черный список 25 адресов блокчейна для Bitcoin, эфира и Tether , которые, по словам регулятора, российская компания Suex использовала для своих операций.

«Мы деплатформировали эти аккаунты, основываясь на внутренних мерах безопасности», — сказал Чжао в своем заявлении.блогпост в среду. «Информация об адресах в объявлении, а также другая информация из нашего внутреннего расследования были переданы соответствующим органам, и мы продолжаем сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы пролить свет на тех злоумышленников, которые пытаются злоупотреблять нашими платформами, такими как Suex».

Некоторые из адресов, перечисленных OFAC, были в последний раз активны в 2019 или 2020 году, но некоторые использовались совсем недавно, в августе. Binance T сразу ответила на вопросы о том, когда она деактивировала аккаунты.

Ранее компания Chainalysis , занимающаяся расследованием Криптo , сказал это помогло OFAC идентифицировать Криптo Suex, добавив, что фирма OTC помогала отмывать деньги, поступающие от крупных мошенников, хакерских групп и наркоторговцев. Elliptic, другая фирма по аналитике блокчейнов, написала в запись в блоге на адреса поступило в общей сложности около 934 миллионов долларов Криптo .

Конкретная модель использования

Анализ25 адресов Согласно данным OFAC, все адреса, за исключением двух, являются адресами депозитов на бирже, которые, по-видимому, использовались Suex для покупки и продажи Криптo от имени своих клиентов.

Адреса имеют определенную схему использования: одинаковые суммы Криптo попадают на адреса и немедленно уходят, не накапливаясь и не разделяясь. Чаще всего это указывает на адрес, назначенный биржей для пользователей, чтобы вносить деньги. Криптo течет из таких кошельков на биржу HOT кошельки. Узор можно увидеть, например, на этомBTC адрес,ETH адрес и адрес USDT.

Дальнейшее исследование адресов показало, что большинство из них принадлежат двум биржам: Binance и Huobi. Когда мы связались с Huobi, она отказалась комментировать, принадлежат ли ей перечисленные адреса.

Соучредитель Elliptic Том Робинсон сообщил CoinDesk по электронной почте, что Suex также могла использовать другие адреса, которые OFAC еще не идентифицировало.

По данным Chainalysis, Suex обработала почти 13 миллионов долларов США в Криптo от операторов программ-вымогателей, включая Conti, Maze, Ryuk и других; более 24 миллионов долларов США от мошенничества, включая Финико, крупная Криптo схема Понци, которая действовала в России и Украине; более 20 миллионов долларов из Рынки даркнета, особенно из российской Hydra; и более 50 миллионов долларов из BTC-e, ныне несуществующая Криптo , предполагаемый оператор которой, Александр Винник, недавно отправился в тюрьмуза отмывание денег во Франции.

По словам Скотта Паундера, руководителя отдела расследований в аналитической компании по блокчейну Crystal Blockchain, мошенничество Finiko во многом опиралось на услуги Suex.

«Мы заметили, что большая часть потоков средств USDC , $11,5 млн из $14 млн, поступила напрямую из финансовой пирамиды Finiko, более $9 млн в Bitcoin поступило от Finiko, а также $2,7 млн ​​в ERC20 Tether», — сказал Паундер. «Более $155 млн из общего FLOW средств в размере более $930 млн, полученных Suex OTC, можно считать высокорискованными», — добавил он.

Основатель Suex Егор Петуховский на момент публикации статьи отказался от комментариев.

ОБНОВЛЕНИЕ (23 СЕНТ., 12:13 UTC)Huobi отказалась комментировать восьмой абзац.

ОБНОВЛЕНИЕ (23 СЕНТ., 12:45 UTC)Добавляет подробности из исследования Chainalysis , цитату из Crystal Blockchain в последних четырех абзацах.